Ухвала суду № 63347823, 12.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4266/16-к

12.12.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001568 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001568 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 03.01.2014 року до 30.11.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа, перерахувала та зняла з рахунку кредитної картки банку АТ «ОСОБА_2 Аваль», грошові кошти в сумі 4 850 гривень, що належать ОСОБА_3 та банком було нараховано відсотки за користування кредитом, чим спричинила останній матеріальний збиток, сума встановлюється

За даним фактом 01 грудня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

ОСОБА_3 з 2011 року обслуговується в Токмацькому відділені АТ«ОСОБА_2 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4.

25.08.2011 року згідно з кредитним договором за програмою кредит готівкою №014/0877/82/0022592 ОСОБА_3 отримала грошові кошти в сумі 36000 гривень та о 2014 році нею було повністю виплачена достроково вся сума кредиту та відсотки нараховані банком.

Було відкрито два рахунка:

1.Позичковий рахунок обліку заборгованості позичальника за Кредитом 22031177829

2.Поточний рахунок для погашення заборговоності позичальника за Кредитом 262052327909

11 жовтня 2016 року на телефон ОСОБА_3 зателефонував працівник АТ «ОСОБА_2 Аваль» та повідомив про заборгованість по виплаті кредиту відкритого в АТ «ОСОБА_2 Аваль».

12 жовтня 2016 року ОСОБА_3 працівник Токмацького відділення АТ«ОСОБА_2 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, повідомила що рахунку №262052327909 знято 4850 гривень 00 копійок, а саме:

03.01.2014 року видано готівку в сумі 1200 гривень 00 копійок

27.08.2014 року проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_5 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень 00 копійок

03.09.2014 року проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_5 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 в сумі 650 гривень 00 копійок

Вказані операції ОСОБА_3 не проводила, поповнення рахунку ОСОБА_5 не здійснювала, 03.01.2014 року готівку в сумі 1200 гривень 00 копійок не отримувала.

Станом на 05 грудня 2016 року на позичковому рахунку обліку заборгованості позичальника за Кредитом 22031177829 заборгованість становить 3703 гривні 94 копійки.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо карти (рахунку) 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 відкритого в АТ«ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року та позичковий рахунок обліку заборгованості позичальника за Кредитом 22031177829, поточний рахунок для погашення заборгованості позичальника за Кредитом 262052327909.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про картку (рахунок) №5489684006183032 СКР НОМЕР_1 відкритий в АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, із зазначеного рахунку в період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з картки (рахунку) №5489684006183032 СКР НОМЕР_1, на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ«ОСОБА_2 Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з картки (рахунку) №5489684006183032 СКР НОМЕР_1, на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-на паперовому носії - виписку про переведення грошових коштів, через web-інтерфейс АТ«ОСОБА_2 Аваль» з картки (рахунку) №5489684006183032 СКР НОМЕР_1, в період часу з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року, вказати:

-на паперовому носії - ідентифікатор банку еквайзера (Аcquirer ID) при проведені вказаних транзакції;

-на паперовому носії інформацію щодо провайдера доступу до мережі інтернет, ІР адресу, МАС-адресу та номер телефону (терміналу) з якого були здійснені операції по переказу грошових коштів

-на паперовому носії інформацію, щодо повного номеру рахунку (абонентського номеру оператора мобільного звязку, оплати послуги тощо) на який було переведено грошові кошти з картки (рахунку) №5489684006183032 СКР НОМЕР_1, за період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року, відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку з яких здійснювалося його керування.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про позичковий рахунок обліку заборгованості позичальника за Кредитом 22031177829 відкритий в АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-оригінали документів на підставі яких було здійснено списання грошових коштів з позичкового рахунку обліку заборгованості позичальника за Кредитом 22031177829

1)03.01.2014 року видано готівку в сумі 1200 гривень 00 копійок

2)27.08.2014 року проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_5 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень 00 копійок

3)03.09.2014 року проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_5 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 в сумі 650 гривень 00 копійок.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про поточний рахунок для погашення заборговоності позичальника за Кредитом 262052327909 відкритий в АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 березня 2014року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-оригінали документів на підставі яких було здійснено списання грошових коштів з поточного рахунку для погашення заборгованості позичальника за Кредитом 262052327909

1)03.01.2014 року видано готівку в сумі 1200 гривень 00 копійок

2)27.08.2014 року проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_5 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень 00 копійок

3)03.09.2014 року проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_5 5489684006183032 СКР НОМЕР_1 в сумі 650 гривень 00 копійок

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: