Ухвала суду № 63347818, 12.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4271/16-к

12.12.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Савран О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001275 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001275 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період з 01 вересня 2015 року по 14 вересня 2016 року невстановлена особа, в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) у м.Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з банківського рахунку ТОВ «Тріумф-Токмак» №26007320457, відкритому в Токмацькому відділенні Запорізької ОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», на свій власний, грошима в сумі 3 755 999 гривень, що належать ТОВ «Тріумф-Токмак», чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 04 жовтня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шхрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зареєстроване 24 грудня 2010 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679048, присвоєно код ЄДРПОУ 37429221, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» являється клієнтом АТ «ОСОБА_2 Аваль» з 02 лютого 2011 року згідно договору № 03/17-07/05.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-депозитний рахунок №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК».

Згідно ухвали слідчого судді Токмацького районного суду Погрібна О.М. № 328/3753/16-к від 21.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів отримано та вилучено роздруківку про рух коштів по рахунку 26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ім'я ОСОБА_3 за період з 01.04.2016 року по 21.10.2016 року.

Станом на теперішній час для встановлення, причетності ОСОБА_3 до скоєння вказаних протиправних дій, проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні необхідно отримати на оригінали документів згідно яких було здійснено зняття (перерахування, переказ) грошових коштів з рахунку 26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ім'я ОСОБА_3 за період з 01.04.2016 року по 21.10.2016 року.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою по рахунку 26000134576, відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26000134576 відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_2 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме по операціям:

1)07.04.2016 року видача готівки за чеком ЛИ7561310 в сумі 15000 гривень 00копійок

2)07.04.2016 року зняття готівки за чеком ЛИ7561311 в сумі 3000 гривень 00 копійок

3)13.04.2016 року зняття готівки за чеком ЛИ7561312 в сумі 3000 гривень 00 копійок

4)24.05.2016 року зняття готівки за чеком ЛИ7561313 в сумі 3000 гривень 00 копійок

5)12.04.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь КП«Міськводоканал» ТМП в сумі 64 гривні 30 копійок

6)12.04.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Токмацька ОДПІ в сумі 606 гривень 32 копійки

7)12.04.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь ОАО Запорожоблэненго Токмакский РЕС в сумі 133 гривні 49 копійок

8)12.04.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Місцевий бюджет Токмак в сумі 165 гривень 36 копійок

9)12.04.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Токмацьке УК в сумі 41 гривня 34 копійки

10)12.04.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Місцевий бюджет Токмак в сумі 248 гривень 04 копійки

11)04.05.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь ОАО Запорожоблэненго Токмакский РЕС в сумі 451 гривня 06 копійок

12)18.05.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь КП«Міськводоканал» ТМП в сумі 42 гривні 86 копійок

13)18.05.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Токмацька ОДПІ в сумі 606 гривень 32 копійки

14)18.05.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Місцевий бюджет Токмак в сумі 165 гривень 36 копійок

15)18.05.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Токмацьке УК в сумі 41 гривня 34 копійки

16)18.05.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Місцевий бюджет Токмак в сумі 248 гривень 04 копійки

17)06.07.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь ОАО Запорожоблэненго Токмакский РЕС в сумі 467 гривень 01 копійок

18)14.07.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь КП«Міськводоканал» ТМП в сумі 42 гривні 86 копійок

19)14.07.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Токмацька ОДПІ в сумі 638 гривень 00 копійки

20)14.07.2016 року списання (перерахування) грошових коштів на користь Місцевий бюджет Токмак в сумі 165 гривень 36 копійок

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, про отримання чекової книжки ОСОБА_3 яка використовувалася в період часу з 01.01.2016 року по 30.09.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: