Ухвала суду № 63347804, 12.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4269/16-к

12.12.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001398 від 27.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001398 від 27.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 19 серпня 2016 року по 29 серпня 2016 року не встановлена особа з особового карткового рахунку ОСОБА_2 таємно викрала грошові кошти в сумі 12400 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 27 жовтня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.180 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме таємне заволодіння чужим майном.

10.12.2015 року ОСОБА_2 в Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_3 Аваль» отримала зарплатну картку та картку кредитну №5578814001474589 АТ«ОСОБА_3 Аваль».

Встановлено, що картка №5578814001474589 АТ «ОСОБА_3 Аваль» відкрита на моє ім'я, є тимчасовою, а через два тижня до банку прийшла основна іменна картка на ім'я ОСОБА_2 номер карткового рахунку 548968******8628.

Кредитними картками №5578814001474589, 548968******8628 АТ «ОСОБА_3 Аваль» не користувалася.

Встановлено, що з кредитної картки (рахунку) 548968******8628 (вказану картку ОСОБА_2 не отримувала) було знято грошові кошти на загальну суму 12400 гривень 00 копійок шляхом проведення двох операцій, а саме:

19.08.2016 року CARD#:548968******8628 Eurocard/Mastercard Standart *** NAME: TSEKHMEIYSTER TETIANA***CONDITION Prozora***(1784104) RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV знято грошові кошти в сумі 8085 гривень 00 копійок;

19.08.2016 року (6852263) ATM1501 TOKMAK TOKMAK знято грошові кошти в сумі 2000 гривень 00 копійок;

22.08.2016 року (8950465) ATM1501 TOKMAK TOKMAK знято грошові кошти в сумі 2100 гривень 00 копійок;

29.08.2016 року (5056273) RANCH 10007 - TOKMAK знято грошові кошти в сумі 150 гривень 00 копійок.

ОСОБА_2 грошові кошти з вказаної картки не знімала, нікуди не переводила.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про депозитний рахунок до кредитної картки (рахунку) 548968******8628 відкритої в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 00 години 00 хвилини 18 серпня 2016року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 548968******8628 відкритий в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 18 серпня 2016року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

-на паперовому носії інформацію про повний номер кредитної картки (рахунку) 548968******8628 відкритої в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування картки (рахунку) 548968******8628 відкритої в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: