Ухвала суду № 63347800, 12.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4272/16-к

12.12.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001524 від 22.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001524 від 22.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що В період часу з липня 2015 року по 16.11.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом, а саме при знятті грошей з депозиту на карту «ОСОБА_2 Аваль», заволоділа грошима ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 50000 гривень.

За даним фактом 22.11.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

15.07.2008 року ОСОБА_3 в Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_4 Аваль» відкрив депозитний рахунок до особового рахунку №262011612024 та поклав на нього грошові кошти в сумі 5000 гривень.

До 2014 року ОСОБА_3 постійно поповнював свій депозитний рахунок тому сума постійно змінювалася. Коли сума на депозитному рахунку стала 50000 гривень, ОСОБА_3 більше його не поповнював. Відсотки з депозитного рахунку ОСОБА_3 отримував в касі.

Оскільки раз на три місяці рахунок ОСОБА_3 надходила сума грошових коштів він вважав, що це відсотки з депозитного рахунку.

У звязку з закриттям Токмацького відділення АТ «ОСОБА_4 Аваль» ОСОБА_3 вирішив закрити свій депозитний рахунок та 16 листопада 2016 року він прийшов до вказаного відділення за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна),22.

Працівник банку повідомила мені, що депозитному рахунку ОСОБА_3 знаходяться грошові кошти в сумі 533 гривні 19 копійок. Було зясовано, що грошові кошти в сумі 50000 гривень з рахунку 262011612024 були переведені на рахунок СКР НОМЕР_1, в якості допомога ОСОБА_5, а саме: 10.07.2015 в сумі 19000 гривень 00 копійок, 13.07.2015 в сумі 30000 гривень 00 копійок.

09.07.2015 року було проведено дострокове розторгнення ощадного депозиту по рахунку 262011612024.

ОСОБА_3 поповнення карткового рахунку СКР НОМЕР_1 не проводив, будь-яких документів не про це не підписував, дострокове розторгнення ощадного депозиту по рахунку 262011612024 не проводив.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про депозитний рахунок до особового рахунку №262011612024 відкритий в АТ«ОСОБА_4 Аваль» за період часу з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015року до 23 години 59 хвилин 30листопада 2016 року;

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про депозитний рахунок до особового рахунку №262011612024 відкритий в АТ«ОСОБА_4 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01.01.2015року до 23 години 59 хвилин 30.11.2016 року;

-оригінали документів, згідно яких 09.07.2015 року було проведено дострокове розторгнення ощадного депозиту по рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: