Ухвала суду № 63345402, 02.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18244/16-к

Провадження № 1-кс/234/6002/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ»

Клопотання надійшло до суду 01.12.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго» у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час зловживаючи посадовими обовязками переслідуючи корисливий мотив, вступили у злочинну змову з посадовими особами деяких комерційних підприємств щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт при здійсненні процедур державних закупівель, а також без проведення відповідної процедури, з метою привласнення коштів, які були виділені для вказаних цілей.

З метою досягнення злочинних цілей вищевказані особи проводили фіктивні державні закупівлі за державні кошти щодо придбання товарів та виконання робіт.

Досудовим слідством встановлено, що за вищевказаний період посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» проводились державні закупівлі на підставі проведених тендерів, а також без проведення відповідної процедури, з наступними підприємствами: ТОВ «Торговий дім «СКФ»; ТОВ «Будівельна компанія «Триан»; ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик»; ПП «НВКП Укртехснаб»; ТОВ «Українська трубопромислова компанія»; ТОВ «Альтернатива-В», ПП «Укртеплосервіс».

В ході досудового розслідування 27.10.2016 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, в складських приміщеннях ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Радянська, 62 була вилучення документації що підтверджує взаємовідносини, проведення тендерів та державних закупівель з наступними підприємствами: ТОВ «Торговий дім «СКФ»; ТОВ «Будівельна компанія «Триан»; ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик»; ПП «НВКП Укртехснаб»; ТОВ «Українська трубопромислова компанія»; ТОВ «Альтернатива-В»; ПП «Укртеплосервіс», а також предмети запірної арматури.

31.10.2016, згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме предмети запірної арматури.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Донецькій області, головним державним ревізором інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «НВКП Укртехснаб» (ЄРДПОУ 25602250) по взаємовідносинам з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119) за період з червня 2015р. по вересень 2015р.

Під час перевірки встановлено, що в період з червня 2015р. по вересень 2015р. ПП «НВКП Укртехснаб» на виконання укладеного договору реалізувало ОКП «Донецьктеплокомуненерго» товарно-матеріальних цінностей на суму 2588929,83 грн. та основними постачальниками ПП «НВКП Укртехснаб» були ТОВ «Пуарден» (ЄРДПОУ 39736063), ТОВ «Старквест» (ЄРДПОУ 39684969), ТОВ «Реденс» (ЄРДПОУ 39615481), ТОВ «Кейтель Баум» (ЄРДПОУ 39724757), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄРДПОУ 39933129). В 2015р. на зазначених підприємствах працює тільки одна особа, підприємства не мають своїх виробничих баз та здійснюють посередницьку діяльність з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

За результатами перевірки, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобовязання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Таким чином, при перевірці ДФС у Донецькій області встановлена ймовірність, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» здійснили фінансово-господарські операції з перерахування грошових коштів у сумі 2588929,83 грн. за постачання товарно-матеріальних цінностей (засувок, кранів, вентелів, клапанів та інше ТМЦ у асортименті) на адресу ПП «НВКП Укртехснаб», посадові особи якого, в свою чергу, перерахувало отримані від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» грошові кошти на адресу вищевказаних підприємств, які мають ознаками «вигодо транспортуючих» та «зустрічних транзитів», по яким згідно системи «Податковий блок», «Архів податкових накладних» ДФС України, не було встановлено походження реалізованого ТМЦ (засувок, кранів, вентелів, клапанів та інше ТМЦ у асортименті) на адресу ПП «НВКП Укртехснаб».

Крім того, згідно даних ДФС у Донецькій області, встановлено, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) відкритий розрахунковий рахунок в відділенні «ПУМБ» в м. Краматорськ №26004962487085, який відповідно до договорів використовується ОКП «Донецьктеплокомуненерго» при фінансово-господарських розрахунках з іншими підприємствами.

Приватне підприємство «НВКП Укртехснаб» відкриті наступні рахунки в банках:

-розрахунковий рахунок № 26000124047 в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві;

-розрахунковий рахунок № 26005449 в Публічному АТ «Банк фамільний»;

-казначействі України № 37513000042728.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119), на відкритому розрахунковому рахунку в відділенні «ПУМБ» в м. Краматорськ №26004962487085, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, податкових перевірок.

Виходячи з вищевикладеного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська,4 (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) та ПАТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська,4 (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829) надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, слідчим, що входять до групи слідчих за матеріалами кримінального провадження №12016050000000024 від 14.01.2016 року тимчасовий доступ до речей, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб ПАТ «ПУМБ», з метою зберігання та залучення у якості речового доказу документів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119), в саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку №26004962487085, за період з 01.01.2015 по день отримання ухвали суду, з обовязковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, в тому числі коди ЄРДПОУ, банківські реквізити, номери поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів;

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку за період з 01.01.2015 по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи які підтверджують зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі і інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 01.01.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко