Ухвала суду № 63315797, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55294/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гирявенко О.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

10.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: додатковий договір №6 від 07.08.2014 зі всіма додатками до кредитного договору № 7 від 04.03.2014 укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та Національним банком; реєстр положень про кредитування ПАТ КБ "Приватбанк" за період з 01.01.2008 р. по 17.01.2015 р. включно; усі редакції Статуту ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли протягом 2014 року; усі редакції наказів (Положень) про облікову політику ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли протягом 2014 року; Положення про кредитування корпоративних клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», чине протягом 2014 року; Положення про кредитування корпоративних клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», чине протягом 2014 року; усі додатки та доповнення до Положення про кредитування корпоративних клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», які чинні потягом 2014 року; реєстр Положень "Про Правління ПАТ КБ «Приватбанк», які були чинні протягом 2014 року»; Положення "Про Правління ПАТ КБ «Приватбанк» та/або інші внутрішні документи банку, якими врегульовано повноваження та функції Правління та Голови Правління ПАТ КБ «Приватбанк» за 2013-2014 роки; Положення "Про Спостержну раду ПАТ КБ «Приватбанк» та/або інші внутрішні документи банку, якими врегульовано повноваження та функції Спостережної Ради та Голови Спостережної Ради ПАТ КБ «Приватбанк» за 2013-2014 роки; Наказ про призначення Головою Спостережної Ради ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3; протокол призначення Головою Спостережної Ради ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3; протокол призначення Головою правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4; витребувати у ПАТ КБ «Приватбанк» наказ про призначення Головою правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4; витяг чи виписку з ЄДРПОУ, якою підтверджена наявність чи відсутність обмеження повноважень Голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 до 31.12.2014; реєстр Положень "Про Головний кредитний комітет ПАТ КБ «Приватбанк», чинних за 2013-2014 роки; усі Положення "Про Головний кредитний комітет ПАТ КБ «Приватбанк», чинні за 2013-2014 роки; регламенти по роботі з заставним майном, які були чинні протягом 2014 року; усі додатки та доповнення до Положень "Про Головний кредитний комітет ПАТ КБ «Приватбанк», чинних за 2013-2014 роки; аудиторський висновок незалежного аудитора за 2013 - 2014 роки зі всіма робочими документами до звіту; Керівництво з кредитних процедур (корпоративні клієнти) (укр), затверджене наказом №6866416 -2014р.; Керівництво з кредитних процедур (рус), затверджене наказом №СП-2013-6929243 від 11.11.2013; Керівництво з кредитних процедур (рус), затверджене наказом №СП-2014-6866416 від 31.07.2014; керівництво з кредитних процедур (корпоративні клієнти) (укр), затверджене наказом № СП-2013-6929243 від 11.11.2013; Положення про Напрямок ризик-менеджменту, затверджене наказом СП-2012-6642003 від 09.04.2012; договори щодо оцінки майна переданого ПАТ КБ «Приватбанк» в заставу та іпотеку Національному Банку в забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами рефінансування, укладені ПАТ «КБ «Приватбанк» з незалежними суб'єктами оціночної діяльності, відповідно до пункту 7 Постанови Правління НБУ №602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, наданих Національним баком України».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» державними коштами Національного банку України, які були виділені на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ «КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Так, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», видали підконтрольним підприємствам, а саме: ТОВ "Агропромтехнологія" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "Альфатрейдер" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "Вегаторг" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "Веста-Компані" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "Віалінт" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "Віглон" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "Віітелла" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "Дарстен" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "Дортекс" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "Елсіс Тайм" (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ "Емпіре" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "Есмола" (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ "Імріс" (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ "Інвеструп" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "Індастріал Гарант" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "Інкерія" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "Інком 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "Інторно" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "Карінда" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "Кембел" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "Мастейн"(ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "Метриком" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "Мілорін ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "Орбела" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "Ортіка" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "Парадіз" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "Прадо" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "Профіт" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "Ранея" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "Рапіт" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "Реал-Стандарт" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "Ріботто" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "Руднекс" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "Салтіз" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "Солмбридж" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "Техспецмонтаж" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "Трансмолоко" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "Фаборіс" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "Фаворе" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "Фоксар" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "Юнікс" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "Церіс" (ЄДРПОУ 32560431), засновниками яких є нерезиденти, які підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: «Авабокс Інвестментс Лімітед», «Альфа Інтернейшнл Холдінгз ІНК.», «Балліоті Ентерпрайзес ЛТД», «БІ-СІ Карго Сервісес Лімітед», «Болрут Коммершал Лімітед», «Віанова Інвест ЛЛС», «Глобал Чемікал Сервісес Лімітед», «Грандос Ентерпрайзес ЛТД», «Грегсон ЛТД.», «Дакстон Холдінгз Лімітед», «Денніеллі Лімітед», «Джакенті Файненс ІНК.», «Еверрін Коммершіал С.А.», «Елброуф Інтернашіонал корп.», «Компанія Квеншінал Інвестментс ЛТД», «Квінберг Лімітед», «Кендлвуд Файненсіал корп.», «Кірерто Коммершфл ЛТД», «Креонтас Коммершіал ЛТД», «Кріспекс ІНК.», «Крісталмакс ЛТД», «Кронікс Холдінгз ЛТД», «Лексус Ентерпрайзес ЛТД», «Лонвуд Трейдінг КО. Лімітед», «Меінвілле Лімітед», «Мелчет Інвест Лімітед», «Модена Холдінг ЛЛС», «Монфред Холдінгз ЛТД», «Морайс Інвестментс Лімітед», «Октамар Лімітед», «Олстрім Венчерз ЛТД», «Петролінк Холдінгз С.А.», «Пріор Менеджмент ЛТД», «Прістеллі Холдінгз ІНК.», «Равенскрофт Холдінгз Лімітед», «Рейнвалд Лімітед», «Ріколлеті Лімітед», «Рістом Ентерпрайзес Лімітед», «Ронтекс ІНК.», «Солар Лімітед», «Соутфілд Адмін Лімітед», «Стафертон Коммершіал ЛТД», «Термелінгтон Коммершіал ЛТД», «Фанттеро Холдінгз Лімітед», «Фенвік Коммершіал ЛТД», «Ферланд Холдінгз Лімітед», «Фіос Венчерз ЛТД», «Форкас Лімітед», «Хеліфілд Холдінгз Лімітед», «Шевкон Холдінгз ЛТД», «Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед», кредити в розмірі від 18 до 73 млн. доларів США під заставу майнових прав на товар, ці ж підприємства в свою чергу уклали сумнівні угоди із компаніями нерезидентами «Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.» на рахунки яких здійснили 100 % передплати, з метою нібито отримання товарів.

Грошові кошти, які ПАТ КБ «Приватбанк» у період 2014 року отримав від Національного банку України для підтримки ліквідності були надані згідно додаткових договорів, до кредитних договорів укладених у 2008 та 2009 роках.

За таких обставин у кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання протягом 2008-2014 років ПАТ КБ «Приватбанк» умов договорів про надання стабілізаційних кредитів, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: додатковий договір №6 від 07.08.2014 зі всіма додатками до кредитного договору № 7 від 04.03.2014 укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та Національним банком; реєстр положень про кредитування ПАТ КБ "Приватбанк" за період з 01.01.2008 р. по 17.01.2015 р. включно; усі редакції Статуту ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли протягом 2014 року; усі редакції наказів (Положень) про облікову політику ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли протягом 2014 року; Положення про кредитування корпоративних клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», чине протягом 2014 року; Положення про кредитування корпоративних клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», чине протягом 2014 року; усі додатки та доповнення до Положення про кредитування корпоративних клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», які чинні потягом 2014 року; реєстр Положень "Про Правління ПАТ КБ «Приватбанк», які були чинні протягом 2014 року»; Положення "Про Правління ПАТ КБ «Приватбанк» та/або інші внутрішні документи банку, якими врегульовано повноваження та функції Правління та Голови Правління ПАТ КБ «Приватбанк» за 2013-2014 роки; Положення "Про Спостержну раду ПАТ КБ «Приватбанк» та/або інші внутрішні документи банку, якими врегульовано повноваження та функції Спостережної Ради та Голови Спостережної Ради ПАТ КБ «Приватбанк» за 2013-2014 роки; Наказ про призначення Головою Спостережної Ради ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3; протокол призначення Головою Спостережної Ради ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3; протокол призначення Головою правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4; витребувати у ПАТ КБ «Приватбанк» наказ про призначення Головою правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4; витяг чи виписку з ЄДРПОУ, якою підтверджена наявність чи відсутність обмеження повноважень Голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 до 31.12.2014; реєстр Положень "Про Головний кредитний комітет ПАТ КБ «Приватбанк», чинних за 2013-2014 роки; усі Положення "Про Головний кредитний комітет ПАТ КБ «Приватбанк», чинні за 2013-2014 роки; регламенти по роботі з заставним майном, які були чинні протягом 2014 року; усі додатки та доповнення до Положень "Про Головний кредитний комітет ПАТ КБ «Приватбанк», чинних за 2013-2014 роки; аудиторський висновок незалежного аудитора за 2013 - 2014 роки зі всіма робочими документами до звіту; Керівництво з кредитних процедур (корпоративні клієнти) (укр), затверджене наказом №6866416 -2014р.; Керівництво з кредитних процедур (рус), затверджене наказом №СП-2013-6929243 від 11.11.2013; Керівництво з кредитних процедур (рус), затверджене наказом №СП-2014-6866416 від 31.07.2014; керівництво з кредитних процедур (корпоративні клієнти) (укр), затверджене наказом № СП-2013-6929243 від 11.11.2013; Положення про Напрямок ризик-менеджменту, затверджене наказом СП-2012-6642003 від 09.04.2012; договори щодо оцінки майна переданого ПАТ КБ «Приватбанк» в заставу та іпотеку Національному Банку в забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами рефінансування, укладені ПАТ «КБ «Приватбанк» з незалежними суб'єктами оціночної діяльності, відповідно до пункту 7 Постанови Правління НБУ №602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, наданих Національним баком України».

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55294/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П.

18.11.2016