Ухвала суду № 63315796, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55296/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гирявенко О.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

10.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку у копіях), які знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області (місцезнаходження: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1а), а саме: господарської справи № 904/8143/14 за позовом ТОВ «Агропромтехнологія" м. Дніпропетровськ до ПАТ КБ «Приватбанк», компанії Collyer Limited, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6894/14 за позовом ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" до ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, Collyer Limited, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7648/14 за позовом ТОВ "ВЕГАТОРГ" м. Кривий Ріг до ПАТ КБ «Приватбанк», «Rossyn investing corp» British Virgin Islands, про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8117/14 за позовом ТОВ "ВЕСТАКОМПАНІ" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8535/14 за позовом ТОВ "ВІАЛІНТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7646/14 за позовом ТОВ "ВІГЛОН" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Milbert ventures inc.» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6991/14 за позовом ТОВ "ВІІТЕЛЛА" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8267/14 за позовом ТОВ "ДАРСТЕН" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8794/14 за позовом ТОВ "ДОРТЕКС" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8170/14 за позовом ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8397/14 за позовом ТОВ "ЕМПІРЕ"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7546/14 за позовом ТОВ "ЕСМОЛА" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8474/14 за позовом ТОВ "ІМРІС" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7825/14 за позовом ТОВ "ІНВЕСТГРУП" до ПАТ КБ «Прпиватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7505/14 за позовом ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8080/14 за позовом ТОВ "ІНКЕРІЯ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7592/14 за позовом ТОВ "ІНКЕРІЯ" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Zao Ukrtransitservice ltd» Вritish Virgin Islandsпро розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7746/14 за позовом ТОВ "ІНКОМ 2001" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8936/14 за позовом ТОВ "ІНКОМ 2001" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7949/14 за позовом ТОВ "ІНТОРНО" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6885/14 за позовом ТОВ "КАРІНДА" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7684/14 за позовом ТОВ "КЕМБЕЛ"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Rossyn investing corp», про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8445/14 за позовом ТОВ "МАСТЕЙН" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8357/14 за позовом ТОВ "МЕТРИКОМ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8593/14 за позовом ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7465/14 за позовом ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6952/14 за позовом ТОВ "ОРБЕЛА" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7683/14 за позовом ТОВ "ОРТІКА"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7591/14 за позовом ТОВ "ПАРАДІЗ" ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8636/14 за позовом ТОВ "ПРАДО" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7647/14 за позовом ТОВ "ПРАДО" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8795/14 за позовом ТОВ «ПРОФІТ» до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6893/14 за позовом ТОВ «РАНЕЯ» до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6914/14 за позовом ТОВ "РАПІТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7146/14 за позовом ТОВ "РЕАЛСТАНДАРТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8017/14 за позовом ТОВ «РІБОТТО» до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7857/14 за позовом ТОВ "РУДНЕКС" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8266/14 за позовом ТОВ "САЛТІЗ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7466/14 за позовом ТОВ "СОЛМБРИДЖ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8869/14 за позовом ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7858/14 за позовом ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8637/14 за позовом ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7422/14 за позовом ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7381/14 за позовом ТОВ "ФАБОРІС" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8504/14 за позовом ТОВ "ФАВОРЕ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7380/14 за позовом ТОВ "ФОКСАР" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8537/14 за позовом ТОВ "ФОКСАР" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7950/14 за позовом ТОВ "ЮНІКС"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8206/14 за позовом ТОВ "ЦЕРІС" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» державними коштами Національного банку України, які були виділені на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ «КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Так, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», видали підконтрольним підприємствам, а саме: ТОВ "Агропромтехнологія" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "Альфатрейдер" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "Вегаторг" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "Веста-Компані" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "Віалінт" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "Віглон" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "Віітелла" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "Дарстен" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "Дортекс" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "Елсіс Тайм" (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ "Емпіре" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "Есмола" (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ "Імріс" (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ "Інвеструп" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "Індастріал Гарант" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "Інкерія" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "Інком 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "Інторно" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "Карінда" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "Кембел" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "Мастейн"(ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "Метриком" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "Мілорін ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "Орбела" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "Ортіка" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "Парадіз" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "Прадо" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "Профіт" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "Ранея" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "Рапіт" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "Реал-Стандарт" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "Ріботто" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "Руднекс" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "Салтіз" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "Солмбридж" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "Техспецмонтаж" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "Трансмолоко" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "Фаборіс" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "Фаворе" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "Фоксар" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "Юнікс" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "Церіс" (ЄДРПОУ 32560431), засновниками яких є нерезиденти, які підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: «Авабокс Інвестментс Лімітед», «Альфа Інтернейшнл Холдінгз ІНК.», «Балліоті Ентерпрайзес ЛТД», «БІ-СІ Карго Сервісес Лімітед», «Болрут Коммершал Лімітед», «Віанова Інвест ЛЛС», «Глобал Чемікал Сервісес Лімітед», «Грандос Ентерпрайзес ЛТД», «Грегсон ЛТД.», «Дакстон Холдінгз Лімітед», «Денніеллі Лімітед», «Джакенті Файненс ІНК.», «Еверрін Коммершіал С.А.», «Елброуф Інтернашіонал корп.», «Компанія Квеншінал Інвестментс ЛТД», «Квінберг Лімітед», «Кендлвуд Файненсіал корп.», «Кірерто Коммершфл ЛТД», «Креонтас Коммершіал ЛТД», «Кріспекс ІНК.», «Крісталмакс ЛТД», «Кронікс Холдінгз ЛТД», «Лексус Ентерпрайзес ЛТД», «Лонвуд Трейдінг КО. Лімітед», «Меінвілле Лімітед», «Мелчет Інвест Лімітед», «Модена Холдінг ЛЛС», «Монфред Холдінгз ЛТД», «Морайс Інвестментс Лімітед», «Октамар Лімітед», «Олстрім Венчерз ЛТД», «Петролінк Холдінгз С.А.», «Пріор Менеджмент ЛТД», «Прістеллі Холдінгз ІНК.», «Равенскрофт Холдінгз Лімітед», «Рейнвалд Лімітед», «Ріколлеті Лімітед», «Рістом Ентерпрайзес Лімітед», «Ронтекс ІНК.», «Солар Лімітед», «Соутфілд Адмін Лімітед», «Стафертон Коммершіал ЛТД», «Термелінгтон Коммершіал ЛТД», «Фанттеро Холдінгз Лімітед», «Фенвік Коммершіал ЛТД», «Ферланд Холдінгз Лімітед», «Фіос Венчерз ЛТД», «Форкас Лімітед», «Хеліфілд Холдінгз Лімітед», «Шевкон Холдінгз ЛТД», «Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед», кредити в розмірі від 18 до 73 млн. доларів США під заставу майнових прав на товар, ці ж підприємства в свою чергу уклали сумнівні угоди із компаніями нерезидентами «Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.» на рахунки яких здійснили 100 % передплати, з метою нібито отримання товарів.

Таким чином, службові особи ПАТ КБ "Приватбанк" не забезпечили виконання вищевказаними підприємствами (резидентами) зобов'язань за кредитними договорами та забезпечення відшкодування можливих збитків у наслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

26.03.2015 за № 7397/5/99-99-18-07-0116 до ГСУ МВС надійшла інформація з Державної фіскальної служби України щодо надання ідентифікаційних ознак (ІР - адрес, МАС-адрес, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт Міністерства доходів і зборів України підприємств, діяльність яких досліджується у провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з одних й тих же ІР - адрес до ДФС України направлялись звіти усіх зазначених 42 підприємств та ПАТ КБ "ПриватБанк". Вказане свідчить про безпосередній зв'язок між переліченими підприємствами та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", їх службовими особами і власниками або про пов'язаність осіб, яким підконтрольні зазначені суб'єкти підприємницької діяльності, що підтверджується протоколом огляду від 08.05.2015.

В подальшому, за позовами вищезазначених 42 підприємств (резидентів) до ПАТ КБ «Приватбанк» та до 6 нерезидентів про розірвання договору застави, укладеним між позивачами та ПАТ КБ «Приватбанк» та стягнення з нерезидентів («Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.») суми заборгованості за контрактом, Господарським судом Дніпропетровської області постановлено рішення по 49 справам щодо стягнення грошових коштів з 6 нерезидентів («Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.») на користь 42 резидентів.

Під час досудового розслідування до матеріалів провадження долучено 49 рішень Господарського суду Дніпропетровської області за позовами 42 підприємств, діяльність яких досліджується слідством.

Листом від 12.01.2015 № 47/109/1647 Національний банк України підтвердив надання ПАТ КБ "Приватбанк" протягом 2014 року кредитів рефінансування на загальну суму 19 889 млн. грн.

Таким чином, є підстави вважати що отримані ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти від Національного банку України в сумі 19 млрд. грн. були витрачені не за призначенням, тобто розтрачені шляхом надання коштів рефінансування у кредит підприємствам під забезпечення майновими правами на товар, який мав бути поставлений нерезидентами ( Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.») за сумнівними контрактами, але так і не був поставлений. Таким чином, на даний час кредитні договори укладенні між ПАТ КБ «Приватбанк» та 42 вищевказаними підприємствами -резидентами фактично не забезпечені заставою, оскільки за вказаними рішеннями суду, грошові кошти за контрактами через не поставку товару стягнуті з нерезидентів на користь підприємств - резидентів.

За таких обставин у кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних договорів з вищезазначеними 42 резидентами та забезпечення їх посадовими виконання останніми, зокрема підстави невиконання нерезидентами («Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.») умов контрактів та не забезпечення поставки товару незважаючи на 100% передплату за контрактами, підстави стягнення коштів у судовому порядку з 6 нерезидентів («Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.») на користь вищевказаних товариств, оскільки майнові права на товар за укладеними сумнівними договорами між 42 підприємствами та 6 нерезидентами, які були предметом розгляду вказаних господарських справ, були передані у заставу ПАТ КБ «Приватбанк» в забезпечення зобов'язань за кредитними договорами, які і наданий час не погашені, а також подальшого встановлення виконання рішень господарського суду по вищевказаним справам в примусовому порядку, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області та провести їх виїмку (в копіях).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Представник Господарського суду Дніпропетровської області в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області (місцезнаходження: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1а), а саме до: господарської справи № 904/8143/14 за позовом ТОВ «Агропромтехнологія" м. Дніпропетровськ до ПАТ КБ «Приватбанк», компанії Collyer Limited, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6894/14 за позовом ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" до ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, Collyer Limited, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7648/14 за позовом ТОВ "ВЕГАТОРГ" м. Кривий Ріг до ПАТ КБ «Приватбанк», «Rossyn investing corp» British Virgin Islands, про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8117/14 за позовом ТОВ "ВЕСТАКОМПАНІ" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8535/14 за позовом ТОВ "ВІАЛІНТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7646/14 за позовом ТОВ "ВІГЛОН" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Milbert ventures inc.» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6991/14 за позовом ТОВ "ВІІТЕЛЛА" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8267/14 за позовом ТОВ "ДАРСТЕН" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8794/14 за позовом ТОВ "ДОРТЕКС" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8170/14 за позовом ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8397/14 за позовом ТОВ "ЕМПІРЕ"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7546/14 за позовом ТОВ "ЕСМОЛА" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8474/14 за позовом ТОВ "ІМРІС" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7825/14 за позовом ТОВ "ІНВЕСТГРУП" до ПАТ КБ «Прпиватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7505/14 за позовом ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8080/14 за позовом ТОВ "ІНКЕРІЯ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7592/14 за позовом ТОВ "ІНКЕРІЯ" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Zao Ukrtransitservice ltd» Вritish Virgin Islandsпро розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7746/14 за позовом ТОВ "ІНКОМ 2001" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8936/14 за позовом ТОВ "ІНКОМ 2001" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7949/14 за позовом ТОВ "ІНТОРНО" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6885/14 за позовом ТОВ "КАРІНДА" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7684/14 за позовом ТОВ "КЕМБЕЛ"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Rossyn investing corp», про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8445/14 за позовом ТОВ "МАСТЕЙН" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8357/14 за позовом ТОВ "МЕТРИКОМ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8593/14 за позовом ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7465/14 за позовом ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6952/14 за позовом ТОВ "ОРБЕЛА" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7683/14 за позовом ТОВ "ОРТІКА"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7591/14 за позовом ТОВ "ПАРАДІЗ" ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8636/14 за позовом ТОВ "ПРАДО" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7647/14 за позовом ТОВ "ПРАДО" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8795/14 за позовом ТОВ «ПРОФІТ» до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6893/14 за позовом ТОВ «РАНЕЯ» до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/6914/14 за позовом ТОВ "РАПІТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7146/14 за позовом ТОВ "РЕАЛСТАНДАРТ" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8017/14 за позовом ТОВ «РІБОТТО» до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7857/14 за позовом ТОВ "РУДНЕКС" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8266/14 за позовом ТОВ "САЛТІЗ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7466/14 за позовом ТОВ "СОЛМБРИДЖ" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8869/14 за позовом ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7858/14 за позовом ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8637/14 за позовом ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7422/14 за позовом ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7381/14 за позовом ТОВ "ФАБОРІС" до ПАТ КБ «Приватбанк», TRADE POINT AGRO LIMITED, 869 High Road, London, N12 8QA.UK про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8504/14 за позовом ТОВ "ФАВОРЕ" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7380/14 за позовом ТОВ "ФОКСАР" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8537/14 за позовом ТОВ "ФОКСАР" до ПАТ КБ «Приватбанк», Collyer Limited, UK, Great Britain про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/7950/14 за позовом ТОВ "ЮНІКС"до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом; господарської справи № 904/8206/14 за позовом ТОВ "ЦЕРІС" до ПАТ КБ «Приватбанк», «Teamtrend limited» про розірвання договору застави та стягнення заборгованості за контрактом.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55296/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П.

18.11.2016