Ухвала суду № 63315801, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57467/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лютенка А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.11.2016 слідчий СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 відносно клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) до оригіналів документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період часу з 01.06.2016 по 21.11.2016 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); інформацію про використання службовими особами ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.06.2016 по 21.06.2016 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: м. Київ вул. Сошенко, 33, вул. Стратегічне шосе, 53, вул. Кіровоградська, 70, вул. Руданського, 3А, вул. Світла, 3, вул. Петропавлівська, 40, вул. Харківське шосе, 15А, вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, вул. Олевська, 15, вул. Лобачевського, 7, вул. Лохвицька, 1, вул. Тихорецька, 30-7, вул. Григоренка, 39-Б, вул. Руденка, 6А, вул. Гашека, 20, 22, 24, вул. Жилянська, 18, вул. Закревського, 42-А, вул. Ольшанська, 2-Б, та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «Белла Виста», «Мозаїка» та ін.

Відповідно до договору про участь у будівництві від 25.03.2014 № 25-03/14, укладеного між ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», ТОВ «Континентбуд» передало функції замовника щодо будівництва частини об?єкту будівництва житлового будинку по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» має відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № 26001056214563, на які дотепер надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.

За вказаних обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування розрахункового рахунку, який належать ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (код ЄДРПОУ 39100476) № 26001056214563, відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

20.11.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А. у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 20.11.2016 про призначення судової почеркознавчої експертизи документів у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: до установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період часу з 01.06.2016 по 21.11.2016 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); інформацію про використання службовими особами ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.06.2016 по 21.06.2016 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57467/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.11.2016