Ухвала суду № 63307955, 17.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37474/15-к

Провадження № 1-кс/761/18569/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Жернового Анатолія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Жерновий Анатолій Васильович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «ФК Аурум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 39243396), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000275, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41 А, код ЄДРПОУ 31025266, далі - ДО «УААСП»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Розвиток-2012» (м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, далі ТОВ «Розвиток-2012») та Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775, МФО 300205, м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 15), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату державного майна - грошових коштів ДО «УААСП» в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) зазначених грошових коштів, які були одержані злочинним шляхом, тобто вчинили дії, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 тач. 2 ст. 209 КК України. Так, службові особи ДО «УААСП», створюючи умови для вчинення злочину, відкрили у ПАТ «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775, МФО 300205, м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 15) поточний мультивалютний банківський рахунок НОМЕР_1, а також рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, на яких ними було розміщено грошові кошти, що зібрані з суб'єктів господарювання за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 26.05.15 службові особи ДО «УААСП», діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами ТОВ «Розвиток-2012» та ПАТ «Український професійний банк», не маючи жодних договірних відносин між собою, будучи достовірно обізнаними про те, що через два дні, а саме 28.05.15 ПАТ «Український професійний банк» буде віднесено до категорії неплатоспроможного та до даної фінансової установи буде введено тимчасову адміністрацію, безпідставно здійснили перерахування грошових коштів в сумі 13 972 516,56 грн. на банківський рахунок ТОВ «Розвиток-2012» № 2600533879, відкритий у ПАТ «Український професійний банк». Разом з тим, 27.05.15 т.в.о. директора ДО «УААСП» ОСОБА_6, діючи згідно попередньо обумовленого злочинного наміру, з метою надання законності проведеній операції з безпідставного перерахування грошових коштів державної організації на рахунок комерційної структури, а також з метою умисного створення умов для вчинення злочину, організував виготовлення листа на адресу ТОВ «Розвиток-2012» з вимогою повернути нібито помилково перераховані грошові кошти. Надалі, з метою легалізації вказаних незаконно отриманих грошових коштів, службові особи ТОВ «Розвиток-2012», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ПАТ «Український професійний банк» та ДО «УААСП», 29.07.15 здійснили їх перерахування на банківські рахунки вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, зокрема «Коммунікейшн сістемс ІНК» (Республіка Панама, м. Панама, вул. 54-ТА Іст Стріт, будівля Массофон), ТОВ «Видавництво «Піонер» (код ЄДРПОУ - 30859875), ТОВ «Інвест-Лізинг» (код ЄДРПОУ - 37203634), ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ - 39135210), ПП «Віас» (код ЄДРПОУ - 23159507), ПП «Будкомплектація-97» (код ЄДРПОУ - 25271036), ТОВ «Прод-Колос» (код ЄДРПОУ - 39270519), ТОВ «World Service» (код ЄДРПОУ - 21480524), ТОВ «Богдан Лізинг» (код ЄДРПОУ - 32960732), ТОВ «Край» (код ЄДРПОУ - 30222493), ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ - 30222493), ТОВ «ПІІ «ІТ Інвест» (код ЄДРПОУ - 32667816), ТОВ «Бізнес Авіація» (код ЄДРПОУ - 33717695), ТОВ «Кільченський берег» (код ЄДРПОУ - 33248556), ТОВ «Малинський бекон» (код ЄДРПОУ - 37869460) та інших клієнтів банку. У подальшому, службові особи ПАТ «Український професійний банк», діючи умисно, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом, а також з метою заволодіння активами вказаної банківської установи, використовуючи при цьому своє службове становище, протягом травня 2015 року відступили права вимоги за кредитними та іпотечними договорами, укладеними між ПАТ «Український професійний банк» та його клієнтами, в тому числі тими, на банківські рахунки яких перераховувались кошти з ТОВ «Розвиток-2012», на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 39243396), ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ - 36406512), ПАТ «Апекс Банк» (код ЄДРПОУ - 36482677), ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ - 14351016), ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ - 38619024), ПАТ «Банк Український капітал» (код ЄДРПОУ - 22868414), ПАТ «Фінанс Банк» (код ЄДРПОУ - 19193869). Разом з тим встановлено, що між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК Аурум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 39243396) укладено договори, за якими ПАТ «Український професійний банк» відступив (передав) ТОВ «ФК Аурум Фінанс» належні Банку майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ «УПБ» та фізичними і юридичними особами. У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів вищевказаних документів. Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які виступали від імені ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК Аурум Фінанс» при укладенні вказаних договорів про відступлення прав вимоги, актів приймання-передачі майнових прав за вказаними договорами, а також з метою проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз вказаних документів. Іншими способами неможливо встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених оригіналів документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № № 22015000000000351, внесеного 05.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні в Головному слідчому управлінні СБ України.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Жерновому Анатолю Васильовича, або іншим співробітникам Головного слідчого управління СБ України тимчасовий доступ до ТОВ «ФК Аурум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 39243396, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3), зокрема:

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 27.05.2015р. за № 6361, відповідно до якого Банк відступив майнові права за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 641 від 24.07.2012р., укладеним між Банком та ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР»;

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 27.05.2015р. за № 6333, відповідно до якого Банк відступив майнові права за Договором про надання кредиту № 474 від 04.08.2011р., укладеним між Банком та ТОВ «ІНВЕСТ-ЛІЗИНГ»;

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 27.05.2015р. за № 6332, відповідно до якого Банк відступив майнові права за Договором про відкриття кредитної лінії № 130 від 14.04.2006р., укладеним між Банком та Відкритим акціонерним товариством «Меблевий комбінат «Стрий», правонаступником якого є Товариство з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий» та Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 42 від 04.06.2009р., укладеним між Банком та Відкритим акціонерним товариством «Меблевий комбінат «Стрий», правонаступником якого є Товариство з додатковою відповідальністю «Меблевий комбінат «Стрий»;

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 28.05.2015р. за № 1617, відповідно до якого Банк відступив майнові права за Договором про надання кредиту №357 від 28.12.2010р., укладеним між Приватним підприємством Малим приватним підприємством «ВІАС» та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 28.05.2015р. за № 1616, за яким Банк відступив майнові права за Договором про відкриття кредитної лінії №764 від 26.11.2013р., укладеним між Приватним підприємством «БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ-97» та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 28.05.2015р. за № 1619, за яким Банк відступив майнові права за Договором про відкриття кредитної лінії №639 від 04.07.2012р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «WORLD SERVICE» та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги від 28.05.2015р., укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», за яким Банк відступив майнові права за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії №406 від 15.06.2007р. та Договором про надання кредиту №12 від 07.02.2008р., укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Лізинг» та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги від 28.05.2015р., укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», за яким Банк відступив майнові права за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії №48 від 26.06.2008р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «КРАЙ» та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги від 28.05.2015р., укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 317 від 25.01.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_4);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6251, за яким Банк відступив майнові права за Кредитним договором № 898 від 19.07.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6266, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 833 від 24.05.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_6);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6259, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 93 від 26.02.2008р., укладеним між Банком та ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_7);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6265, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 222 від 25.11.2010р., укладеним між Банком та ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_8);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6256, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 945 від 20.08.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_9);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС»,посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6264, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 1019 від 25.10.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_10);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6258, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 909 від 26.07.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_11);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6269, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 136 від 10.06.2013р., укладеним між Банком та ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_12);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6255, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 426 від 28.01.2014р., укладеним між Банком та ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_13);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6261, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 756 від 07.03.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_14);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6270, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 329 від 08.02.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_15);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6257, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 535 від 08.12.2014р., укладеним між Банком та ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_16);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6271, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 847 від 06.06.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_17);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6272, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 464 від 05.07.2007р., укладеним між Банком та ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_18);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6262, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 290 від 18.10.2013 р., укладеним між Банком та ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6267, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 129 від 03.06.2013 р., укладеним між Банком та ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6263, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 64 від 27.03.2013р., укладеним між Банком та ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6260, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 893 від 13.07.2012 р., укладеним між Банком та ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6254, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 618 від 08.12.2011 р., укладеним між Банком та ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6268, за яким Банк відступив майнові права за Кредитним договором № 327 від 21.11.2013 р., укладеним між Банком та ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6327, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 525 від 08.09.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_31 (ідентифікаційний код НОМЕР_25);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6325, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 73 від 19.02.2008р., укладеним між Банком та ОСОБА_32 (ідентифікаційний код НОМЕР_26);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6324, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 872 від 26.06.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_33 (ідентифікаційний код НОМЕР_27);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6330, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 239 від 24.12.2010р., укладеним між Банком та ОСОБА_34 (ідентифікаційний код НОМЕР_28);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6329, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 954 від 20.12.2017р., укладеним між Банком та ОСОБА_35 (ідентифікаційний код НОМЕР_29);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6326, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 497 від 12.08.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_36 (ідентифікаційний код НОМЕР_30);

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6328, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 966 від 06.09.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_37 (ідентифікаційний код НОМЕР_31).

-договорів факторингу, цесії, укладених між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК «Аурум Фінанс»;

-інших договорів про відступлення прав вимоги за діючими кредитними, іпотечними договорами та договорами застави, укладеними між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК «Аурум Фінанс»;

-актів приймання-передачі прав вимоги, за кредитними, іпотечними договорами та договорами застави, укладених між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК «Аурум Фінанс»;

-кредитних договорів, укладених між ПАТ «Український професійний банк» та фізичними і юридичними особами, майнові права за якими відступлені ТОВ «ФК «Аурум Фінанс»;

-актів приймання-передачі кредитних договорів (договорів іпотеки та застави) клієнтів ПАТ «Український професійний банк», укладених між зазначеною банківською установою та ТОВ «ФК «Аурум Фінанс».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ФК «Аурум Фінанс», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ТОВ «ФК «Аурум Фінанс», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: