Ухвала суду № 63279425, 30.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2016 Справа №607/13171/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12016100010010953 від 3 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в тернопільській області ОСОБА_1С за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1С клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 2 вересня 2016 року приблизно о 10 год. 20 хв. за адресою: м.Тернопіль вул. Коцюбинського 6 невстановлена особа під приводом здавання квартири в оренду шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., що належать гр. ОСОБА_4

За даним фактом 3 вересня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100010010953 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено,що у своїй протиправній діяльності особа, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення використовувала при цьому картковий рахунок №4149507022704629.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація стосовно банківського рахунку за4149507022704629 щодо руху коштів по даному рахунку за 02.09.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (м.Київ вул. Лєскова 9) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м.Київ вул. Лєскова 9, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою(вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № 4149507022704629 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» за 02.09.2016 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № 4149507022704629 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», на який було здійснено переказ грошей, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, імя», по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 4149507022704629 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за 02.09.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 4149507022704629 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4»за 02.09.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № 4149507022704629 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» за 02.09.2016 року;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» у м.Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_6