Ухвала суду № 63214359, 16.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16161/16-к провадження № 1кс/201/9643/2016

УХВАЛА

16 листопада 2016 року м. Дніпро У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі Джамалова С.Г.

Прокурора Сакоренко І.О.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №12014040780001402 від 29.08.2014 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про призначення позапланової документальної перевірки,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040780001402 від 29.08.2014 із попередньою кваліфікацією за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення грошових коштів у великих, особливо великих розмірах службовими особами Дніпродзержинської міської ради за попередньою змовою із службовими особами та засновниками ПП «Сегмент», ТОВ «ШОК», ТОВ «Торговий Дім «Карбон», ТОВ «Дорпромсервіс», ТОВ «Промдорсервіс», ТОВ «Дніпрохімторг», ТОВ «Аймакс Груп», ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Ойл Стандарт», ТОВ «Енерго Ойл» та інших, у тому числі шляхом внесення завідомо неправдивої інформації у офіційні документи.

Проведеним за вказаними матеріалами досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2016 років засновники та службові особи вказаних підприємств, а також треті невстановлені особи придбавали у приватного акціонерного товариства «Євраз Южкокс», код ЄДРПОУ 05393079 та приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс», код ЄДРПОУ 00191224, особливо небезпечну токсичну речовину бензол кам'яновугільний, яку нібито використовували для виробництва асфальтобетонної суміші за допомогою комплексу, розташованого у м. Кам'янське, 3-й Травневий провулок (нині 3-1 Баглійський провулок), б. 15а. При цьому оплата за придбаний бензол кам'яновугільний здійснювалась за рахунок бюджетних коштів, перерахованих на рахунки ПП «Сегмент» на виконання договорів про проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у м. Кам'янське.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення документальної виїзної позапланової перевірки ПП «Сегмент», (код ЄДРПОУ 24422875), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «ШОК», ТОВ «Торговий Дім «Карбон», ТОВ «Дорпромсервіс», ТОВ «Промдорсервіс», ТОВ «Дніпрохімторг», ТОВ «Аймакс Груп», ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Ойл Стандарт», ТОВ «Енерго Ойл» та інших за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п.75.1ст.75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп.78.1.11п.78.1ст.78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та необхідна для визначенням збитків завданих державі діями ПП «Сегмент», (код ЄДРПОУ 24422875).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,93 КПК Українита п.75.1ст. 75, п.78.1., 78.1.1.,78.1.11, ст.78 ПКУ,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12014040780001402 від 29.08.2014 року документальну виїзну позапланову перевірку ПП «Сегмент», (код ЄДРПОУ 24422875), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «ШОК», ТОВ «Торговий Дім «Карбон», ТОВ «Дорпромсервіс», ТОВ «Промдорсервіс», ТОВ «Дніпрохімторг», ТОВ «Аймакс Груп», ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Ойл Стандарт», ТОВ «Енерго Ойл» та інших за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Доручити Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області провести документальну виїзну позапланову перевірку фінансово-господарської діяльності ПП «Сегмент», (код ЄДРПОУ 24422875), у строк, встановлений ст. 82 Податкового кодексу України.

Зобовязати Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

- повідомити перший слідчий відділ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області про початок проведення перевірки негайно;

- рішення прийняте за даною перевіркою внести у депозитарій перевірок Державної фіскальної служби України;

- матеріали проведення перевірки (в оригіналах) та повідомлення про внесення відомостей у депозитарій перевірок Державної фіскальної служби України направити до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12014040780001402.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк