Ухвала суду № 63214360, 16.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/16288/16-к

Провадження 1-кс/201/9732/2016

У Х В А Л А

16 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Антонюка О.А.

при секретарі Джамаловій С.Г.

за участю:

прокурора Карюка Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000653 від 29.07.2016, прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420160400000000653 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Криворізька теплоцентраль» протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 № 242, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 20 червня 2014 року № 766, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Крім того встановлено, що між ДП «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «Нова-Ком» (код ЄРДПОУ 30231686) укладено договори, які, зокрема, діяли з 2013 року та до теперішнього часу, на:

- організацію і забезпечення автоматизації процесу прийому платежів та обробки інформації щодо платежів населення та субєктів господарювання за надані послуги;

- забезпечення автоматизації;

- довідково-інформаційне обслуговування абонентів.

За вказаними договорами службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» послуги ТОВ «Нова-Ком» безпідставно включено до п. 7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» Додатку 20 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Включення послуг ТОВ «Нова-Ком» в тариф за тепло для населення міста до графи «Послуги банку» підтверджується допитами у якості свідків працівників ДП «Криворізька теплоцентраль»: начальника планово-економічного відділу ОСОБА_2, провідного економіста планово-економічного відділу ОСОБА_3 та начальника абонентського відділу ОСОБА_4

З вищевикладеного вбачається аналогічна ситуація щодо безпідставного включення підприємствами міста, які надають комунальні послуги у м. Кривому Розі, до тарифів для населення за постачання тепла, води, газу, світла та вивозу сміття, послуг ТОВ «Нова-Ком».

До ТОВ «Нова-Ком» 08.11.2016 за вихідним №17/2-1189 вих-16 надано запит щодо надання належним чином завірених копії документів, а саме:

- реєстру договорів ТОВ «Нова-Ком» за період з 2013 по 2016 роки включно;

- договорів ТОВ «Нова-Ком» укладених у 2013-2016 роках з підприємствами м. Кривого Рогу, які надають комунальні послуги населенню міста з постачання води, тепла, світла, газу та вивозу сміття, а також додатки до них і реєстр розрахунків за вказаними договорами помісячно.

Проте, 09.11.2016 ТОВ «Нова-Ком» надано запитувані документи в частині укладення договорів з ДП «Криворізька теплоцентраль». В іншій частині щодо надання запитуваних документів, зокрема щодо надання реєстру помісячних розрахунків з ДП «Криворізька теплоцентраль» відмовлено.

Враховуючи вищевикладене, в результаті неправомірних дій посадових осіб підприємств м. Кривого Рогу, які надають комунальні послуги населенню міста з постачання води, тепла, світла, газу та вивозу сміття, щодо безпідставного включення до відповідних тарифів для населення міста ОСОБА_5 оплати послуг ТОВ «Нова-Ком», заподіюється значна матеріальна шкода громаді міста ОСОБА_5.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 11.11.2016 винесено ухвалу про проведення обшуку на території ТОВ «Нова-Ком» (код ЄРДПОУ 30231686) з метою фіксації фактів незаконного заволодіння та використання коштів громади міста ОСОБА_5 у період 2013-2016 років підприємствами міста ОСОБА_5, які надають комунальні послуги населенню міста з постачання води, тепла, світла, газу та вивозу сміття, в першу чергу Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» (код ЄРДПОУ 00130850), КПТМ «Криворіжтепломережа» (код ЄРДПОУ 03342184), Комунального підприємства «Кривбасводоканал» (код ЄРДПОУ 03341316), ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄРДПОУ 00191017, ПАТ «Криворіжгаз» (код ЄРДПОУ 03341397), ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄРДПОУ 23359034) та ТОВ «Екоспецтранс» (код ЄРДПОУ 33265283) та іншими підприємствам, які надають аналогічні послуги населенню міста ОСОБА_5, до відповідних тарифів для населення міста ОСОБА_5 оплати послуг ТОВ «Нова-Ком», а також проведених розрахунків між зазначеними та іншими підприємствами, які надають аналогічні комунальні послуги населенню міста, з ТОВ «Нова-Ком», відшукання первинних бухгалтерських та господарських документів за вищезазначеними фактами, наявних готівкових грошових коштів, печаток, штампів, факсиміле інших підприємств, інших предметів, цінностей, документів, що перебувають на території, складах, сховищах, приміщеннях, просто на зберіганні вказаного підприємства та самі по собі або в сукупності можуть свідчити про злочинну діяльність субєктів господарської діяльності підприємств міста ОСОБА_5, які надають комунальні послуги населенню міста ОСОБА_5.

В подальшому, 14.11.2016 в приміщенні ТОВ «Нова-Ком» за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Степана Тільги (Революційна), 11, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016, проведено обшук в ході якого в кабінетах працівників виявлено та вилучено:

- системний блок з робочого місця ОСОБА_6 чорного кольору Н-К 0096;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_7 чорного кольору Delux Н-К 0345;

- системний блок з робочого місця чорного кольору ОСОБА_8 чорного кольору Н-К 0310;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_9 Delux Н-К 0347;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_10 чорного кольору Asus Н-К 0052;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_11 чорного кольору із сріблястою вставкою Н-К 0124 Unix;

- системний блок з кабінету № 107 Asus Н-К 0170;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_12 Delux Н-К 0369;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_12 Intel Pentium 4 Н-К 0090;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_13 Delux чорного кольору Н-К 0364;

- зовнішній накопичувач Silicon Power MSIP-REM-SLL-D06 на 2ТВ;

- зовнішній накопичувач Verbatim ІН 9728;

- ноутбук IBM Н-К 0066 із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск з робочого місця ОСОБА_14 Western Digital на 160GB;

- флеш-карта зеленого кольору 5009(6009);

- системний блок з робочого місця ОСОБА_15 чорного кольору Logic Power 00180-912730-220;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_16 інв № 1115 SC-3008005;

- системний блок Logic Power X16-93655;

- системний блок Delux Н-К 0375;

- системний блок X-1145398;

- ноутбук Packard Bell 13609916316 зарядним пристроєм;

- серверний блок (резервний) SuperMicro № 6017R-WRF.

На вказаних електронних пристроях може бути інформація, цифрові документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у звязку з чим, відповідно до ст. 98 КПК України, вищевказані електронні пристрої можуть мати ознаки речового доказу.

Так, зокрема на резервному серверному блоці SuperMicro № 6017R-WRF знаходиться база мешканців та інших абонентів міста ОСОБА_5 станом на 13.11.2016 з усіма розрахунковими операціями, сумами та датами платежів між ними та підприємствами міста ОСОБА_5, яким ТОВ «Нова-Ком» надавав посередницькі послуги щодо сплати за комунальні послуги, а також банківськими установами України, із зазначенням сум та призначенням платежів, тобто інформацією, яка є необхідною для встановлення кількості потерпілих, отриманої ними матеріального шкоди та встановлення загальної схеми скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, а також враховуючи, що вищевказані системні блоки компютерів могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та виникла необхідність в накладанні арешту на вказані системні блоки компютеру з метою позбавлення можливості знищення інформації на них, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просив суд накласти арешт на майно, вилучене 14.11.2016 року в приміщенні ТОВ «Нова-Ком» за адресою: вул. ОСОБА_17 (Революційна), 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення арешт майна є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.11.2016 року в приміщенні ТОВ «Нова-Ком» за адресою: вул. ОСОБА_17 (Революційна), 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016, а саме:

- системний блок з робочого місця ОСОБА_6 чорного кольору Н-К 0096;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_7 чорного кольору Delux Н-К 0345;

- системний блок з робочого місця чорного кольору ОСОБА_8 чорного кольору Н-К 0310;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_9 Delux Н-К 0347;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_10 чорного кольору Asus Н-К 0052;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_11 чорного кольору із сріблястою вставкою Н-К 0124 Unix;

- системний блок з кабінету № 107 Asus Н-К 0170;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_12 Delux Н-К 0369;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_12 Intel Pentium 4 Н-К 0090;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_13 Delux чорного кольору Н-К 0364;

- зовнішній накопичувач Silicon Power MSIP-REM-SLL-D06 на 2ТВ;

- зовнішній накопичувач Verbatim ІН 9728;

- ноутбук IBM Н-К 0066 із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск з робочого місця ОСОБА_14 Western Digital на 160GB;

- флеш-карта зеленого кольору 5009(6009);

- системний блок з робочого місця ОСОБА_15 чорного кольору Logic Power 00180-912730-220;

- системний блок з робочого місця ОСОБА_16 інв № 1115 SC-3008005;

- системний блок Logic Power X16-93655;

- системний блок Delux Н-К 0375;

- системний блок X-1145398;

- ноутбук Packard Bell 13609916316 зарядним пристроєм;

- серверний блок (резервний) SuperMicro № 6017R-WRF.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк