Ухвала суду № 63204139, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57037/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кліда Н.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кліда Н.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Клід Н.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000407 від 20.04.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2015 року ДП «МА «Бориспіль» у ТОВ «Проектно-технічний центр» придбано чотири детектори вибухових речовин «М-ІОН» на суму 4 308 000,00 грн. За даними постачальника товару, детектори виготовлено чеською компанією «INWARD DETECTION».

Одночасно слідством встановлено, що безпосереднім та фактичним виробником вказаних детекторів є російська компанія «Діагностік-М», а вартість вказаних детекторів навмисно завищена на користь ТОВ «Проектно-технічний центр».

Одночасно слідством встановлено, що у зв'язку з виготовленням вказаних детекторів у Російській федерації, працівниками ТОВ «Проектно-технічний центр» здійснено часткова зміна зовнішнього вигляду детектору, а саме заміна шильдика (бірки), здійснювалася з метою, щоб шильдик (бірка) свідчив про виробництво товару у країнах Євросоюзу та мав серійний номер нібито Чеського виробництва.

Заміна бірки здійснювалася з метою не застосування до закупівель вказаного товару Розпорядження КМУ від 11.09.2014 №829-р, яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

В ході слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Проектно-технічний центр».

Згідно відповіді ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві ТОВ «Проектно-технічний центр» має рахунки, вказані слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що відповідні рахунки вказаних вище підприємств відкриті в ПАТ «БГ БАНК» (МФО 320995), Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); Казначействі України (МФО 899998); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначених банківських установ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000407 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП «МА «Бориспіль» за сприяння службових осіб Державіаслужби України та ТОВ «Проектно-технічний центр» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих другого слідчого відділу прокуратури міста Києві Кліда Назара Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016100000000407 від 20.04.2016 Богданову О.М., Копійці К.В., Смолі І.І., Хасаєву К.Н., Доманіцькому М.М., Черемісу О.О., Шаманіну В.М., Лало В.В., Кліду Н.П., Коріню Б.І., Засоренку М.Ю., Збанку О.В., прокурорам групи прокурорів, а також за їх дорученням співробітникам СБУ тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій в ПАТ «БГ БАНК» (МФО 320995), а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Проектно-технічний центр» (ЄДРПОУ 36303986) в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995); а саме рахунків :

№ 26049392422497;

№ 26041301422497 ;

№ 26007301422497 ;

карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо;

банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, з відомостями про : час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків;

наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Кліду Н. П.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк