Ухвала суду № 63167655, 28.11.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7143/16-к

Провадження № 1-кс/265/1943/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна  А.В.,за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г. про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12016050790001342 від 16.06.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г., яке погоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Голінко І.І., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх влучення , які стосуються банківської таємниці, зокрема про транзакцію грошових коштів по банківській картці.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що 15.06.2016 року до чергової частини Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 який повідомив, що 15.06.2016 року невстановлена особа, шляхом обману здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, та таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 3730 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, 14.06.2016 року він через мережу інтернет вирішив замовити собі деталь на автомобіль. Через деякий час йому на мобільний телефон зателефонував не знайомий номер НОМЕР_1, розмовляв чоловік, та запитав що потрібно потерпілому, останній пояснив, що йому треба частина двигуна на автомобіль. Чоловік повідомив, що деталь яка його цікавить є у наявності, вартістю 3730 грн. Потерпілий погодився її купити. Далі чоловік прислав повідомлення де вказав номер карти банку «УкрСиббанк № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5. Після чого потерпілий попросив свого знайомого, щоб той переказав гроші у вказаній сумі. Після того як гроші були переведені, чоловік продавець сказав, що зателефонує своєму начальнику, для того щоб той підтвердив переказ грошей. У той день, потерпілому ніхто не передзвонив. Наступного дня потерпілий подзвонив по зазначеному номеру, де йому повідомили, що гроші переказані не у повній сумі. Після останньої бесіди, зв'язок був втрачений.

Приймаючи до уваги, що інформація щодо транзакції грошових коштів по платіжної картки НОМЕР_3, інформація щодо фото та відео з банкоматів за період з 14.06.2016 року по 16.11.2016 року містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невстановленою особою, враховуючи, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи перебувають у володінні ПАТ«УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник ПАТ«УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не з'явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені за допомогою факсимільного зв'язку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Як вбачається з поданого клопотання, документи про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий в ПАТ«УкрСиббанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайства.

Слідчий суддя погоджується, що інформація про транзакцію грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу за 14.06.2016 по 16.11.2016 року, а також фото-та відео за вказаною карткою має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення свідків та особи підозрюваного, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні в подальшому як доказ.

На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію іншим способом, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим. Отже, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «УкрСиббанк» (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), надати слідчому Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Абрамович Катерині Григорівні тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період часу за 14.06.2016 по 16.11.2016 року, а також фото-та відео за вказаною карткою, з можливістю їх вилучення.

3. Строк дії цієї ухвали - з 28 листопада 2016 року по 27 грудня 2016 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна