Ухвала суду № 63166054, 05.12.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11824/16-к

Провадження № 1-кс/750/3254/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Касаткіної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010010694 від 12.11.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

02.12.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Касаткіна О.О. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Касаткіній Оксані Олексіївні та старшому слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку №2600225413 ТОВ «ТД ВЕСТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40698896) у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829); руху коштів з початку поточного року 01.01.2016) по 02.12.2016 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «ТД ВЕСТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40698896) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, уточнила вимоги та просила надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення таких.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010010694 від 12.11.2016 року, розпочатого за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства з боку директора ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директора ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», які шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро», в сумі 1016574,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2016 року до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП «Вимал-Агро» ОСОБА_2 Веніам іновича про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Також, в подальшому було встановлено, що службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» під виглядом виконання Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, укладеного між ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» та ПП «Вимал-Агро», в порушення умов договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» у сумі 810599,60 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкрили в ПАТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок №2600225413, номер якого внесли до Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», після чого каналами електронного звязку надали для оплати ПП «Вимал-Агро». Отримавши грошові кошти в сумі 810599,60 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37412768).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ПУМБ», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (юридична адреса: місто Київ, Андріївська, буд. 4; МФО 300001, код ЄДРПОУ 14282829) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 або старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку №2600225413 ТОВ «ТД ВЕСТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40698896) у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829); руху коштів з початку поточного року 01.01.2016) по 02.12.2016 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «ТД ВЕСТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40698896) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 02 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь