Ухвала суду № 63144692, 01.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/18671/16-к

1-кс/760/16022/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

01 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Довженка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Довженка А.С., погоджене прокурором САП ГПУ Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів адвоката в рамках кримінального провадження №52016000000000281 від 08.08.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні операторів (провайдерів) телекомунікацій - ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а саме: відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS - повідомлень,) абонентами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, за період часу з 01.01.2015 по час ухвалення рішення слідчим суддею із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання), мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52016000000000281 від 08.08.2016.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2015 ДП «Укрзалізничпостач» оголошено відкриті торги на закупівлю запасних частин до автогальмівного обладнання по 8 лотах. Орієнтовна вартість закупівлі складала 23 706 043 грн.

19.05.2015 відбулось розкриття пропозицій конкурсних торгів та 11.06.2015 визначено переможців торгів, якими стали ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» (по лотах №№ 1,3,4,5) та ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» (по лотах №№ 2,6). Торги по лоту № 7 відмінено, торги по лоту № 8 визнані такими, що не відбулись. З указаними підприємствами укладено договори поставки на загальну суму 40 011 738 грн.

Проведеним аналізом процедури указаних торгів встановлено, що ціни, які були запропоновані переможцями торгів та в подальшому акцептовані, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції в середньому на 40 відсотків, а за окремими найменуваннями майже в два рази.

Так, детектив переконаний, що різниця між цінами на закуплену продукцію та цінами на фактично закуплену продукцію складає більше 15,8 млн. грн. Для забезпечення виконання укладеного договору ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» здійснювались закупівлі продукції у ТОВ «Укртранспневматика», яка є офіційним дилером виробника з РФ ВАТ «Транспневматика» на території України та виробником продукції, а також здійснювався імпорт продукції з РФ. В подальшому, при продажу ДП «Укрзалізничпостач» ціни на продукцію підприємством ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» були завищені. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 15 663 932 грн., продано до ДП «Укрзалізничпостач» на 27 424 138 грн., різниця складає 11 790 206 грн.

В свою чергу, ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» здійснювало закупівлю продукції також у ТОВ «Укртранспневматика» та у іншого виробника і імпортера продукції ТОВ «Будтранспостач». При продажу до ДП «Укрзалізничпостач» ціни на продукцію підприємством ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» були завищені. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 8 532 623 грн., продано до ДП «Укрзалізничпостач» на 12 587 600 грн., різниця складає 4 054 977 грн.

Крім того, аналіз цін здійснювався на підставі інформації про закупівлю ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» аналогічної продукції тих же виробників у 2015 році, згідно якої також вбачається завищення вартості закупівлі.

Також встановлено, що ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» брало участь у відкритих торгах лише по лотах № 2 та № 6, в той час як ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» у вказаних лотах участі не брало. У відкритих торгах брало участь також ТОВ «Апекс Інтернешнл», пропозиції якого були вищими за пропозиції переможців, що дає підстави вважати його «технічним» конкурентом. Так як лот № 2 аналогічний лоту № 3, а також лот № 5 аналогічний лоту № 6, існують підстави вважати, що під час проведення указаної процедури відкритих торгів представники вищевказаних підприємств та організатори торгів вступили у злочинний зговір між собою, в результаті якого створено штучні ознаки конкуренції та умови для перемоги заздалегідь визначених підприємств з погодженими завищеними цінами. Таким чином, детектив переконаний, що посадові особи ДП «Укрзалізничпостач» у співучасті з представниками ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» та ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, внаслідок чого державному підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму більше 15,8 млн. грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України.

За результатами відкритих торгів ДП «Укрзалізничпостач» укладено наступні договори: з ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» № ЦХП-03-01515-01 від 09.07.2015, з ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» № ЦХП-03-01615-01 від 09.07.2015.

Крім того у 2016 році під час проведення ПАТ «Укрзалізниця» відкритих торгів на закупівлю запасних частин до автогальмівного обладнання було використано аналогічну злочинну схему, внаслідок чого переможцями торгів стали ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» та ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» та акцептовано їх пропозиції за значно завищеними цінами. В результаті таких дій заподіяно збитки державному підприємству у особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування у детективів виникла необхідність у встановленні факту спілкування засобами мобільного зв'язку учасниками схеми при укладанні та виконанні зазначених договорів поставок.

Так встановлено, що представники ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» та ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ», посадові особи, а також службові особи структурних підрозділів Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» використовували для зв'язку наступні абонентські номери, що перебувають у обслуговуванні операторів телекомунікацій:

ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832):

ОСОБА_3 НОМЕР_1;

ОСОБА_4 НОМЕР_2;

ОСОБА_5 НОМЕР_3;

та ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937):

ОСОБА_6 НОМЕР_4; НОМЕР_6

ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» НОМЕР_5, НОМЕР_7.

На підставі вищенаведеного, з метою встановлення фактів наявності чи відсутності домовленостей щодо постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» контрагентами всупереч вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель», отримання доказів привласнення коштів підприємства, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS - повідомлень) абонентами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання).

Вказані документи відносно вказаних абонентських номерів перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937)

Детектив підсумовує, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про час початку та закінчення голосової телефонії, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» становлять охоронювану законом таємницю, та будуть використані в даному кримінальному провадженні в якості доказів протиправних дій.

Представники операторів мобільного зв'язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У зв'язку з цим в клопотанні не порушується питання про вилучення речей і документів. Тимчасовий доступ буде обмежений зняттям копій інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні прокурора та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Церковному Володимиру Юрійовичу, старшому детективу - заступнику керівника Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Абакумову Олександру Юрійовичу, детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Довженку Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Горохівському Богдану Тарасовичу, Бачинському Ярославу Романовичу, Денису Тарасу Миколайовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000281 від 08.08.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а саме: відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS - повідомлень,) абонентами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за період часу з 01.01.2015 по час ухвалення рішення слідчим суддею із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18671/16-к; 1-кс/760/16022/16.

Примірник 2 - детектив Довженко А.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк