Ухвала суду № 63142262, 11.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29934/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю адвоката Попова М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» - адвоката Попова М.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Попов М.Г. вернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110060007257 від 13.09.2013 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказує, що ОСОБА_3 перебуває у розшуку, підозрюється в розтраті коштів ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» в особливо великих розмірах, на відповідну суму збитків потерпілим заявлено цивільний позов, а тому виникла необхідність у наданні доступу до інформації щодо банківських рахунків, які перебувають у володінні підозрюваного ОСОБА_3

Крім того, адвокат вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом отримати ці відомості неможливо.

У судовому засіданні адвокат Попов М.Г. клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «ОТП Банк» в судове засідання не з»явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення адвоката, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адвокатом доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами отримати речі та документи.

Судовим розглядом встановлено, що надання тимчасового доступу надасть змогу представнику потерпілого ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» - адвокату Попову М.Г. реалізувати право на збирання доказів, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для надання тимчасового доступу, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілого ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» - адвоката Попова М.Г. - задовольнити.

Надати адвокату Попову М.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» ( ідентифікаційний код 21685166, адреса місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), з можливістю вилучення світлокопій документів, а саме:

- щодо відкриття громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунки (як гривневі, так і валютні) та усі видані банківські картки (з номерами відповідних карт) ПАТ «ОТП БАНК», а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;

- щодо сум грошових коштів, що перебувають на балансі відкритих громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунків у ПАТ «ОТП БАНК» станом на дату виконання ухвали слідчого судді;

- банківські виписки про рух коштів по кожному відкритому в ПАТ «ОТП БАНК» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунку за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- щодо надання послуг оренди банківського сховища (сейфу) громадянинові ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП БАНК», а саме договори про оренду банківського сховища (сейфу) та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;

- щодо відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» Товариством з обмеженою відповідальністю «Магнуссон», ідентифікаційний код 38778563, директором якого є підозрюваний ОСОБА_3, рахунки (як гривневі, так і валютні), а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку, а також банківські виписки про рух коштів по цих рахунках за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також баланс цих рахунків станом на дату виконання ухвали слідчого судді;

- щодо дати, час, адреси розташування банкоматів та/або терміналів для безготівкового розрахунку, якими користувався для зняття готівки з рахунків ПАТ «ОТП БАНК» та/або здійснення безготівкового розрахунку за допомогою платіжних карток, виданих ПАТ «ОТП БАНК», ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді..

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «ОТП БАНК»і надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29934/16-к

Примірник 2 - адвокату Попову М.Г.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош