Ухвала суду № 63137661, 13.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6193/2016

Справа № 428/10458/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., заступника прокурора відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130610000462 від 18.11.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та суб'єктами господарської діяльності укладені наступні договори підряду будівельних робіт:

- договір №35 від 13.08.2015 р., відповідно до якого ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ34672524) здійснило капітальний ремонт терапевтичного корпусу ЦМЛ ім. Титова, яка розташована за адресою: м. Лисичанськ, пр. Леніна, б. 134, вартістю робіт 759,528 грн;

- договір №36 від 13.08.2015 р., відповідно до якого ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ34672524) здійснило капітальний ремонт амбулаторії №3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1, який розташовано за адресою: м. Лисичанськ, вул. Мельникова, б. 48, вартістю робіт 613,685 грн.;

- договір №37 від 13.08.2015 р., відповідно до якого ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ34672524) здійснило капітальний ремонт Лисичанської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №30, яка розташована за адресою: м. Лисичанськ, кв. Жовтневої революції, б. 40 вартістю робіт 954,6888 грн.;

- договір №39 від 07.09.2015 р., відповідно до якого ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ34672524) здійснило капітальний ремонт спортивної зали «Пролетарій», яка розташована за адресою: м. Лисичанськ, вул. Мічурина, б. 67, вартістю робіт 223,01855 грн.;

- договір №34 від 13.08.2015 р., відповідно до якого КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816) здійснило «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення КТП-123 в м. Лисичанськ, вартістю робіт 300 731,00 грн.;

- договір №33 від 13.08.2015 р., відповідно до якого КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816) здійснило «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення ТП-38 в м. Лисичанськ, вартістю робіт 300 727,00 грн.;

У впродовж 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних об'єктах.

Однак, проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядним організаціям, які залучались до виконання робіт за субвенцією, внаслідок чого спричинено матеріального збитку бюджету. Серед інших підрядних організацій, які виступали підрядчиками будівельних робіт фігурують, зокрема КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816, м. Лисичанськ, вул. Круглова, б. 2а) та ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524, юридична адреса м. Лисичанськ, вул. Комсомольська, 14).

Матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо оподаткування, звіти про господарську діяльність КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ34672524) містяться в Державній податковій інспекції у м. Лисичанську Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області, яка розташована за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, б. 347.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: реєстраційних справ КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524); документів, які підтверджують наявність ознак прибутковості чи неприбутковості КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524); відомостей, що підтверджують обрану систему оподаткування КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524); податкової справи платника, у тому числі уся подана електронна звітність (в розрізі усіх наявних платежів) за період з дати реєстрації по час виконання даної ухвали слідчого судді КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524); у разі встановлення, що КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524)є платником НДС, то негативну історію, які перебувають у володінні ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130610000462 від 23.09.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ДПІ у м. Лисичанськ ГУ ДФС у Луганській області тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до інформації, яка складає конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонову Володимиру Юрійовичу, а також заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяну Суріку Шахвєладовичу, слідчому слідчої групи Сейку Денису Володимировичу, слідчому слідчої групи Осикі Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДПІ у м. Лисичанськ ГУ ДФС у Луганській області, яка розташована за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, б. 347, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстраційних справ КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524);

- документів, які підтверджують наявність ознак прибутковості чи неприбутковості КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524);

- відомостей, що підтверджують обрану систему оподаткування КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524);

- податкової справи платника, у тому числі уся подана електронна звітність (в розрізі усіх наявних платежів) за період з дати реєстрації по час виконання даної ухвали слідчого судді КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524);

- у разі встановлення, що КП «Лисичанськміськсвітло» (код за ЄДРПОУ 03339816), ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34672524) є платником НДС, то негативну історію.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко