Ухвала суду № 63137662, 13.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6176/2016

Справа № 428/10391/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130610000462 від 18.11.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області. Встановлено, що з метою приховування невиконаної частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо об'єктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне підприємство» в особі директора ОСОБА_4, укладено ряд договорів на здійснення капітального ремонту об'єктів по м. Попасна та Попаснянському районі. Так, 06.07.2015 року укладений договір будівельного підряду №8 на здійснення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі хіміко-бактеріологічної лабораторії ВП «Управління по експлуатації ЗФС» по вул. Водопровідна, 1 в смт. Білогорівка Попаснянського району Луганської області». Ціна договору склала 973172,40 грн., у тому числі ПДВ - 162195,40 грн. Також 13.07.2015 року укладений договір будівельного підряду №14 на здійснення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт водогону Ду 400 мм «Карбонитська площадка - ВРЗ» Карбонитської ділянки ВП «Управління по експлуатації ЗФС» Попаснянський район Луганської області». Ціна договору склала 875952,00 грн., у тому числі ПДВ - 145992,00 грн. По даному договору підписано два акти приймання виконаних робіт: акт приймання виконаних робіт №1 від 12.10.2015 року на суму 242324,80 грн., акт приймання виконаних робіт №2 від 10.11.2015 року на суму 368888,40 грн.

Також встановлено, що ТОВ «ЖЕП» (код за ЄДРПОУ 32023338) в АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, відкрито рахунок №26006300658070, на який здійснено переказ коштів за проведення капітального ремонту об'єктів у м. Попасна та Попаснянському районі Луганської області.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», про рух коштів по рахунку та інших відомостей відносно рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абзацу 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130610000462 від 27.09.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в АТ «Ощадбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяну Суріку Шахвєладовичу, а також слідчим, що входять до складу міжвідомчої слідчої групи: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Боровковій Лідії Володимирівні, Жиряді Олександру Володимировичу, Осикі Максиму Ігоровичу, Сейку Денису Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області Колпакову Денису Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області Комарницькому Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області Катричку Юрію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, з можливістю їх копіювання, по клієнту ТОВ «ЖЕП» (код ЄДПРОУ 32023338), а саме до оригіналів:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26006300658070 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015 року вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко