Ухвала суду № 63080559, 30.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

_________________

Справа № 712/11480/16-к

Провадження № 1-кс/712/5075/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М. при секретарі Ляховецької Ю.Л., за участю слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції Нестеренка А.В., прокурора Черкаської місцевої прокуратури Грушовенка Є.Г., розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12016251010001677 від 19.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції Нестеренка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_3 про те, що у жовтні 2015 року заступник директора ФГ «Зернодар» ОСОБА_4 заявив про наявність у зазначеного товариства насіння соняшнику і запропонував поставити його на користь ТОВ «Кернел-Трейд», в результаті чого 05.05.2015 між вказаними суб'єктами господарювання укладений договір поставки Ч-222/16. За умовами укладеного договору ФГ «Зернодар» зобов'язувалося продати ТОВ «Кернел-Трейд» насіння соняшнику в кількості 200 тонн, в свою чергу будучи введеним в оману щодо добросовісності виконання зобов'язань, ТОВ «Кернел-Тред» перерахувало ФГ «Зернодар» кошти в сумі 802000 грн., однак його посадові особи взяті зобов'язання не виконали, товар не поставили, в результаті чого спричинили матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_3, останній вказав, що на початку жовтня 2015 року до менеджера ТОВ «Кернел-Трейд» (Черкаське представництво) ОСОБА_5 звернувся представник ФГ «Зернодар» в особі ОСОБА_4 та вказав про наявність у зазначеного господарства насіння соняшнику у кількості 200 (двісті) тонн і запропонував поставити його на користь ТОВ «Кернел-Трейд». На що, менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» (Черкаське представництво) ОСОБА_5 здійснив збір відповідних документів вказаного контрагента та провів його перевірку. ОСОБА_4, який представився заступником директора ФГ «Зернодар» та надав відповідні підтверджуючі документи, а саме копію наказу про призначення, будь-яких зрозумілих пояснень про строки повернення боргу не надавав, керівником було вирішено відшукати директора ФГ ОСОБА_6 ОСОБА_4 мобільний телефон директора надавати відмовився та повідомив, що сам його шукає. При відвідування місця прописки вказаної особи було встановлено, що ОСОБА_6 там ніколи не проживав. При спілкуванні з особами, які знають ОСОБА_4 (мешканцями Золотоніського району) встановити особу ОСОБА_6 не вдалося. Тому, виникли підозри про те, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами їхнього Підприємства, використавши підроблені документи, не маючи на момент підписання договору відповідної кількості зерна на балансі Підприємства.

На даний час керівник ФГ «Зернодар» ОСОБА_6 на зв'язок із представниками ТОВ «Кернел-Трейд» не виходить, його місцезнаходження нам не відомо.

Встановлено, що ТОВ «Кернел-Трейд» здійснило попередню оплату в розмірі 409 581 (чотириста дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна) гривень 40 коп. на рахунок №26003578437800 відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

При ознайомленні з банківськими документами по рахунку №26003578437800 встановлено, що грошові кошти перераховував ОСОБА_7 на рахунки інших підприємств. Однак, є підозри вважати, що в подальшому грошові кошти ТОВ «Кернел-Трейд» були перераховані на рахунок сина ОСОБА_4 - ОСОБА_8, зокрема той факт, що під час обшуку у ОСОБА_4 були вилучені роздруківки руху коштів по рахункам з відомостями про те, що грошові кошти отримував особисто його син - ОСОБА_8

В зв'язку з вищевикладеним та з метою дослідження руху коштів по рахунках ОСОБА_8, по справі виникла необхідність у вилученні руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.10.2015 року по 01.01.2016.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків №26002193473400 та №2605000059312 відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.10.2015 року по 01.01.2016, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність " слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції Нестеренка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Нестеренку А.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що розташований за адресою: 61001 м. Харків, просп. Московський, 60, код ЄДРПОУ 09807750, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахункам №26002193473400 UAH та №26050000059312 UAH за період з 05.10.2015 року по 01.01.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Нестеренка А.В., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.М.Бащенко

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений.

Копію ухвали отримав.

«___» ____ 2016 року _____________