Ухвала суду № 63077399, 30.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2016 Справа №607/6177/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001199 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І.

У судове засідання представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 та іншу інформацію за період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31.03.2016 року, близько 22 години, невідома особа, отримавши номер банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3273 гривень, чим спричинила останій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001199 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 31.03.2016 року, близько 21 години 00 години, вона перебуваючи в онлайні в соцмережі «В контакте» отримана повідомлення з сторінки свого знайомого ОСОБА_5 в якому він спочатку запитав чи користується вона послугою «Приват24», коли вона надала ствердну відповідь, він попросив надати йому логін і пароль по «Приват24», оскільки він загубив свою банківську картку і переживає, щоб в нього не зняли грошей з рахунку. Після того як вона написала йому свій логін і пароль, він сказав, що зараз на її телефон прийде CMC повідомлення з кодом та попросив мене щоб вона сказала йому код, що в подальшому і було зроблено. Після цього він попросив написати йому пін-код картки «Приватбанку», що вона і зробила. Далі вона отримала повідомлення від нього про те, що з даною карткою якась помилка (пізніше виявилось, що на ній зовсім не було грошей) і він запитав про наявність другої картки. Коли вона дала ствердну відповідь він попросив надати йому номер картки, що вона і зробила та написала номер банківської картки «банку Аваль». Далі цей незнайомець попросив мене коду з тильної сторони картки і коли вона і це йому написала, то останній запитав чи багато в на рахунку грошей. Коли вона відповіла, що 3000 гривень, він сказав, що перекине на її рахунок 2550 гривень, на що вона дала ствердну відповідь і отримала повідомлення з проханням видалити нашу переписку. Зрозумівши, що щось не так, вона спочатку роздрукувала цю переписку, а потім видалила її. Того ж самого вечора, близько 22 години, зрозумівши що її обдурили вона взяла свою банківську картку «банку Аваль» та направилась в банкомат, щоб перевірити стан рахунку, але коли перевіряла вказаний рахунок, то виявила відсутність грошей в сумі 3273 гривень.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та іншу інформацію за період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій та виписок вказаної вище інформації.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку НОМЕР_1 та інша інформація за період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, яка зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Демчану Віктору Ігоровичу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРОПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1.виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

2.документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

3.інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

4.стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

5.стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан