Ухвала суду № 63048052, 29.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17258/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/22147/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251, юридична адреса: м. Одеса, Військовий узвізАДРЕСА_1) № 26055011881323 та 26005011881221у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251)на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016по22.11.2016ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунківТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії документів кредитної та депозитної справиТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251)з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені особи, які виступають власниками ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «ОСОБА_3Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «МеркавіГрупп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «КапрікаТрейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «Рукавіцин Олександр Сергійович» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755,ТОВ «Лігафінсервіс», ЄДРПОУ 40455251, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

ТОВ «Лігафінсервіс», ЄДРПОУ 40455251, юридична адреса: м. Одеса, Військовий узвізАДРЕСА_1, відкриті розрахункові рахунки № 26055011881323 та 26005011881221 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Лігафінсервіс», ЄДРПОУ 40455251 яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим тавказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників підприємства та банку.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251, юридична адреса: м. Одеса, Військовий узвізАДРЕСА_1) № 26055011881323 та 26005011881221у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251)на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016по22.11.2016ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунківТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251);

- копії документів кредитної та депозитної справиТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251)з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

29.11.2016