Ухвала суду № 63046241, 23.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41088/16-к

Провадження № 1-кс/761/25128/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Харлап М.Д., внесене по кримінальному провадженню за № 32016100010000026 від 08.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), стосовно ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Харлап М.Д., по кримінальному провадженню за №32016100010000026 від 08.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), стосовно ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) в період з вересня 2013 року по лютий 2015 року при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Аніс Груп» (код ЄДРПОУ 369387941), ТОВ «Біржовий університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ПП «Укрфітнес» (код ЄДРПОУ 3885389), ТОВ «Укрбуд-кепітал» (код ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ПП «Криниця 2007» (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Іберція» (код ЄДРПОУ 37335998), ТОВ «БТС Інвест» (код ЄДРПОУ 39473471) занизили податок на прибуток на загальну суму 943 616 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 896 435 грн., тим самим, при здійсненні імпортних операцій ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 840 051 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Державної фіскальної служби України, відповідно до реєстру відкритих банківських рахунків ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) має рахунки: № 26003455015490 (назва валюти - долар США), № 26003455015490 (назва валюти - українська гривня), які відкрито в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч. 2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій та оригінали вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Харлап М.Д., внесене по кримінальному провадженню за № 32016100010000026 від 08.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), стосовно ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), - задовольнити.

●Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Харлап Марині Дмитрівні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), стосовно ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), а саме:

➢ копії інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) по рахунках: № 26003455015490 (назва валюти - долар США), № 26003455015490 (назва валюти - українська гривня), які відкрито в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 01.09.2013 по 01.11.2016;

➢ копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, оригінали анкет, реєстраційних документів підприємства, оригінали наказів про призначення службових осіб, оригінали договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «НВП «Енглер» використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «НВП «Енглер», згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

Службовим особам АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: