Ухвала суду № 63025549, 25.11.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9835/16-к

1-кс/296/4093/16

УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.

розглянув клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області Сороки Л.М.,

про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012060010000026 від 15.12.2012, за фактом таємного викрадення невідомою особою в період з 17.05.2012 по 13.12.2012, з території ТОВ «Фірма Листопад», розташованої за адресою: м.Житомир, вул. Баранова, 55, брухту чорних та кольорових металів, загальною вагою 454490 кг., який взяло на себе відповідальність зберігати ДП «Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області» та ТОВ "Фірма Листопад".

Досудовим розслідуванням установлено, що брухт чорних та кольорових металів, вагою 454490 кг., в період з 17.05.2012 по 28.05.2012 був вилучений, описаний, визнаний у кримінальній справі 12/080425 від 17.05.2012 речовим доказом та 29.05.2012 переданий на відповідальне зберігання керівнику ДП «Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області». В свою чергу ДП «Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області» передало на зберігання вказаний металобрухт, про що складено відповідний договір зберігання від 17.05.2012 №17/05, ТОВ «Фірма Листопад», яка розташована за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 55.

У ході огляду місця події від 24.12.2012, вказаного металобрухту на території ТОВ «Фірма Листопад», за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 55, не виявлено, а проведеними заходами встановлено, що металобрухт був незаконно вивезений (викрадений) з вказаної території за допомогою залізничного транспорту та відчужений.

У ході досудового розслідування, 13.04.2016 за вихідним номером №4599/14-2016 начальнику Головного управління ДФС в Житомирській області Лаврову О.С. було направлено запит щодо надання інформації та копій документів, а саме завірених належним чином - наказу про призначення на посаду начальника ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", код ЄДРПОУ 32265539, наказу про звільнення з посади керівника ОСОБА_3 та бухгалтера ОСОБА_4, а також завірених належним чином копій статуту, угоди з Житомирською агропромисловою біржею №1/03-12 від 01.03.2012, надання характеристик на указаних осіб.

Згідно інформації ГУ ДФС від 15.04.2016 за вихідним номером 812/5/06-30-10-05 ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", код ЄДРПОУ 32265539, було створено відповідно до наказу ДПА України від 11.10.2002 №488 та засноване на державній власності.

Засновником ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", код ЄДРПОУ 32265539, являлась Державна податкова служба України.

Керівництво Управлінням здійснювалось Засновником, тобто Державною податковою службою України, в тому числі шляхом:

- призначення на посаду та звільнення з посади керівника - начальника ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області";

- затвердження Статуту Управління та змін до нього, здійснення контролю за його додержанням;

- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Управління.

Відповідно до наказу Державної податкової служби України від 22.08.2012 №751 прийнято рішення Засновника про ліквідацію Управління. А, 29.12.2012 державним реєстратором внесено запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області" на підставі рішення засновника про ліквідацію юридичної особи.

З того ж листа вбачається, що у разі ліквідації підприємства, документи, термін зберігання яких не минув, передаються на зберігання до архівної установи відповідно до затвердженого порядку, зокрема Наказу Державного комітету архівів від 16.03.2001 №16, що діяв на момент ліквідації ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області".

На адресу Головного управління ДФС в Житомирській області 14.04.2016 за вхідним номером 4630/14-2016 скеровано запит щодо надання інформації про суб'єктів господарювання, які станом на 2012 рік мали право на зберігання вилученого та конфіскованого майна, з наданням підтведжуючих документів.

Отримано формальний лист від 18.04.2016 за вихідним номером №826/5/06-30-23-16, згідно якого повідомлено про те, що необхідну інформацію можливо отримати на офіційному сайті ДФС України або у ДФС України, згідно п.12,13 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 №1340 "Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" передбачено внесення торгівельних підприємств, яким доручається реалізація конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним до Єдиного реєстру торгівельних підприємств кожного року.

У ході досудового слідства під час проведення слідчих дій встановлено, що до Архівних установ м. Житомира та Житомирської області з ДПІ та ДПА в Житомирській області після ліквідації ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", код ЄДРПОУ 32265539, згідно встановленого законом порядку, будь-які документи не надходили.

Тому, 01.11.2016 за вихідним номером 130-14/24-2016, на адресу ГУ ДФС в Житомирській області, направлено повторний лист з метою витребування необхідної інформації, а саме завірені належним чином копії актів прийому передачі установчих та інших документів до архівних установ, з наданням копій опису переданих матеріалів, щодо ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", код ЄДРПОУ 32265539. Завірені належним чином копії статуту ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", угоди з Житомирською агропромисловою біржею №1/03-12 від 01.03.2012, а також завірені належним чином копії посадових обов'язків та характеристики на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які працювали в ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області".

Відповідь ГУ ДФС у Житомирській області отримано слідчим управлінням 07.11.2016, відповідно до якої жодних документів, що цікавлять слідство не надаyо, лише роз'яснено, що ГУ ДФС області не являються правонаступниками ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області".

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів юридичної справи та податкової звітності ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 32265539, зареєстрованого за адресою: м. Житомир, вул. Войкова, 7, (на даний час м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7).

Вказані документи, тобто документи юридичної справи та податкової звітності, фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи юридичної справи та податкової звітності ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 32265539, зареєстрованого за адресою: м. Житомир, вул. Войкова, 7, (на даний час м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні начальника ГУ ДФС в Житомирській області Лаврова О.С., за адресою: м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7 (колишня адреса м. Житомир, вул. Войкова, 7), з метою подальшого їх вилучення, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області підполковнику поліції Сороці Л.М., або за дорученням заступника начальника відділу оперуповноваженим працівникам УЗЕ ГУ НП в Житомирській області, або іншим уповноваженим за дорученням особам, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів, а саме до юридичної справи та податкової звітності ДП "Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових органів Житомирської області", ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 32265539, зареєстрованого за адресою: м. Житомир, вул. Войкова, 7, (на даний час м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7), які перебувають у віданні начальника ГУ ДФС в Житомирській області Лаврова О.С., за адресою: м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7 (колишня адреса м. Житомир, вул. Войкова, 7), з метою подальшого їх вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Начальник ГУ ДФС в Житомирській області як володільці документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч