Ухвала суду № 63019596, 25.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16313/16-к

н/п 1-кс/640/8952/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Орач К.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220470007730 від 06.10.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ«МТС Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул.Лейпцизька, 15, в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні зєднання з мобільних номерів +380991112381, що належить ОСОБА_3, +380994640149, що належить ОСОБА_4, +380507222530, що належить ОСОБА_5, із зазначенням дати та часу зєднання, номерів абонентів, з якими відбувалося зєднання, адреси базових станцій, ідентифікаційні ознаки терміналу (включаючи місцезнаходження), з якими відбувалися сеанси звязку (абонентБ), включаючи зєднання нульової тривалостіза період з 01.09.2014 по 20.11.2016.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.09.2016 ОСОБА_6 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Звязавшись за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_7 відповів чоловік, який назвався Олексієм та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, ОСОБА_7 за вказаними чоловіком на імя Олексій номерами банківських карток у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 через Інтернет-Банк «Приват24» перерахував грошові кошти на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «ОТП ОСОБА_7», а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_8; 14.09.2016 гроші в сумі 526000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_3; 20.09.2016 гроші в сумі 150000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_3; 27.09.2016 гроші в сумі 375000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_9; 29.09.2016 гроші в сумі 100000 грн. на банківську картку ПАТ «ОТП ОСОБА_7» 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_4

ОСОБА_8 того, у період часу з 20.09.2016 по 22.09.2016 невстановлений чоловік на імя Олексій запропонував ОСОБА_7 передати йому готівкою гроші у сумі 10000 доларів США в м. Києві через його племінника на імя ОСОБА_3 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1.

23.09.2016 о 21:46 на мобільний телефон ОСОБА_7 067-575-76-57 з номеру телефону 068-380-04-29 зателефонував невідомий чоловік на імя ОСОБА_3, який назвався племінником чоловіка на імя Олексій і повідомив, що саме йому ОСОБА_7 повинен передати гроші у сумі 10000 доларів США для подальшої передачі вказаної суми грошей Олексію.

24.09.2016 о 00:05 зустрівшись із ОСОБА_3 в м. Києві в районі станції метро «Харківська» біля авто-мийки, ОСОБА_7 передав йому гроші в сумі 9800 доларів США для подальшої їх передачі Олексію. Але перед тим, як вручити ОСОБА_3 гроші ОСОБА_7 сфотографував його на свій мобільний телефон і фото переслав Олексію, який підтвердив йому, що це дійсно його племінник на прізвище ОСОБА_5.

В подальшому невстановлена особа на імя Олексій своїх зобовязань щодо продажу ОСОБА_7 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_7 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.

Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_6, показаннями свідка ОСОБА_7, інформацією наданою ПАТ КБ «ПриватБанк» про отримання ОСОБА_8, ОСОБА_3 і ОСОБА_9 грошей переказаних на їх банківські картки ОСОБА_7, а також інформацією наданою ПАТ «ОТП ОСОБА_7» відносно ОСОБА_4 і ОСОБА_5

Вивченням інформації наданою ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що ОСОБА_3 у своєму спілкуванні користується номером телефону +380991112381 оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна».

Вивченням інформації наданою ПАТ «ОТП ОСОБА_7» встановлено, що ОСОБА_4 у своєму спілкуванні користується номером телефону +380994640149 оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна». ОСОБА_5 у своєму спілкуванні користується номером телефону +380507222530 оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановлення чоловіка на імя Олексій, його місця знаходження, встановлення кола звязків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з якими вони спілкувалися раніше та спілкуються у теперішній час, у тому числі з невстановленим чоловіком на імя Олексій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», стосовно зєднань абонента за номером +380991112381, що належить ОСОБА_3, зєднань абонента за номером +380994640149, що належить ОСОБА_4, зєднань абонента за номером +380507222530, що належить ОСОБА_5

Необхідність доступу до інформації та документів ПрАТ «МТС Україна» обґрунтовується потребою у використання вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

Сторона обвинувачення зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий Орач К.С. підтримала подане клопотання.

Представник ПрАТ «МТС Україна», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявилвся, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220470007730 від 06.10.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС Україна»,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220470007730 від 06.10.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні зєднання з мобільних номерів +380991112381, +380994640149, +380507222530, із зазначенням дати та часу зєднання, номерів абонентів, з якими відбувалося зєднання, адреси базових станцій, ідентифікаційні ознаки терміналу (включаючи місцезнаходження), з якими відбувалися сеанси звязку (абонентБ), включаючи зєднання нульової тривалостіза період з 01.09.2014 по 20.11.2016, що перебувають у володінні ПрАТ«МТС Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул.Лейпцизька, 15, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПрАТ«МТС Україна», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Лейпцизька, 15, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні зєднання з мобільних номерів +380991112381, +380994640149, +380507222530, із зазначенням дати та часу зєднання, номерів абонентів, з якими відбувалося зєднання, адреси базових станцій, ідентифікаційні ознаки терміналу (включаючи місцезнаходження), з якими відбувалися сеанси звязку (абонентБ), включаючи зєднання нульової тривалості за період з 01.09.2014 по 20.11.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2016.

Розяснити ПрАТ«МТС Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.