Ухвала суду № 63005602, 16.09.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2016 Справа № 554/5014/16-к

Справа №554/5014/16-к

Провадження № 1 кс/6953/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиСічиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Болтнєвої М.О.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавськійобласті ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження №12015170240001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

13.09.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26259374128801 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № 26259374128801, який належить ПП Приходько ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1) за період часу з 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, платіжні доручення з 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) по ПП ОСОБА_4

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку: в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170240001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що підставою для внесення даних про кримінальне правопорушення послужив рапорт начальника МРВ №4 УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про те, що начальник Управління з питань комунального майна та земельних відносин Лубенської міської ради ОСОБА_6, 18.03.1969р.н., уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Лубни, вул. І.Франка, 58, зловживаючи владою, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_7, 12.07.2012 року на підставі договору оренди комунального майна передав у користування асфальтовані літні майданчики розташовані у центральному парку м. Лубен площею 101, 25 м.кв. Земельні ділянки, що знаходяться під цими майданчиками відносяться до земельних ділянок зелених зон та зелених насаджень і в оренду передаватись не можуть, так як відповідно до ЗУ «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» не можливо змінити їх цільове призначення на комерційне. Саме із цих причин, дозвіл на розробку та виготовлення технічної документації на нерухоме майно (літні майданчики) міською радою не надавався, технічний паспорт на літні майданчики не виготовлявся.

Враховуючи викладене, в оренду передано обєкт нерухомого майна котрого документально не існує, земля рекреаційного призначення під цим обєктом використовується в комерційних цілях, що в свою чергу завдає значних збитків місцевому бюджету.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк"(МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170240001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк"(МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення, а саме:

-роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26259374128801 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

-оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № 26259374128801, який належить ПП Приходько ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1) за період часу з 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

-карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції);

-чеків та інших документів на зняття готівки з 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

- оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, платіжні доручення з 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 11.09.2014 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) по ПП ОСОБА_4

Зобов'язати ПАТ "Альфа-Банк" надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі суду з можливістю їх вилучення слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно