Ухвала суду № 62980642, 09.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55025/16-к

У Х В А Л А

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневський О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоГоловним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015р., за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ 39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Етеонтрейд» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Фурнез» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «Бонасент-агро» (код ЄДРПОУ 39877164), , ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Томас трейд» (код ЄДРПОУ 40163560), ТОВ «Агро трейдойл» (код ЄДРПОУ 39967839), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (код ЄДРПОУ 39960613), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Турбоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40048205), ТОВ «Маслолюкс» (код ЄДРПОУ 39424546), ТОВ «Агрос-стандарт» (код ЄДРПОУ 39426400), ТОВ «Ол-та» (код ЄДРПОУ 39429155), ТОВ «Ноксар» (код ЄДРПОУ 39599135), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Імідж груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітедедішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствесткомпані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайткомпані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тімсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188), ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Інтекс груп» (код ЄДРПОУ 36371459), ТОВ «Інтер-Сан» (код ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Міатекс» (код ЄДРПОУ 34371459), ТОВ «Оскарул» (код ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «ДКС» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (код ЄДРПОУ 39548651), ТОВ «Стар-Прайд» (код ЄДРПОУ 39456571), ПП «Гранд - поділля» (код ЄДРПОУ 36537935), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (код ЄДРПОУ 39456647), ТОВ «Апіс Плюс» (код ЄДРПОУ 32238051), ТОВ «Делфіт» (код ЄДРПОУ 39804672), ТОВ «Промріотрейд» (код ЄДРПОУ 35587204), ТОВ «Ла-Пас» (код ЄДРПОУ 39715504), ТОВ «Вестер - росс» (код ЄДРПОУ 39334074), ТОВ «Євро-агро-інвест» (код ЄДРПОУ 39403231), ТОВ «МВП Плюс» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ ПСП «Огульчанське» (код ЄДРПОУ 30486854), ТОВ «Кремень-2020» (код ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (код ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП Статус» (код ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Маргілан» (код ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «Океан-ойл» (код ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Енерго постач-81» (код ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «Фергана-опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (код ЄДРПОУ 40358465), ТОВ «КА «Мета-КСА» (код ЄДРПОУ 39694008), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейдкомпані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (код ЄДРПОУ 40405766), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (код ЄДРПОУ 39987516), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Річі Сервіс» (код ЄДРПОУ 40151838), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джинойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП «ОСОБА_9.», ФОП «ОСОБА_76» та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «КредiАгрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) ПАТ «Південний» (МФО 328209) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб'єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Індігофінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Експогазтрейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Брентойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брентойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «АкронІнвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвесттрейд сервіс» (код ЄДРПОУ 38149285), ТОВ «Атріум-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793), ТОВ «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488), ТОВ «Кармілтрейд» (код ЄДРПОУ 40126864), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (код ЄДРПОУ 40317523), ТОВ «Екотайм транс» (код ЄДРПОУ 39926525), ТОВ «Провід корп» (код ЄДРПОУ 40579316), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб'єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб'єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн, які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Однією з кінцевих ланок в протиправній фінансовій схемі, являються фізичні особи підприємці або пов'язані особи перелічених юридичних осіб, з карткових рахунків та чекових книжок яких отримуються незаконно обготівкованні грошові кошти, а саме: ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_15, (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_7, (іпн НОМЕР_6) ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_8) , ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_9), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_18, (іпн НОМЕР_11), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_12), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_13), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_14), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_15), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_16), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_17), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_18), ОСОБА_26 іпн НОМЕР_19), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_20), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_21), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_22), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_23), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_24), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_25), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_26), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_27), ОСОБА_35, (іпн НОМЕР_28), ОСОБА_36, (іпн НОМЕР_29), ОСОБА_37 (паспорт серії НОМЕР_64, виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_38, (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_31), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_32), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_33), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_34), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_35), ОСОБА_44, (іпн НОМЕР_36), ОСОБА_45 (ОСОБА_45) (іпн НОМЕР_37), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_38), ОСОБА_47, (іпн НОМЕР_39), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_40), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_42), ОСОБА_51, (іпн НОМЕР_43),ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_44), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_45), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_46), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_47), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_47), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_48), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_49), ОСОБА_59, (іпн НОМЕР_50), ОСОБА_6, (іпн НОМЕР_51), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_52), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_53), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_54), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_55), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_56), й іншими особами, та у подальшому передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення вказаних операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б, кв. 39/1;

рахунки та платіжні картки фізичних осіб: ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_25), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_33), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_53 (ІНН НОМЕР_45), ОСОБА_54 (ІНН НОМЕР_46), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_31), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_24), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_26), ОСОБА_66 (ІНН НОМЕР_58), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_32), ОСОБА_49 (ІНН НОМЕР_59), ОСОБА_67 (ІНН НОМЕР_60), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_68 (ІНН НОМЕР_61), ОСОБА_69 (ІНН НОМЕР_62), ОСОБА_70 (ІНН НОМЕР_27), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_71 (ІНН НОМЕР_63), ОСОБА_58 (ІНН НОМЕР_49), ОСОБА_61 (ІНН НОМЕР_53), ОСОБА_55 (ІНН НОМЕР_47), ОСОБА_64 (ІНН НОМЕР_56), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_72 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_64, виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.).

З метою повного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості про засновників та керівників зазначених підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз,слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Т.В., слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій М.В., слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку О.В., старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій А.В. у кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015р.,з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який розташований за адресою: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, по наступним розрахунковим рахункам, а саме:

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б, кв. 39/1;

розрахунковим рахункам та платіжним банківським карткам фізичних осіб: ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_25), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_33), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_53 (ІНН НОМЕР_45), ОСОБА_54 (ІНН НОМЕР_46), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_31), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_24), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_26), ОСОБА_66 (ІНН НОМЕР_58), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_32), ОСОБА_49 (ІНН НОМЕР_59), ОСОБА_67 (ІНН НОМЕР_60), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_68 (ІНН НОМЕР_61), ОСОБА_69 (ІНН НОМЕР_62), ОСОБА_70 (ІНН НОМЕР_27), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_71 (ІНН НОМЕР_63), ОСОБА_58 (ІНН НОМЕР_49), ОСОБА_61 (ІНН НОМЕР_53), ОСОБА_55 (ІНН НОМЕР_47), ОСОБА_64 (ІНН НОМЕР_56), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_72 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_64, виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), а саме:

- номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по зазначеним підприємствам та вказаним фізичним особам за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб.

- реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб.

- інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55025/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій М.В.