Ухвала суду № 62980652, 09.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55130/16-к

У Х В А Л А

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницького Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнатом О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнатом О.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (попереднє найменування - ТОВ "Агроновоком") (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) не проходили акредитацію в митних органах, та не могли здійснювати будь-які експортно-імпортні операції.

З метою повного, об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (попереднє найменування - ТОВ "Агроновоком") (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) та відображають фінансово-господарські взаємовідносин з відкриття кредитної лінії, отримання кредитних коштів, купівлі, обміну іноземної валюти, укладення зовнішньоекономічних контрактів, перерахування коштів на рахунки підприємства-нерезидента, проходження акредитації у митних органах, погашення кредитної лінії, відступлення права вимоги боргу, кореспонденції з АТ «Дельта Банк» та підприємствами-нерезидентами, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Ю.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014 з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

документів поданих до АТ «Дельта Банк» з метою отримання кредиту, в т.ч. кредитний договір (договір кредитної лінії), договір забезпечення (договір застави майнових прав чи іпотечний договір), договір поруки, баланс підприємства та інша фінансова звітність в якій відображено отримання кредиту, заявки про купівлю іноземної валюти, картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, відомості з електронних реєстрів митних декларацій інформації про митні декларації підприємства, договори (в т.ч. зовнішньоекономічні контракти) з усіма додатками та специфікаціями, договорів та інших документів щодо відступлення права вимоги, а також наказів про призначення службових осіб; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за весь період перебування підприємства на податковому обліку з додатками до них; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції між банківською установою та підприємствами-нерезидентами, в якій ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) фігурує за будь-яких обставин; актів прийому-передачі та описів переданих документів, договорів щодо продажу чи відступлення частки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55130/16-к.

Примірник 2 надано начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Ю.В.