Ухвала суду № 62967585, 18.11.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12786/16-к

1-кс/357/3243/16

У Х В А Л А

18 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області Шишенко Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до виконавчих проваджень, які знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області Шишенко Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до виконавчих проваджень, які знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_2 про умисне невиконання рішення суду керівником СТ «Настуся» на користь ТОВ «Суффле Агро Україна» з 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що РВ ДВС Білоцерківського МРУЮ 07.02.2014 розпочато виконавче провадження № 41961025 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 31.01.2014 № 911/1943/13 про стягнення з СТ «Настуся» на користь ТОВ «Суффле Агро Україна» боргу в сумі 22 095,50 грн.

В рамках даного виконавчого провадження 28.02.2014 державним виконавцем РВ ДВС Білоцерківського МРУЮ винесено постанову про арешт коштів боржника СТ. «Настуся», які містились на рахунках в АТ «БМ Банак», ПАТ Радикал банк», АТ «Прокредит Банк», Центральна філія ПАТ «Кредобанк», АТ «Райффайзен банк аваль» у м. Києві та Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ.

Крім того, РВ ДВС Білоцерківського МРУЮ 07.02.2014 розпочато виконавче провадження № 41961263 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 31.01.2014 № 911/1943/13 про стягнення з СТ «Настуся» на користь ТОВ «Суффле Агро Україна» боргу в сумі 860,25 грн.

Вказані виконавчі провадження 21.03.2014 приєднані до зведеного виконавчого провадження № 42632851.

28.07.2014 вказане виконавче провадження завершене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» у зв'язку з відсутністю у боржника майна.

Крім того, РВ ДВС Білоцерківського МРУЮ 11.12.2014 розпочато виконавче провадження № 45802920 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 02.12.2014 № 2/125-12 про стягнення з СТ «Настуся» на користь ТОВ «Суффле Агро Україна» боргу в сумі 544 433,75 грн. основної заборгованості, 17 826,06 грн. пені, 3 932,16 грн. 3% річних, 11 323,84 грн. судового збору.

Крім того, РВ ДВС Білоцерківського МРУЮ 20.05.2015 розпочато виконавче провадження № 47610062 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 12.05.2015 № 911/3653/13 про стягнення з СТ «Настуся» на користь ТОВ «Суффле Агро Україна» боргу в сумі 848 862 грн. збитків та 16 077,24 грн. судового збору.

Крім того, РВ ДВС Білоцерківського МРУЮ 20.05.2015 розпочато виконавче провадження № 47619998 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 12.05.2015 № 911/3653/13 про стягнення з СТ «Настуся» на користь ТОВ «Суффле Агро Україна» боргу в сумі 8488,62 грн. судового збору.

Вказані виконавчі провадження 03.06.2015 приєднані до зведеного виконавчого провадження № 47748441.

Керівником СТ «Настуся» (код СДРПОУ 30118108) являвся та на даний час є ОСОБА_4.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 25 ЗУ Про виконавче провадження» від 21.04.1999 (в редакції станом на 22.01.2014) держаний виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону, боржник зобов'язаний надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Таким чином, ОСОБА_4 мав виконати вищевказані рішення в період з 07.12.2014 до теперішнього часу. Однак, у вказаний період ОСОБА_4 не здійснив виконання рішення судів, а навпаки ухилявся від їх виконання шляхом відкриття нових рахунків у банківських установах вже після відкриття виконавчого провадження, з яких здійснював платежі, а саме: 24.12.2014, 08.05.2015, 08.05.2015 та 27.05.2015 СТ «Настуся» відкрито нові рахунки в банківських установах.

Відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов'язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що керівником СТ «Настуся» умисно не виконувались рішення судів про стягнення заборгованості на користь ПАТ «Суффле Агро Україна».

З метою перевірки доводів заявника щодо вчинення керівником СТ «Настуся» ОСОБА_4 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ «Суффле Агро Україна» та досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441 про стягнення з СТ «Настуся» на користь ПАТ «Суффле Агро Україна» грошових коштів, які на даний час знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити або спростувати факт вчинення керівником СТ «Настуся» ОСОБА_4 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ «Суффле Агро Україна».

Дані відомості на даний час перебувають у володінні Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не припиняють та не перешкоджають проведенню виконавчих дій по даних виконавчих провадженнях та не є такими, за відсутності яких Білоцерківський РВ ДВС ГТУЮ у Київській області позбавляється можливості здійснювати свою діяльність та не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки при проведенні подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, сторонам виконавчих проваджень, тимчасовий доступ до якого планується отримати, буде визначений відповідний процесуальний статус відповідно до своєї причетності до даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходиться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, можуть міститись відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення керівником СТ «Настуся» ОСОБА_4 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ «Суффле Агро Україна», та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94, та розгляд даного клопотання слідчим суддею необхідно провести без участі представників Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ у Київській області.

Представник Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ у Київській області в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області Шишенко С.В. необхідно отримати тимчасовий доступ для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

Слідчий суддя констатує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходиться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, можуть міститись відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення керівником СТ «Настуся» ОСОБА_4 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ «Суффле Агро Україна», та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання Білоцерківським РВ ДВС ГТУЮ у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області