Ухвала суду № 62861183, 21.11.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14655/16-к

1-кс/295/5827/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта

поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню№12014060040007061 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у відділенні № 467 міста Житомира АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 5, а саме: оригіналів платіжних доручень №34 від 29.07.2015 року на суму 2000,00 грн., №36 від 07.08.2015 року на суму 1700,00 грн., №3 від 14.08.2015 року на суму 2300,00 грн., №5 від 21.08.2015 року на суму 3400,00 грн., №4 від 18.03.2016 року на суму 2630,00 грн., №5 від 28.03.2016 року на суму 2100,00 грн., №2 від 14.04.2016 року на суму 1150,00 грн., №3 від 18.04.2016 року на суму 1450,00 грн., №6 від 22.04.2016 року на суму 1230,00 грн., №18 від 28.04.2016 року на суму 1320,00 грн., №9 від 04.05.2016 року на суму 3260,00 грн., №367 від 08.12.2015 року на суму 3340,00 грн., №20 від 08.02.2016 року на суму 1015,00грн., №26 від 25.02.2016 року на суму 2830,00 грн., №23 від 28.10.2015 року на суму 1000,00 грн., №38 від 28.10.2015 року на суму 300,00 грн., №39 від 16.11.2015 року на суму 1010,00 грн., №39 від 18.09.2015 року на суму 5800,00 грн., №39 від 25.09.2015 року на суму 500,00 грн., №22 від 08.09.2015 року на суму 3200,00 грн., №38 від 05.10.2015 року на суму 5000,00 грн., №26 від 21.10.2015 року на суму 3800,00 грн., №39 від 04.11.2015 року на суму 4000,00 грн., №31 від 20.11.2013 року на суму 4500,00 грн., №2 від 06.01.2016 року на суму 3300,00 грн., №3 від 28.01.2016 року на суму 520,00 грн., №29 від 02.02.2016 року на суму 3056,00 грн., №15 від 09.03.2016 року на суму 6000,00 грн., №6 від 07.04.2016 року на суму 3000,00 грн. з правом їхнього вилучення (виїмки); оригіналів документів щодо організаційної роботи окремих працівників, а саме: положення «Про Департамент безпеки», положення «Про касові операції», табелі робочого часу працівника Банку ОСОБА_3, за період часу із 01.04.2015 року по 01.06.2016 року, посадових інструкцій (обовязків) та наказів на призначення начальника відділення №467 Банку; оригіналів документів які знаходяться у справах, згідно договорів по рахунках: №26004035351202, №26008035403402, №26001238548600, №26009035456102, №26259000576511, №26201553320400, №26259009715533, №26255000003549, №26009134395700, №26253009762311, №26259000578512, №26006308143800, з правом виготовлення викопіювань, в тому числі оригіналів фото - та відео матеріалів, з правом їхнього вилучення (виїмки); руху коштів по вказаних рахунках за період часу із 01.04.2015 року по 01.06.2016 року.

В клопотанні зазначено, що 10.11.2016 року до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява від представника АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, в якій повідомлялося, що в період часу із 30.06.2015 року по 12.05.2016 року, працівник Банку ОСОБА_3, шахрайським шляхом привласнила грошові кошти клієнтів, чим останнім було завдано матеріального збитку.

За даним фактом 11.11.2016 року внесено відомості до ЄРДР за №12016060020007061, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час службового розслідування працівниками департаменту безпеки АТ «УкрСиббанк», за заявою клієнта ОСОБА_4 встановлено, що співробітник Банку ОСОБА_3 в період часу із 30.06.2015 року по 12.05.2016 року без належних підстав та відома клієнтів, виписувала платіжні доручення на перерахунок грошових коштів, які заповнювала самостійно, і на підставі них проводила операції по перерахунку грошових коштів з рахунків: ОСОБА_4 (№26004035351202), ОСОБА_5 (№26008035403402), ОСОБА_6 (№26001238548600), ОСОБА_7 (№26009035456102), на свій особистий рахунок за №26255000003549 в цьому ж банку та на рахунки своїх родичів, а саме: ОСОБА_8 (№26259000576511), ОСОБА_9 (№26201553320400), ОСОБА_10 (№26259009715533). Вжитими заходами було встановлено, що грошові кошти співробітником Банку ОСОБА_3 з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4, були зняті на підставі платіжних доручень: №34 від 29.07.2015 року на суму 2000,00 грн., №36 від 07.08.2015 року на суму 1700,00 грн., №3 від 14.08.2015 року на суму 2300,00 грн., №5 від 21.08.2015 року на суму 3400,00 грн., №4 від 18.03.2016 року на суму 2630,00 грн., №5 від 28.03.2016 року на суму 2100,00 грн., №2 від 14.04.2016 року на суму 1150,00 грн., №3 від 18.04.2016 року на суму 1450,00 грн., №6 від 22.04.2016 року на суму 1230,00 грн., №18 від 28.04.2016 року на суму 1320,00 грн., №9 від 04.05.2016 року на суму 3260,00 грн. та однієї операції без платіжного доручення в ході якої було 12.05.2016 року було знято грошову суму 3800,00 грн., чим останній завдано матеріального збитку; з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5, грошові кошти були зняті на підставі платіжних доручень: №367 від 08.12.2015 року на суму 3340,00 грн., №20 від 08.02.2016 року на суму 1015,00грн., №26 від 25.02.2016 року на суму 2830,00 грн. та однієї операції без платіжного доручення в ході якої було 30.06.2015 року було знято грошову суму 39000,00 грн., чим останній завдано матеріального збитку; з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_11 грошові кошти були зняті на підставі платіжних доручень: №23 від 28.10.2015 року на суму 1000,00 грн., №38 від 28.10.2015 року на суму 300,00 грн., №39 від 16.11.2015 року на суму 1010,00 грн. чим останньому було завдано матеріального збитку; з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_7, грошові кошти були зняті на підставі платіжних доручень: №39 від 18.09.2015 року на суму 5800,00 грн., №39 від 25.09.2015 року на суму 500,00 грн., №22 від 08.09.2015 року на суму 3200,00 грн.,№38 від 05.10.2015 року на суму 5000,00 грн., №26 від 21.10.2015 року на суму 3800,00 грн., №39 від 04.11.2015 року на суму 4000,00 грн., №31 від 20.11.2013 року на суму 4500,00 грн., №2 від 06.01.2016 року на суму 3300,00 грн., №3 від 28.01.2016 року на суму 520,00 грн., №29 від 02.02.2016 року на суму 3056,00 грн., №15 від 09.03.2016 року на суму 6000,00 грн., №6 від 07.04.2016 року на суму 3000,00 грн. чим останній завдано матеріального збитку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла потреба у дослідженні оригіналів платіжних доручень, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням тимчасовий доступ до документів, доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у відділенні № 467 міста Житомира АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 5, а саме:

-оригіналів платіжних доручень №34 від 29.07.2015 року на суму 2000,00 грн., №36 від 07.08.2015 року на суму 1700,00 грн., №3 від 14.08.2015 року на суму 2300,00 грн., №5 від 21.08.2015 року на суму 3400,00 грн., №4 від 18.03.2016 року на суму 2630,00 грн., №5 від 28.03.2016 року на суму 2100,00 грн., №2 від 14.04.2016 року на суму 1150,00 грн., №3 від 18.04.2016 року на суму 1450,00 грн., №6 від 22.04.2016 року на суму 1230,00 грн., №18 від 28.04.2016 року на суму 1320,00 грн., №9 від 04.05.2016 року на суму 3260,00 грн., №367 від 08.12.2015 року на суму 3340,00 грн., №20 від 08.02.2016 року на суму 1015,00грн., №26 від 25.02.2016 року на суму 2830,00 грн., №23 від 28.10.2015 року на суму 1000,00 грн., №38 від 28.10.2015 року на суму 300,00 грн., №39 від 16.11.2015 року на суму 1010,00 грн., №39 від 18.09.2015 року на суму 5800,00 грн., №39 від 25.09.2015 року на суму 500,00 грн., №22 від 08.09.2015 року на суму 3200,00 грн., №38 від 05.10.2015 року на суму 5000,00 грн., №26 від 21.10.2015 року на суму 3800,00 грн., №39 від 04.11.2015 року на суму 4000,00 грн., №31 від 20.11.2013 року на суму 4500,00 грн., №2 від 06.01.2016 року на суму 3300,00 грн., №3 від 28.01.2016 року на суму 520,00 грн., №29 від 02.02.2016 року на суму 3056,00 грн., №15 від 09.03.2016 року на суму 6000,00 грн., №6 від 07.04.2016 року на суму 3000,00 грн. з правом їхнього вилучення (виїмки);

-оригіналів документів щодо організаційної роботи окремих працівників, а саме: положення «Про Департамент безпеки», положення «Про касові операції», табелі робочого часу працівника Банку ОСОБА_3, за період часу із 01.04.2015 року по 01.06.2016 року, посадових інструкцій (обовязків) та наказів на призначення начальника відділення №467 Банку;

-оригіналів документів які знаходяться у справах, згідно договорів по рахунках: №26004035351202, №26008035403402, №26001238548600, №26009035456102, №26259000576511, №26201553320400, №26259009715533, №26255000003549, №26009134395700, №26253009762311, №26259000578512, №26006308143800, з правом виготовлення викопіювань, в тому числі оригіналів фото - та відео матеріалів, з правом їхнього вилучення (виїмки); руху коштів по вказаних рахунках за період часу із 01.04.2015 року по 01.06.2016 року.

Встановити строк дії ухвали до 12.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман