Ухвала суду № 62839492, 20.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13449/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/17557/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Шпитко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеській області погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шпитко О.В. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ "ОСОБА_2 Аваль", а саме відомостей по номеру рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) , мотивуючи свої вимоги наступним.

Приморським ВП ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12016160500004002 від 05.06.2016 року, а саме до ЧЧ надійшли заяви потерпілих про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.190 КК України. Вході проведення досудового розслідування, встановлено в тому числі й інших потерпілих.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо банківського рахунку ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо картоотримувача платіжного банківського рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732), відкритого у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та інформацію щодо руху коштів по вказаних карток з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за період проведення операцій по банківському рахунку ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) з моменту реєстрації по теперішній час.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку,без їх вилучення.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" має значення для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_2 банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) з правом її вилучення за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 або головного відділення в м. Одесі, за адресою: вул. Велика Арнаутська 72/74, а саме: відомості щодо картоотримувача банківських карток по рахунку №26009512207 (закріплена картка №4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за період проведення операцій по рахунку №26009512207 (закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі по рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» з моменту реєстрації по теперішній час; інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та які стосуються банківського рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Відповідальні особи ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в оригіналі та в електронному вигляді старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого співробітнику Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.