Ухвала суду № 62815741, 10.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39495/16-к

Провадження № 1-кс/761/24100/2016

У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі: Кріт І.М., за участю слідчого Лисенка О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О., погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Комарецьким Р.Є., внесене по кримінальному провадженню №22016160000000043 від 05.02.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України, про про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "КИЇВШЛЯХБУД" (код за ЄДРПОУ 36156238), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Набережно-Корчуватська 136, оф.3, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП "КИЇВШЛЯХБУД" з ТОВ "МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ" (40230961) з можливістю їх вилучення оригіналів (у разі відсутності, завірених належним чином копій) наступних документів:

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ "МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ" (40230961) договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали;

- всіх фінансово-господарських, бухгалтерських документів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку та інші документи щодо подальшого продажу товарів, робіт (послуг) отриманих від ТОВ "МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ" (40230961) за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №22016160000000043 від 05.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що оригінали даних первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства необхідні з метою проведення почеркознавчої експертизи та податкової перевірки, а також на даний час існує реальна загроза зміни та знищення речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О., погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Комарецьким Р.Є., внесене по кримінальному провадженню №22016160000000043 від 05.02.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенку Олександру Олександровичу, Шршенькову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "КИЇВШЛЯХБУД" (код за ЄДРПОУ 36156238), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Набережно-Корчуватська 136, оф.3, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП "КИЇВШЛЯХБУД" з ТОВ "МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ" (40230961), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ" (40230961) договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2015р. по 10.11.2016р.;

- фінансово-господарських, бухгалтерських документів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку та інші документи щодо подальшого продажу товарів, робіт (послуг) отриманих від ТОВ "МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ" (40230961) за період з 01.01.2015р. по 10.11.2016р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий Лисенко О.О. в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПП "КИЇВШЛЯХБУД" її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, копії яких були вилучені

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: