Ухвала суду № 62783767, 10.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55115/16-к

У Х В А Л А

10 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: реєстраційної та звітної справи ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), які знаходяться у володінні Дарницькій ОДПI ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Кошиця, 3 та/або за іншим місцем знаходження), реєстраційної справи ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), які знаходяться у володінні Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Кошиця, 11 та/або за іншим місцем знаходження).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (ЄДРПОУ 39673978), при цьому ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності, та ТОВ «Імбізнес» (ЄДРПОУ 39441895), при цьому ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності,

ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926), при цьому ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_3 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (ЄДРПОУ 36076383), ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189) та іншими підприємствами з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України.

Органом досудового розслідування також встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України, зокрема, ОСОБА_3 здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду, перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств, на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із підприємств, яке має ознаки фіктивності, та здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Імбізнес» є ТОВ «Фопп Груп», яке надавало послуги з формування, підприємствами реального сектору економіки, податкового кредиту, тобто надавало змогу зменшувати податкові зобов'язання зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, яке у свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ «НІК» (ЄДРПОУ 31305795). ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491) є одним із підприємств, задіяних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 за грошову винагороду зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), яке в свою чергу має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва, та ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не мав.

З метою отримання інформації та документів, які необхідні для дослідження документів ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), що свідчать про створення (реєстрацію) та діяльність вказаного підприємства, а також проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні у Дарницькій ОДПI ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Кошиця, 3 та/або за іншим місцем знаходження) та Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Кошиця, 11 та/або за іншим місцем знаходження), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко О.С., Проха А.А., Мельник Г.О., Крамаров М.М., Семенюк В.О., Бескидевич А.А., Амелін О.С., Парахін Н.В., Жоров В.О., Крищенко О.В., оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Є.П., Ігнатенко В.С., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх оригінали, а саме:

реєстраційної та звітної справи ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), які знаходяться у володінні Дарницької ОДПI ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Кошиця, 3),

реєстраційної справи ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), яка знаходяться у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Кошиця, 11).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55115/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В.