Постанова № 62778564, 01.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

01.06.2016

№ 522/8196/16-к

№ 1-«кс»/522/10347/16

УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №320161600000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000044 від 15.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, які є мешканцями Одеської області, та іншими невстановленими особами, на території Одеської області (більш точне місце слідством встановити не представилось можливим) без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.

З метою реалізації свої злочинних намірів 02.10.2015 ОСОБА_4 орендував у ОСОБА_6 приміщення за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.

В подальшому, ОСОБА_4 познайомив з ОСОБА_3 малозабезпечених мешканців Запорізької області ОСОБА_7 та ОСОБА_8, якім раніше запропонував безпосередньо працювати з у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.

В подальшому, приблизно на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_3 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пристосовано підвальні приміщення будинку для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та помякшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Courvoisier».

З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 на автомобілі НОМЕР_1, який належав ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-б, де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.

Згідно розподілу функцій ОСОБА_3 відповідав за транспортування спирту, обладнання, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, підготовки купажу, транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідали за безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.

Так, 12.12.2015 проведено обшук за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 600 л та 1300 л спиртовмісної рідни (готової продукції).

Цього ж дня, проведено обшук автомобіля НОМЕР_1, на якому здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 1 пак горілки «B. JELZIN» обємом 3 л.

Цього ж дня, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-б, яке використовувалося для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ході якого виявлено та вилучено вилучено 1508 паків горілки «Finlandia», «Grey Goose» обємом по 2 л та 31 порожня полімерна ємкість обємом 220 л..

Цього ж дня, проведено обшук домоволодіння за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, садове товариство «Струмок», ділянка № 130, в якому проживає організатор зазначеного підпільного цеху, ОСОБА_4 В ході обшуку виявлені та вилучені незаконно виготовлені 15 паків горілки «B. JELZIN» та «Finlandia», загальним обємом 36 л.

Цього ж дня, проведено обшук автомобіля НОМЕР_2, який використовує ОСОБА_4, в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені 3 паки горілки «B. JELZIN» загальним обємом 9 л.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-б та Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, садове товариство «Струмок», ділянка № 130, а також в автомобілях: НОМЕР_3 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_4, знаходиться прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови.», забарвлена спиртовмісна рідина, міцністю 39,4% обємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.». Вилучені рідини мають спільну родову належність.

Крім того встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ «Веселка», ділянка № 98, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-б та Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, садове товариство «Струмок», ділянка № 130, а також в автомобілях: НОМЕР_3 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_4, спирт етиловий є недоброякісним продуктом і не може використовуватись в якості вихідної сировини для виробництва спиртних напоїв, які в свою чергу можуть становити загрозу для життя та здоровя людей при їх вживанні. Спиртовмісна рідини є фальсифіковані алкогольні напої (водно-спиртові суміші), виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) і можуть становити загрозу для життя і здоровя людей. Спиртовмісна рідина, сфальсифікована під коньяк, виготовлена з недоброякісної сировини і може становити загрозу для життя і здоровя людей при вживанні її в якості спиртного напою.

Крім того, ОСОБА_3 не ставши на шлях виправлення, діючи повторно, в кінці грудня (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) у невстановленому слідстві місці ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами, без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.

З метою реалізації свої злочинних намірів ОСОБА_3 та невстановлені особи у грудні 2015 року (більш точний час слідством не встановлено) орендували приміщення за адресою: Миколаївська область, Березянський район, с. Красне, вул. Лиманська, 3 яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_3 з невстановленими особами завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.

Крім того, невстановлені особи зі ОСОБА_3 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.

В подальшому, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи запропонували малозабезпеченим мешканцям Миколаївської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 безпосередньо працювати з ОСОБА_3 у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.

В подальшому, приблизно в кінці грудня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_3 з ОСОБА_10 за вказівкою невстановлених осіб пристосовано вищевказане приміщення для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та помякшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Квінт», з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоровя людей.

З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 на автомобілі НОМЕР_5 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 51/2, де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.

Крім того, за виконану роботу ОСОБА_3 розплачувався з ОСОБА_9 виготовленими алкогольними напоями, тобто незаконно збув незаконно виготовлені алкогольні напої.

Згідно розподілу функцій ОСОБА_3 відповідав за транспортування спирту, обладнання, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, підготовки купажу, транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідали за безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.

Так, 15.04.2016 проведено обшук за адресою: Миколаївська область, Березянський район, с. Красне, вул. Лиманська, 3, в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 400 л та 4 200 л спиртовмісної рідни (готової продукції).

Цього ж дня, проведено обшук автомобіля НОМЕР_5, на якому ОСОБА_3 здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 10 паків горілки «B. JELZIN» та «ABSOLUT» загальним обємом 30 л.

Цього ж дня, проведено обшук у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 51/2, яке використовувалося для незаконного зберігання, у ході якого вилучено 934 пака горілки «B. JELZIN» та «Finlandia» загальним обємом 1938 л.

Цього ж дня, проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 65, яке використовується ОСОБА_11 як офісне приміщення для незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечення діяльності підпільного цеху по незаконному виробництву незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через транспортно-експедиційні компанії «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері». Оплата за поставлені незаконно виготовлені алкогольні напої від покупців здійснюється через рахунки відкриті ОСОБА_11 у АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 (код НОМЕР_6) відкрито розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805) №26006490634 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо подальшого руху грошових коштів по рахунках.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності посадових осіб до незаконної діяльності та приховування отриманих доходів, встановлення контрагентів по ланцюгу постачання та загального обсягу операцій, іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування грошових коштів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000044 від 15.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805), а саме інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_11 (код НОМЕР_6) в електронному та паперовому вигляді по рахунку №26006490634 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи свідчать про фактичні дані про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_11 (код НОМЕР_6), та містять дані про реальні розрахунки по операціях, які проводилися від його імені, також містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, крім того, вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, а також з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №320161600000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016160000000044 від 15.04.2016 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №32016160000000044 від 15.04.2016, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії в АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805), а саме:

1.Відомості про рух грошових коштів ОСОБА_11 (код НОМЕР_6) в електронному та паперовому вигляді по рахунку №26006490634 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 01.06.2016.

2.Копії заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ОСОБА_11 (код НОМЕР_6) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями).

3.Копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування ОСОБА_11 (код НОМЕР_6), відкритих в АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» м. Київ (МФО 380805), реєстраційну та юридичну справу.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: