Ухвала суду № 62774640, 16.11.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/926/2016

Справа № 537/5357/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Пшенишній В.А., за участю старшого слідчого Одарушенко А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до: оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» №26001011813431 (валюта українська гривня) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» №26004011813483 (валюта українська гривня) відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), з можливістю вилучення оригіналів документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунку (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 05.02.2016 року по 06.07.2016 рік; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків, платіжних доручень, чекових книжок; кредитної справи, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що за повідомленням оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, зареєстроване кримінальне провадження, згідно якого 28.10.2016 року до управління надійшла заява гр. ОСОБА_3 У ході розгляду вказаної заяви було встановлено, що за адресою проживання гр. ОСОБА_3, а саме: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Короленка, 21, без відому останнього та надання на це його згоди було зареєстровано підприємства ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» (код ЄДРПОУ 40050565) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код ЄДРПОУ 40111575). 02.11.2016 року відібрано пояснення у заявника, який підтвердив обставини, викладені ним у заяві та отримано від нього копії правовстановлюючих документів на житловий будинок, розташований за вказаною адресою. Таким чином, вказані відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей, а також подача документів, що містять неправдиві відомості державному реєстратору.

Встановлено, що відповідно до реєстраційних документів, ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» зареєстровано в державному реєстрі 06.10.2015 року Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради за № 110310200000038754 та зареєстровано як платник податків в органах Міндоходів 06.10.2015 року № 082815150728. На даний час підприємство має стан «65» - платник з наступного року та основним видом його діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Засновником, директором та головним бухгалтером підприємства в одній особі являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1). Під час реєстрацій підприємства, його податковою адресою була: м. Запоріжжя, вул. Сакко і Венцетті, б. 3, кв. 20, проте у невстановлений слідством період часу невстановленими особами від імені ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» підприємство було перереєстровано до м. Кобеляки, для чого до Кобеляцької РДА Полтавської області та Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області було подано відповідні реєстраційні заяви.

Також, відповідно до реєстраційних документів, ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» зареєстровано в державному реєстрі 09.11.2015 року Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради за № 110310200000038928 та зареєстровано як платник податків в органах Міндоходів 10.11.2015 року № 082915170388. На даний час підприємство має стан «65» - платник з наступного року та основним видом його діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Засновником, директором та головним бухгалтером підприємства в одній особі являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2). Під час реєстрацій підприємства, його податковою адресою була: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, б. 12, оф. 57, проте у невстановлений слідством період часу невстановленими особами від імені ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» підприємство було перереєстровано до м. Кобеляки, для чого до Кобеляцької РДА Полтавської області та Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області було подано відповідні реєстраційні заяви.

10.11.2016 року слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи підписів керівника ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» ОСОБА_4 та ТОВ «Укрінвестцентр, ЛТД» ОСОБА_5.

Враховуючи те, що на даний час необхідно зясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, встановити рух коштів ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД», а також з метою отримання зразків почерку та підпису для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» №26001011813431 (валюта українська гривня) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» №26004011813483 (валюта українська гривня) відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), в звязку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2016 року СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області внесено до ЄРДР за №32016170090000021 відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Так, згідно витягу з ЄРДР у жовтні та листопаді 2015 року невстановлені особи під час державної реєстрації ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект»(код ЄДРПОУ 40050565) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код ЄДРПОУ 40111575) внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Згідно витягу із інформаційної бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» використовувало у своїй діяльності банківський рахунок № 26004011813483, ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» використовувало у своїй діяльності банківський рахунок № 26001011813431, які відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 05.02.2016 року та закриті 06.07.2016 року.

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № 26001011813431, № 26004011813483 з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32016170090000021, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з кримінального провадження № 32016170090000021; письмовими поясненнями гр. ОСОБА_3 від 02.11.2016 року; технічною документацією на приміщення; повідомленням про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; письмовою заявою жителів м. Кобеляки; постановою про призначення почеркознавчої експертизи від 10.11.2016 року; витягом з інформаційної бази даних ДФС України «Податковий блок».

В звязку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

При цьому, ініціатором клопотання в судовому засіданні в контексті положення ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином доведено, шляхом представлення постанови про призначення експертизи від 10.11.2016 року необхідність вилучення саме оригіналів документів ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» та ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект», що необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів.

Окрім того, щодо вимоги старшого слідчого про надання доступу до вищевказаних документів «старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавської області майору податкової міліції ОСОБА_6»», то в даній частині слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення, адже відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, таким чином враховуючи викладене клопотання слідчого в даній частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» №26001011813431 (валюта українська гривня) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» №26004011813483 (валюта українська гривня), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунку (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них;

-виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 05.02.2016 року по 06.07.2016 рік;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства;

-довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-грошових чеків, платіжних доручень, чекових книжок;

-кредитної справи, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 16.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко