Ухвала суду № 62765826, 16.11.2016, Горохівський районний суд Волинської області

Пр.№1-кс/155/238/16

Справа №155/173/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Шмідт С.А. за участю секретаря Грищук Г.Г., слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030070000362 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2016 року слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015030070000362, яке погоджено з начальником Горохівського відділу Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 жовтня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 139128,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015030070000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21 жовтня 2015 року до ОСОБА_3 з мобільного номеру +380472520148 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером фірми Лісіте фінанси ЛТД від Черкаського заводу Азот. Вищевказаний чоловік запропонував ОСОБА_3 придбати у нього аміачну селітру за ціною 6800,00 грн. за тону. ОСОБА_3 дана ціна підходила, тому він погодився. У звязку з тим, що у ОСОБА_3 не було електронної адреси, чоловік сказав, що зможе перекинути дані рахунку та номер телефону комерційного директора, на що він погодився. Умовою їхньої розмови була передоплата за 21 тону селітри. Через деякий час ОСОБА_3 на мобільний телефон із номеру +380734431108 прийшло CMC-повідомлення наступного змісту: рахунок № НОМЕР_1 АБ ОСОБА_4 Україна, МФО 320478, код ЄДРПО 23697280. При цьому невідомий чоловік в телефонній розмові дав ОСОБА_3 мобільний номер комерційного директора (+380443645356). ОСОБА_3 зателефонував на вищевказаний номер, де йому в телефонному режимі підтвердили, що керівником їхньої установи являється ОСОБА_5 Після цього ОСОБА_3 поїхав в м.Горохів, де приблизно о 14 годині 16 хвилин з каси ПАТ КБ ПриватБанк перерахував на вищевказаний рахунок 139128,00 грн., про що має відповідний чек.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про платіжну картку ПАТ АБ Укргазбанк № 26256001985505, видану на імя ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати доступ до вищезазначеної інформації. Інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ Укргазбанк за адресою: вул.Червоноармійська (ОСОБА_6), 39, м.Київ.

У звязку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та обєктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ Укргазбанк та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, начальнику Горохівського відділу Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, оперуповноваженому СКП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 (або за їх дорученням ввіреній особі чи службі) тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ АБ Укргазбанк, який розташований за адресою: вул.Червоноармійська (ОСОБА_6), 39, м.Київ, з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію про картку/рахунок № 26256001985505 ПАТ АБ Укргазбанк, видану на імя ОСОБА_5, в тому числі щодо її власника, а саме відомостей про особу, на імя якої відкривався вищевказаний картковий рахунок (прізвище, імя, по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий);

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифруванням (зазначенням контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № 26256001985505 ПАТ Укргазбанк за період часу з 21 жовтня 2015 року по дату винесення ухвали слідчого судді.

- інформації щодо зняття готівкових засобів з рахунку № 26256001985505 ПАТ АБ Укргазбанк (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Вищевказану інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Розяснити представнику ПАТ АБ Укргазбанк, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_8