Ухвала суду № 62743413, 31.10.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7425/16-к

1-кс/405/2515/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Гайдашук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№42013120100000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10 листопад 2011 року засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК «Газ в селі» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Експобанк».

Згідно довідок обєднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі», «Газ в селі» з ПАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: вул. Молодіжна, 24, с. Цвітне, Олександрівського району, вул. Шилдіна, 11, с. Дереївка Онуфріївського району, вул. Гагаріна, 65, с. Оситняжка, Новомиргородського району було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.

В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не зявляється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Добробут в оселі» №26004110346001 в АТ «КБ» Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 750 000 грн., 24.10.2012 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ГТ-12 від 01.08.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» №26003110347001 АТ «КБ» Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 30.08.2012 - 2 447 986,5 грн., 24.10.2012 1 447 986,5 грн., 10 грудня 2012 року 1 000 000 грн., разом 4 955 972 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Цвітне.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26.08.2009, згідно договору 1/07-12 від 30 липня 2012 року, на розрахунковий рахунок ОК «Газ в селі» №26008110320001 в АТ «КБ» Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 30.08.2012 - 5 190 502 грн. та 10.12.2012 3 290 502 грн., разом 8 481 004 грн. (5 190 502 + 3 290 502) на будівництво підвідного газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК «Добробут в оселі» перерахував на розрахункові рахунки: № 26004130000006, № 26005056100549, № 26005250000037, №26008010801161, № 26004470000227 та № 2600001319046, що належать відповідно ТОВ «Гравіторг» (м. Одеса), ТОВ «Профіт-АВ» (м. Київ), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (м. Одеса), ТОВ «Газспецбуд» (м.Київ), ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «ТД»Дельта» (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.

Відслідковуючи рух коштів виділених ОК «Добробуд в оселі» на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» (код 35564789) відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 ринкові технології» №2600413000006, сумами 09 серпня 2012 року 2 048 000 грн., та 05.09.2012 - 253 500 та 399 500 грн. Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу ОК «Газ в селі», 12 вересня 2012 року 5 192 000 грн. та ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів», 31 серпня 2012 року 2 480 000 грн.

Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти, ТОВ «Гравіторг» в загальній сумі 10 373 000 грн., на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цієї суми, на розрахунковий рахунок ТОВ «СКП» «Наутілус» (код 37863150) відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 технології» №26002110300405, сумами 10 серпня 2012 року 1 397 000 грн., 03 вересня 2012 року 2 259 610 грн., 06 вересня 2012 року 604 345 грн., 13 вересня 2012 року 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн.

Так, досудовим слідством документально підтверджено, що ОК «Газ в селі» в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк» «Експобанк» (ЄДРПОУ: 09322299, МФО 322294, індекс: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), відкрито розрахунковий рахунок: №26008110320001, для здійснення фінансових операцій кооперативу, в якому також зберігається фінансова документація, яка свідчить про отримання кооперативом державних коштів від НАК «Нафтогаз України» у сумі 8 481 004 грн., а також на підставі яких, вказані кошти були перераховані службовими особами кооперативу на розрахункові рахунки інших комерційних структур.

Фінансові документи ОК «Газ в селі», які зберігаються в ПАТ «КБ «Експобанк» та містять банківську таємницю, можна використати в якості доказової бази по даному кримінальному провадженню, зокрема при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ОК «Газ в селі» щодо використання коштів НАК «Нафтогаз України», економічної експертизи, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості, законності використання коштів на будівництво газопроводу, також, дозволять встановити точну суму розтрачених державних коштів, спосіб, у який вони були розтрачені та осіб, які вчинили вказаний злочин.

Слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у ПАТ «КБ «Експобанк», самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, з метою встановлення повного кола осіб та підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківської документації, що стосується фінансового обслуговування ОК «Газ в селі» в зазначеній банківській установі.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «КБ «Експобанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомленявся, причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до даних про по банківські рахунки, ОК «Газ в селі» має рахунок № 26008110320001 в АТ «КБ «Експобанк», який 27.03.2015 року закрито.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ «КБ «Експобанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів вказаних в клопотанні.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, оскільки розрахунковий рахунок, по якому слідчий просить надати тимчасовий доступ в період 30 липня 2012 року по 17 жовтня 2016 року, закрито 27.03.2015 року, крім того слідчим в клопотанні не доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№42013120100000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_1;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3;

- слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5;

- слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахунку Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Газ в селі» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468035), який в своїй господарській діяльності використовував розрахунковий рахунок № 26008110320001, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк» «Експобанк» (ЄДРПОУ: 09322299, МФО 322294, адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, поштовий індекс: 01054), на який поступали грошові кошти та з якого здійснювався їх перерахунок в період з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Газ в селі», що діяли з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Газ в селі», про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30.11.2016 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко