Ухвала суду № 62735588, 16.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/14477/16-к

Провадження №1-кс/263/7347/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" ( UniCreditBank ) (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ,вул. Ковпака, 29 ) МФО банку 300023.

З матеріалів клопотання вбачається, що в вересні 2014 під час перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законодавства про оплату праці в діяльності ПрАТ «Азовзагальмаш» генеральним директором вказаного підприємства - ОСОБА_2, в порушення вимог ст.ст. 97, 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», безпідставно, умисно не виплачувалась заробітна плата 11119 працівникам у сумі 32,3 млн. грн.

13.10.2014 року до чергової частини Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області із заявою звернулися 8 співробітників ПрАТ «Азовзагальмаш» про те, що останнім без законних на те підстав не виплачується заробітна плата від «ПрАТ «Азовзагальмаш».

Протягом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», діючи умисно, ухилилися від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Протягом досудового слідства 31.08.2016 з Головного управління держпраці у Донецькій області витребувані матеріали позапланової перевірки ПрАТ «Азовзагальмаш». Перевіркою встановлено порушення законодавства про працю в частині оплати праці. Так, перевіркою встановлено, що станом на 15.08.2016 року загальна заборгованість по заробітній платі перед працівниками за період з серпня 2014 року по червень 2016 року становить 120553, 2 тис. грн. Перед працюючими в кількості 4641 чоловік 90748652, 82 тис. грн.., перед звільненими в кількості 2337 чоловік 29804550, 10 тис. грн. Оплата праці працівників, і погашення заборгованості по заробітній платі проводитися не в першочерговому порядку. На підприємстві на заробітну плату використано 24 % від загальної суми доходів, на інші потреби - використано 51, 7 %.

Згідно відомостей наданих ПрАТ «Азовзагальмаш» на запит слідчого, встановлено, що станом на 01.09.2016 р. загальна сума заборгованості підприємства по заробітній платі перед працівниками складає 138 004 843,38 грн., яка утворилась за період з 01.08.2014 р. по 31.08.2016 р. Перед працюючими - у кількості 4602 осіб, перед звільненими - 2425 осіб. На всі розрахункові рахунки, які ПрАТ «Азовзагальмаш» накладені арешти.

В ході досудового слідства встановлено, що ПрАТ «Азовзагальмаш» ( код ЄДРПОУ 13504334, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, буд.4, нежиле приміщення 63 ) має розрахунковий рахунок № 2600201775462, відкритий у АТ «Укрексімбанк» ( код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 ) МФО банку 322313.

З метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ПрАТ «Азовзагальмаш» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для запобігання можливому знищенню документів та речових доказів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ( код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 ) МФО банку 322313, а саме до: виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600201775462 з 01.07.2014 року по день предявлення ухвали до виконання; договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування, документів, наданих в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок, реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо банківського рахунку № 2600201775462, відкритого ПрАТ «Азовзагальмаш» у АТ «Укрексімбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,з можливістю їх вилучення ( виїмки ), які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ( код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 ) МФО банку 322313, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600201775462 з 01.07.2014 року по день предявлення ухвали до виконання;

- договір на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування.

- документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок.

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі.

- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа