Ухвала суду № 62697325, 15.11.2016, Іванківський районний суд Київської області

Справа №366/3237/16-к

Провадження №1-кс/366/305/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2016 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончаруку О.П., при секретарі Форощі І.С., за участю т.в.о. начальника СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Глущенка І.В., розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Глущенко І.В., погоджене з Начальником Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області Ткаченко Ю.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32015160000000249 від 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СВ Іванківського ВП звернувся із зазначеним клопотанням, в якому просить надати відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО380805, зареєстроване за юридичною адресою: 01011, Україна, м.Київ, вул.Лєскова, 9, - банківської таємниці відносно: клієнту банку - ДП «Поліське лісове господарство» код ЄДРПОУ 00992125, - зокрема надати виписки по банківським розрахунковим рахункам, з зазначенням руху грошових коштів по них, призначенням платежу, коду ЄДРПОУ контрагенту, дати вчинення операції, а саме по р/р: МФО 380805 номер рахунку 2600816088, в гривні, від 06.07.2005 року; МФО 380805 номер рахунку 2600816091, в ЄВРО, від 06.07.2005 року; МФО 380805 номер рахунку 26008398585, в гривні, від 14.03.2013 року; МФО 380805 номер рахунку 2600916089, в дол. США, від 06.07.2005 року; МФО 380805 номер рахунку 2603557, в ЄВРО, від 07.07.2005 року; МФО 380805 номер рахунку 2603658, в дол.. США, від 07.07.2005 року; МФО 380805 номер рахунку 26043127, в гривні, від 13.02.2007 року; МФО 380805 номер рахунку 2604320668, в гривні, від 16.02.2011 року; МФО 322960 номер рахунку 26007942, в німецькій марці, від 03.09.1999 року; МФО 322960 номер рахунку 2604199, в гривні, від 06.07.2001 року, за період часу з 01.01.2013 року по 01.11.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшов акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Поліське лісове господарство» (код за ЄДРПОУ 00992125) за 2013-2014 роки. Згідно висновків вказаного акту встановлено, що посадові особи ДП «Поліське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввіреного їм державного майна у вигляді лісоматеріалів шляхом їх реалізації за заниженими цінами, у зв'язку з чим ДП «Поліське лісове господарство» недоотримало грошових коштів на загальну суму 103,86 тис. грн.

За даним фактом 18 вересня 2015 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

На даний час, з метою встановлення фактів розтрати службовими особами ввіреного їм державного майна у виді лісоматеріалів, шляхом їх реалізації за заниженими цінами, виникла необхідність в одержанні виписок по банківських рахунках підприємства за період з 01.01.2013 року по 01.11.2016 року. Встановлено, що ДП «Поліське лісове господарство» має зазначені вище рахунки.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, і відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього закону розкривається за рішенням суду.

Беручи до уваги той факт, що інформація щодо обслуговування вказаних вище банківських рахунків (руху грошових коштів, призначення платежу, коду ЄДРПОУ контрагента) - можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки чи підтвердить чи спростує факти розтрати службовими особами ввіреного їм державного майна у виді лісоматеріалів, шляхом їх реалізації за заниженими цінами, тому т.в.о. начальника СВ і просив надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Т.в.о начальника СВ у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці: за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. А відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В той же час слідчим не доведено достатніх підстав вважати, яким чином надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких.

Крім того, в доданому клопотання витягу з кримінального провадження не зазначено жодного слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у цьому провадженні, як не зазначено і процесуального прокурора.

Також, всупереч п.5 та п.6 ч.2 ст.160 КПК України, в клопотанні не зазначено, яке значення витребувана інформація має для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів вказаних відомостей. Не зазначено ні періоду, за який має розкриватися банківська таємниця, ні документу, достовірність якого перевіряється.

Тим більше, що п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. У матеріалах, доданих до клопотання таке звернення, як і письмова відмова у його задоволенні, відсутні.

Відтак, враховуючи наведене вище, не вбачається підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.П. Гончарук