Ухвала суду № 62683323, 08.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2016 Справа №607/9303/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамовича Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамовича Д.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010000596 від 10 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 3 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамович Д.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамович Д.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 який належить Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС, яка зберігається у яка зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 16.00 год. 13.09.2012 року по 09.30 год. 14.09.2012 року, та можливість її вилучити. Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі представника ПАТ «Укрсоцбанк», оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення документів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС таємно викрала гроші в сумі 63 790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.

15 вересня 2012 року слідчим СВ ТМВ УМВС України Рудич Ю.Ю. порушено кримінальну справу №1174702 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

03 жовтня 2012 року старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області Куліковський А.В. прийняв вказану кримінальну справу до свого провадження та 06 листопада 2012 року зупинив досудове слідство до встановлення особи, що вчинила даний злочин.

10.03.2015 року кримінальну справу № 1174702 внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015210010000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа, відкрила в ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6. Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку НОМЕР_2 Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 гроші в сумі 63 790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63 790 гривень, що належать Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 який належить Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС, яка зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 який належить Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС, яка зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 необхідна для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамовича Д.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамович Дмитру Ігоровичу та оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, Ковальову Сергій Володимировичу, Свинарчуку Назару Богдановичу, Бурмасу Назару Романовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 який належить Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС, яка зберігається у яка зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 16.00 год. 13.09.2012 року по 09.30 год. 14.09.2012 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.