Ухвала суду № 62669636, 14.11.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11046/16-к

Провадження № 1-кс/750/3096/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Когана М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010006555 від 11.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

14.11.2015 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Коган М.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Коваленко Л.М., в якому просить надати тимчасовий доступ оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Тупиця Артему Станіславовичу (службове посвідчення №028454) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кушка Дмитру Олеговичу (службове посвідчення №000867), або старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Власенко Володимиру Вікторовичу (службове посвідчення №031203) до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010006555 від 11.07.2016 року, розпочатого за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в розмірі 6989 грн., що належать ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6, 10.07.2016 року в мережі Інтернет на сайті «http://olx.ua» розмістила оголошення з продажу дерев'яних вікон та в той же день потерпілій зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та в ході розмови останні домовились про купівлю-продаж вікон. В ході телефонної розмови з покупцем, потерплій ОСОБА_6 було запропоновано підійти до найближчого банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки банківська картка ПАТ АТ «Ощадбанк» яку вона надала, з невідомих причин не приймала система, та в подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи - покупця, потерпіла натиснувши певну комбінацію клавіш перерахувала на банківську картку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6989 грн. восьма транзакціями. Після цього, невідома особа перестала відповідати на телефонні дзвінки, телефонний номер стільникового оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 не відповідає або знаходяться поза зоною досяжності, грошові кошти потерпілій не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (юридична адреса: місто Київ, Андріївська, буд. 4; МФО 300001, код ЄДРПОУ 14282829) надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Тупиця Артему Станіславовичу (службове посвідчення №028454) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кушка Дмитру Олеговичу (службове посвідчення №000867), або старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Власенко Володимиру Вікторовичу (службове посвідчення №031203) тимчасовий доступ до наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 та можливість вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь