Ухвала суду № 62656451, 02.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

02.11.2016

Справа 522/20464/16-К

Провадження №1-КС/522/19831/16

У Х В А Л А

02 листопада 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Проскуріна Олексія Миколайовича, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Проскуріна Олексія Миколайовича про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 42016160000000860 від 17.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції Проскурін Олексій Миколайович, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2016, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злом особистої сторінки (акаунта) «ОСОБА_2» громадянки ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3) в соціальній мережі «Вконтакте». В подальшому невстановленою особою, діючи від імені ОСОБА_2, іншим користувачам соціальної мережі «Вконтакте», направлені текстові повідомлення з проханням надати допомогу ОСОБА_2 в терміновому переказі грошових коштів на інші грошові рахунки, а також повідомлення відомостей щодо їх банківських карток, номерів рахунків, CVV-кодів та паролів доступу до електронних грошових операцій. В результаті вказаних дій, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману друзів ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами (шляхом перерахування на інші рахунки), зокрема громадянки ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4), у розмірі 1200 гривень.

Згідно показів свідка ОСОБА_2 встановлено, що після зламу належного їй акаунту «ОСОБА_2» в соціальній мережі «Вконтакте» на її номер мобільного телефону НОМЕР_1, постійно надходили повідомлення від електронної платіжної системи «Приват24» з одноразовими кодами для входу в особистий кабінет електронних грошових операцій, а також дзвінки осіб, яких намагалися ошуками невідомі особи, діючи від її імені.

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що остання, після отримання повідомлень вищезазначеного характеру, які були надіслані їй в соціальній мережі «Вконтакте» від імені ОСОБА_2, перерахувала 1200 гривень за допомогою терміналу «Приватбанку», який розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, вул. Карла Маркса, універсам «Фаворит». При цьому, перед початком здійснення операції з поповнення рахунку за номером банківської карти, що надіслала невстановлена особа від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3 за номером її мобільного телефону НОМЕР_2, надійшло повідомлення з кодом активації для продовження операції.

Згідно показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що він з акаунту ОСОБА_2 в соціальній мережі «Вконтакте» отримав повідомлення щодо перерахування грошових коштів. Однак, на момент отримання зазначеного повідомлення ОСОБА_4 вже був попереджений ОСОБА_2, про факт зламу її акаунту невстановленою особою. Маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_4, зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, зокрема ІР-адресу з якої здійснюється надсилання повідомлень від імені ОСОБА_2.). У подальшому після зазначених дій, ОСОБА_4 отримав дзвінок від невідомої особи на свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 (18.09.2016 о 14:02) з «приховуваного номеру» та почув на свою адресу погрози життю за спробу встановлення особи, яка намагалася отримати дані його банківської картки.

Згідно службової записки за №65/37/992нт від 20.10.2016 ВКІБ УСБУ в Одеській області встановлено, що 18.09.2016 о 14:02 з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 (з підключеною функцією «прихований номер») було здійснено дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_4. Також встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 належить громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є клієнтом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Таким чином, в ході досудового розслідування в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідно отримати виписки про рух грошових коштів по банківським рахунках, а також копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків: громадянкою України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, т.м.: НОМЕР_2, а також громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, т.м.: НОМЕР_4, НОМЕР_5.

Отримана в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб вказаних юридичних осіб та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Отримання копій документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків та виписок про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та відповідних експертиз.

Крім цього, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції Проскуріним Олексієм Миколайовичем та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції Жаданом Іллею Ігоровичем або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції Литвиненком Лукою Гурамовичем, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих громадянкою України громадянкою України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, т.м.: НОМЕР_2, в електронному та паперовому вигляді, за період з 17.09.2016 по 17.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, т.м.: НОМЕР_4, НОМЕР_5, в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 31.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.

При цьому, просив розглянути клопотання без участі представника банківської установи, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Проскуріна Олексія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції Проскуріним Олексієм Миколайовичем та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції Жаданом Іллею Ігоровичем або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції Литвиненком Лукою Гурамовичем, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих громадянкою України громадянкою України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, т.м.: НОМЕР_2, в електронному та паперовому вигляді, за період з 17.09.2016 по 17.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, т.м.: НОМЕР_4, НОМЕР_5, в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 31.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.