Ухвала суду № 62642459, 09.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38995/16-к

Провадження № 1-кс/761/23746/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП України в м. Києві, майора поліції Скора Л. М., внесене по кримінальному провадженню за №12016100100011725 від 20.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д, стосовно ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського управління ГУ НП України в м. Києві майор поліції, по кримінальному провадженню за № 12016100100011725 від 20.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д, стосовно ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_3 із заявою щодо шахрайського заволодіння невстановленими особами квартирою № 49 по вул. М. Житомирській, 10 в м. Києві, яка належить йому на підставі заповіту, складеного ОСОБА_4

Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомив, що 20.02.2015 ОСОБА_4, було складено заповіт, відповідно до якого на випадок смерті все майно останньої заповідалось йому. Заповіт посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 померла. 03.03.2016, будучи спадкоємцем за ОСОБА_4, він звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 із заявою про прийняття спадщини. Нотаріусом було заведено спадкову справу №5/2016. Серед спадкового майна була у тому числі й квартира загальною площею 74,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1. 29.08.2016, після спливу встановленого Цивільним кодексом України шестимісячного строку на прийняття спадщини, він звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за видачею свідоцтва про право на спадщину за заповітом, однак при підготовці до видачі свідоцтва за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було з'ясовано, що 17.08.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстроване за гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3. Підставою виникнення права власності у реєстрі зазначено: рішення Алчевського міського суду Луганської області від 14.04.2008 року, справа № 2-684/2008. Право власності ОСОБА_6 на квартиру визнано у "справі" за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8, третя особа ОСОБА_4, про визнання договору про спільну діяльність дійсним, стягнення грошових коштів і штрафних санкцій, та за зустрічним позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4

Відповідно до інформаційної, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вже 06.09.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 було зареєстровано за ТОВ «РОНДЕЙЛ», єдиним засновником якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

Підставою для реєстрації права власності за ТОВ «РОНДЕЙЛ» стало те, що єдиний засновник ОСОБА_6 прийняла рішення збільшити статутний капітал підприємства та внесла до нього майно, а саме квартиру, яку за актом приймання передачі прийняв директор товариства - ОСОБА_9

В подальшому, 13.09.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 перереєстровано на ТОВ «Тайт Бізнес ЛП», країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, на підставі договору купівлі-продажу від 13.09.2016 № 1700, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10

Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812, засноване 11.04.2016 мешканкою АДРЕСА_4 ОСОБА_11 Реєстраційна справа ТОВ «Рондейл» знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП України в м. Києві, майора поліції Скора Л. М., внесене по кримінальному провадженню за №12016100100011725 від 20.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д, стосовно ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812, - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві майору поліції Скорій Людмилі Миколаївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д, стосовно ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812, а саме:

- протокол загальних зборів про створення ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812;

- протоколи загальних зборів учасників підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності;

- статут ТОВ «Рондейл», інд. код. 40414812;

- завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Рондейл»;

- накази про призначення директорів;

- реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження;

- акти оцінки та передачі майна до статутного капіталу;

- рішення про відчуження майна із статутного капіталу.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Д (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: