Ухвала суду № 62642463, 09.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39012/16-к

Провадження № 1-кс/761/23756/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковника поліції Спасова Андрія Олексійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А), стосовно ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковник поліції Спасов Андрій Олексійович, по кримінальному провадженню за №42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Комарецьким Р.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А), стосовно ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048.

Клопотання обґрунтовується тим, що у 2012 році державним підприємством Міністерства оборони України «Готель «Козацький» (далі - ДП МОУ «Готель «Козацький») (Код за ЄДРПОУ 14303572) укладено договори про надання консалтингових та аудиторських послуг, які не були передбачені фінансовим планом на 2012 рік. У цьому ж році, директором ДП «Готель «Козацький» з метою оплати начебто виконаних робіт, відповідно до актів виконаних робіт, в порушення п. п. 2, 13 постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 29 листопада 2009 року «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» випущено простих векселів без дозволу уповноваженого органу на загальну суму більше 40 174 тис. грн., з яких станом на 29.04.2013 оплачено на суму 7 734 000 грн.

Так, 03.09.2012 між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) укладено договір №01/06-12 на проведення маркетингових досліджень. Відповідно актів виконаних робіт за договором від 29.06.12, 30.06.12 ТОВ «Альтабор» проведено дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012-2015 років та аналіз сфери обслуговування України: готельний та ресторанний бізнес. Загальна вартість наданих послуг становить 14 920 000 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 2984000 грн.

Крім того, 01.07.2012 між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) укладено договір №01/07-12 на проведення маркетингових досліджень. Відповідно актів виконаних робіт за договором від 29.06.12, 30.06.12 ТОВ «Альтабор» проведено дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012-2015 років та аналіз сфери обслуговування України: готельний та ресторанний бізнес. Загальна вартість наданих послуг становить 14 920 000 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 2984000 грн.

В період часу з 30.06.2012 по 21.11.2012 між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» укладено акти прийому-передачі векселів, відповідно якого ДП МОУ «Готель «Козацький» передало ТОВ «Альтабор» в рахунок погашення своєї заборгованості прості векселі, загальною номінальною вартістю 27 000 000 грн.

Будь-які документи про результати наданих ТОВ «Альтабор» досліджень на ДП МОУ «Готель «Козацький» відсутні.

В період часу з 18.07.2012 по 25.04.2013 на підставі актів пред'явлення векселя до платежу, ДП МОУ «Готель «Козацький» здійснено оплату векселів на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» на загальну суму 7 734 000 грн, з них: у 2012 році на суму 5 528 000 грн. та у 2013 році на суму 2 206 000 грн.

Згідно актів пред'явлення векселів до платежу, перерахування коштів здійснювалося на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048 відкритий у ПАТ «Радикал Банк».

Згідно інформації ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, в ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048 відкрито розрахункові рахунки 26526007001592, 26525008001592, 26527006001592, 26522001001592, 26528005001592, 26521002001592, 26529004001592, 26520003001592, 26500001001592 відкриті в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням за період вказаний слідчим в клопотанні, оскільки не наведено доводів, які б свідчили про необхідність вилучення документів саме за цей період для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковника поліції Спасова Андрія Олексійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А), стосовно ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції Спасову Андрію Олексійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А), стосовно ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048, за період з 10.07.2012 по 05.03.2014рр., а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048 №№ 26526007001592, 26525008001592, 26527006001592, 26522001001592, 26528005001592, 26521002001592, 26529004001592, 26520003001592, 26500001001592 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДОРОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- копій банківських карток ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048 зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по здійснених перерахунках з рахунків і надходженням на рахунки ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048;

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» код за ЄДРПОУ 35510048.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Службовим особам ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 (Юридична адреса ПАТ «Радикал Банк»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15А) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: