Ухвала суду № 62640760, 10.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/5403/16

Справа № 712/12439/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Момотенко І.Г., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010005424 від 22.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за заявою директора приватного підприємства «Ньютон-Трейд» ОСОБА_3, з приводу того, що встановлені особи шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, печатки та підписів від імені ПП «Ньютон Трейд» уклали з ФГ «Лідія» договір купівлі-продажу агрохімікатів на суму 378000 гривень, після чого останніми було здійснено перерахування коштів на рахунок, відкритий невстановленими особами від імені ПП «Ньютон-Трейд», завдавши ФГ «Лідія» матеріальних збитків.

31 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4П ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «НЬЮТОН-ТРЕЙД» уклало з фермерським господарством «Лідія» договір №102-04-11 від 11 квітня 2016 року, предметом якого була купівля ФГ «Лідія» карбоміду №46,2% на загальну суму 378000 гривень.

В подальшому фермерське господарство «Лідія» перерахувало грошові кошти в сумі 378000 гривень на рахунок № 2600231092201, відкритий в ПАТ «Кредит-Дніпро», який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару карбамід так і не отримали.

27 квітня 2016 року на адресу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшло звернення від директора ПП «Ньютон-Трейд» про те, що до них надійшла претензія від Фермерського господарства «Лідія» з вимогою сплати грошових коштів в сумі 378000 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Ньютон-Трейд» було відкрито поточний рахунок №2600231092201 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві «Кредит-Дніпро» код ЄДРПОУ 14352406 МФО 305749, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова 3, і дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Кредит-Дніпро», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу документів та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку №2600231092201;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №2600231092201;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку №2600231092201;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, в яких були зняті грошові кошти з рахунку №2600231092201, в період часу з 11.04.2016 року по 19.04.2016 року, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Кредит-Дніпро» код ЄДРПОУ 14352406 МФО 305749, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

Зобовязати ПАТ «Кредит Дніпро» роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.

__________