Ухвала суду № 62632564, 18.08.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/6898/16-к

Провадження № 1-кс/185/1010/16

У Х В А Л А

18 серпня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Дорошевич Я.Р.,

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12015040370001439 від 06.06.2015, року за ознаками злочину , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), з юридичною адресою м. Харків, прос. Московський, 60 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у територіальному відділенні №798 м. Павлоград), а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку №29242000000110, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахунковий рахунок №29242000000110, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), грошових коштів з рахунку № 26004488654200, №26003488654201 та інших рахунків ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;

- Договір між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «ГСМ Центр Україна» щодо використання ТОВ «ГСМ Центр Україна» рахунку №29242000000110, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750);

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку №29242000000110, відкритому АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), перераховувалися грошові кошти ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946)та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26004488654200, №26003488654201 ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946):19.11.2014 в сумі 131000 грн.; 25.11.2014 в сумі 31000 грн.; 01.12.2014 8000 грн.; 12.12.2014 в сумі 20000 грн.; 17.12.2014 в сумі 70000 грн.; 19.12.2014 в сумі 10000 грн.; 22.12.2014 в сумі 20000 грн.; 26.12.2014 в сумі 9000 грн.; 30.12.2014 в сумі 10000 грн.; 09.01.2015 в сумі 10000 грн.; 20.01.2015 в сумі 5000 грн.; 29.01.2015 в сумі 21000 грн.; 17.02.2015 в сумі 30000 грн.; 24.02.2015 в сумі 165000 грн.; 02.03.2015 в сумі 50000 грн.; 30.03.2015 в сумі 8000 грн.; 01.04.2015 в сумі 5000 грн.; 03.04.2015 в сумі 9000 грн.; 08.04.2015 в сумі 10000 грн.; 15.04.2015 в сумі 50000 грн.; 17.04.2015 в сумі 65000 грн.; 24.04.2015 в сумі 20000 грн.; 27.04.2015 в сумі 60000 грн.; 30.04.2015 в сумі 15000 грн.; 05.05.2015 в сумі 15000 грн.; 06.05.2015 в сумі 40000 грн.; 12.05.2015 в сумі 10000 грн.; 13.05.2015 в сумі 96000 грн.; 14.05.2015 в сумі 10000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 22.05.2015 в сумі 5000 грн.; 25.05.2015 в сумі 5000 грн.; 27.05.2015 в сумі 10000 грн.; 28.05.2015 в сумі 15000 грн.; 29.05.2015 в сумі 2300 грн.; 02.06.2015 в сумі 15000 грн.; 04.06.2015 в сумі 10000 грн.; 09.06.2015 в сумі 3300 грн.; 11.06.2015 в сумі 11500 грн.; 12.06.2015 в сумі 60000 грн.; 15.06.2015 в сумі 25000 грн.; 16.06.2015 в сумі 76000 грн.; 17.06.2015 в сумі 60000 грн.; 22.06.2015 в сумі 18100 грн.; 24.06.2015 в сумі 9000 грн.; 26.06.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 20000 грн.; 07.07.2015 в сумі 11000 грн.; 13.07.2015 в сумі 6000 грн.; 14.07.2015 в сумі 10000 грн.; 14.07.2015 в сумі 23500 грн.; 17.07.2015 в сумі 15000 грн.; 24.07.2015 в сумі 10000 грн.; 10.08.2015 в сумі 104500 грн.; 21.08.2015 в сумі 17000 грн.; 26.08.2015 в сумі 83000 грн., на рахунок №29242000000110, відкритий АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Суд вислухавши прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12015040370001439 від 06.06.2015 року за ознаками злочину , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

ОСОБА_1 наказом від 03.11.2014 призначена на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946) (далі за текстом ТОВ «ГСМ Центр Україна»).

До повноважень ОСОБА_1 як директора ТОВ «ГСМ Центр Україна» входило: право без довіреності виконувати дії від імені товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди та інші юридичні акти та папери. Усі господарські договори (угоди) товариства підписуються директором товариства» (пункт 5.4 статуту), а отже ОСОБА_1 одноосібно мала доступ мала до усіх банківських рахунків товариства та право розпорядження наявними на них грошовими коштами.

20.07.2016 ОСОБА_1 оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 364-1 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «ГСМ Центр Україна» надходили грошові кошти від субєктів господарської діяльності як оплата за поставку дизельного палива відповідно до укладених договорів поставки нафтопродуктів та виписаних ОСОБА_1 рахунків на оплату дизельного палива.

Грошові кошти, які надходили від субєктів господарювання як оплата за дизпаливо на рахунок ТОВ «ГСМ Центр Україна» №26004488654200, відкритого в АТ «УкрСиббанк», в подальшому перераховувались на рахунок №29242000000110 (код ЄДРПОУ 09807750), відкритий в АТ «УкрСиббанк», з відображенням призначення платежу «розрахунки із підзвітними особами».

При наявності обовязку поставити дизельне паливо або повернути грошові кошти, ОСОБА_1 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі понад 1500 тис. грн.

Так, в період з листопада 2014 по вересень 2015 були здійснено наступні перерахування: 19.11.2014 перераховано кошти в сумі 131.000 грн.; 25.11.2014 - кошти в сумі 31.000 грн.; 01.12.2014 - кошти в сумі 8.000 грн.; 12.12.2014 - кошти в сумі 20.000 грн.; 17.12.2014 - кошти в сумі 70.000 грн.; 19.12.2014 - кошти в сумі 10.000 грн.; 22.12.2014 - кошти в сумі 20.000 грн.; 26.12.2014 - кошти в сумі 9.000 грн.; 30.12.2014 - кошти в сумі 10.000 грн.; 09.01.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 20.01.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 29.01.2015 - кошти в сумі 21.000 грн.; 17.02.2015 - кошти в сумі 30.000 грн.; 24.02.2015 - кошти в сумі 165.000 грн.; 02.03.2015 - кошти в сумі 50.000 грн.; 30.03.2015 - кошти в сумі 8.000 грн.; 01.04.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 03.04.2015 - кошти в сумі 9.000 грн.; 08.04.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 15.04.2015 - кошти в сумі 50.000 грн.; 17.04.2015 - кошти в сумі 65.000 грн.; 24.04.2015 - кошти в сумі 20.000 грн.; 27.04.2015 - кошти в сумі 60.000 грн.; 30.04.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 05.05.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 06.05.2015 - кошти в сумі 40.000 грн.; 12.05.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 13.05.2015 - кошти в сумі 96.000 грн.; 14.05.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 20.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 20.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 22.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 25.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 27.05.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 28.05.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 29.05.2015 - кошти в сумі 2.300 грн.; 02.06.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 04.06.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 09.06.2015 - кошти в сумі 3.300 грн.; 11.06.2015 - кошти в сумі 11.500 грн.; 12.06.2015 - кошти в сумі 60.000 грн.; 15.06.2015 - кошти в сумі 25.000 грн.; 16.06.2015 - кошти в сумі 76.000 грн.; 17.06.2015 - кошти в сумі 60.000 грн.; 22.06.2015 - кошти в сумі 18.100 грн.; 24.06.2015 - кошти в сумі 9.000 грн.; 26.06.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 01.07.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 01.07.2015 - кошти в сумі 20.000 грн.; 07.07.2015 - кошти в сумі 11.000 грн.; 13.07.2015 - кошти в сумі 6.000 грн.; 14.07.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 14.07.2015 - кошти в сумі 23.500 грн.; 17.07.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 24.07.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 10.08.2015 - кошти в сумі 104.500 грн.; 21.08.2015 - кошти в сумі 17.000 грн.; 26.08.2015 - кошти в сумі 83.000 грн., призначення платежу розрахунки з підзвітними особами.

Вказані дії ОСОБА_1, на думку органів досудового розслідування, дають підстави стверджувати про наявність наміру не виконувати взятого обовязку щодо поставки дизельного палива та повернення грошових коштів, а керувалася корисливим умислом, спрямованим на привласнення грошових коштів субєктів господарювання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які мали доступ до рахунку №29242000000110; за допомогою яких платіжних засобів (платіжних карток та/або інших платіжних засобів, платіжних інструментів) здійснювалося розпорядження грошовими коштами, що знаходились на вищевказаному рахунку; документів, що відображають отримання платіжних засобів (платіжних карток та/або інших платіжних засобів, платіжних інструментів) з відображенням анкетних даних особи, що отримала платіжний засіб (платіжну картку та/або інший платіжний засіб, платіжний інструмент) П.І.Б., року народження, місця реєстрації/проживання, і.п.н.; відомості про використання платіжних засобів особами із зазначенням дати, місця, часу зняття/перерахування грошових коштів за допомогою платіжних засобів (платіжних карток та/або інших платіжних засобів, платіжних інструментів).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з обовязковим відображенням усіх реквізитів проведених операцій про рух грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), з юридичною адресою м. Харків, прос. Московський, 60 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у територіальному відділенні №798 м. Павлоград), а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку №29242000000110, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахунковий рахунок №29242000000110, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), грошових коштів з рахунку № 26004488654200, №26003488654201 та інших рахунків ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;

- Договір між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «ГСМ Центр Україна» щодо використання ТОВ «ГСМ Центр Україна» рахунку №29242000000110, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750);

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку №29242000000110, відкритому АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), перераховувалися грошові кошти ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946)та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № 26004488654200, №26003488654201 ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946):19.11.2014 в сумі 131000 грн.; 25.11.2014 в сумі 31000 грн.; 01.12.2014 8000 грн.; 12.12.2014 в сумі 20000 грн.; 17.12.2014 в сумі 70000 грн.; 19.12.2014 в сумі 10000 грн.; 22.12.2014 в сумі 20000 грн.; 26.12.2014 в сумі 9000 грн.; 30.12.2014 в сумі 10000 грн.; 09.01.2015 в сумі 10000 грн.; 20.01.2015 в сумі 5000 грн.; 29.01.2015 в сумі 21000 грн.; 17.02.2015 в сумі 30000 грн.; 24.02.2015 в сумі 165000 грн.; 02.03.2015 в сумі 50000 грн.; 30.03.2015 в сумі 8000 грн.; 01.04.2015 в сумі 5000 грн.; 03.04.2015 в сумі 9000 грн.; 08.04.2015 в сумі 10000 грн.; 15.04.2015 в сумі 50000 грн.; 17.04.2015 в сумі 65000 грн.; 24.04.2015 в сумі 20000 грн.; 27.04.2015 в сумі 60000 грн.; 30.04.2015 в сумі 15000 грн.; 05.05.2015 в сумі 15000 грн.; 06.05.2015 в сумі 40000 грн.; 12.05.2015 в сумі 10000 грн.; 13.05.2015 в сумі 96000 грн.; 14.05.2015 в сумі 10000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 22.05.2015 в сумі 5000 грн.; 25.05.2015 в сумі 5000 грн.; 27.05.2015 в сумі 10000 грн.; 28.05.2015 в сумі 15000 грн.; 29.05.2015 в сумі 2300 грн.; 02.06.2015 в сумі 15000 грн.; 04.06.2015 в сумі 10000 грн.; 09.06.2015 в сумі 3300 грн.; 11.06.2015 в сумі 11500 грн.; 12.06.2015 в сумі 60000 грн.; 15.06.2015 в сумі 25000 грн.; 16.06.2015 в сумі 76000 грн.; 17.06.2015 в сумі 60000 грн.; 22.06.2015 в сумі 18100 грн.; 24.06.2015 в сумі 9000 грн.; 26.06.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 20000 грн.; 07.07.2015 в сумі 11000 грн.; 13.07.2015 в сумі 6000 грн.; 14.07.2015 в сумі 10000 грн.; 14.07.2015 в сумі 23500 грн.; 17.07.2015 в сумі 15000 грн.; 24.07.2015 в сумі 10000 грн.; 10.08.2015 в сумі 104500 грн.; 21.08.2015 в сумі 17000 грн.; 26.08.2015 в сумі 83000 грн., на рахунок №29242000000110, відкритий АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов