Ухвала суду № 62632523, 09.08.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 185/6660/16-к

Провадження № 1-кс/185/957/16

09 серпня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Красуцького Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 09 серпня 2016 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.364-1 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса 61001 м. Харків прос. Московський буд. 60 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у територіальному відділенні № 798 м. Павлоград), саме:

- інформацію про наявність грошових коштів на розрахункових рахунках №26004488654200, №29242000000110, № 26003488654201 ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946) за період 07 по 11 вересня 2015 року з обовязковим відображенням суми коштів на станом на 07.09.2015 та їх подальшим рухом;

- інформацію про платіжні засоби (платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти), за допомогою яких здійснювалося розпорядження грошовими коштами, що знаходились на рахунках №26004488654200, №29242000000110, № 26003488654201 та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано вказані платіжні засоби (платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти) за період 01.11.2014 по 30.10.2015;

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів, що були проведені із використанням вищевказаних платіжних засобів (платіжних карток та/або інші платіжних засобів, платіжних інструментів) за період 01.11.2014 по листопад 2015 року.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 06 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370001439 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.364-1КК України.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса 61001 м. Харків прос. Московський буд. 60 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у територіальному відділенні № 798 м. Павлоград), саме:

- інформацію про наявність грошових коштів на розрахункових рахунках №26004488654200, №29242000000110, № 26003488654201 ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946) за період 07 по 11 вересня 2015 року з обовязковим відображенням суми коштів на станом на 07.09.2015 та їх подальшим рухом;

- інформацію про платіжні засоби (платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти), за допомогою яких здійснювалося розпорядження грошовими коштами, що знаходились на рахунках №26004488654200, №29242000000110, № 26003488654201 та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано вказані платіжні засоби (платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти) за період 01.11.2014 по 30.10.2015;

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів, що були проведені із використанням вищевказаних платіжних засобів (платіжних карток та/або інші платіжних засобів, платіжних інструментів) за період 01.11.2014 по листопад 2015 року.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського НП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 09 вересня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С. Шаповалова