Ухвала суду № 62598171, 10.11.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11693/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., з участю слідчого Гавриш І.С., представника Закарпатської митниці ДФС Зубенко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Н.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшим радником юстиції Лазаренко В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які вилучено Закарпатською митницею ДФС протоколом про порушення митних правил № 2084/30500/16 від 07.11.2016,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 17.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Даталас» (код ЄДРПОУ 40620835) та ТОВ «Євро Континент» (код ЄДРПОУ 37968542), які умисно, не в повному обсязі, задекларували у товаросупровідних документах товари, ввезені 13.10.2016 року з-за кордону, через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Немецьке» митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, у напрямку «в'їзд на митну територію України», вантажними автомобілями марки «Mersedes Benz» р.н.з. НОМЕР_2, причіп р.н.з. НОМЕР_3, марки «Mersedes Benz» р.н.з. НОМЕР_4, причіп р.н.з. НОМЕР_5 та марки «DAF» р.н.з НОМЕР_6, напівпричіп р.н.з. НОМЕР_7, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що 13.10.2016 року близько 20 год. 00 хв., в пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Немецьке» митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, у напрямку «в'їзд на митну територію України», в ході проведення заходів в рамках операції «Рубіж-2016», працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з мобільними групами № 9 та № 10 міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи було ініційовано та, з письмового дозволу керівника Закарпатської митниці ДФС - Колєснікова В.І. - розпочато переогляд трьох вантажних автомобілів (марки «Mersedes Benz» р.н.з. НОМЕР_2, причіп р.н.з. НОМЕР_3, марки «Mersedes Benz» р.н.з. НОМЕР_4, причіп р.н.з. НОМЕР_5 та марки «DAF» р.н.з НОМЕР_6, напівпричіп р.н.з. НОМЕР_7), які завершили процедуру розмитнення.

Згідно митних декларацій, поданих до митних органів України (оформлених працівниками ТОВ «Євро Континент»), вищевказаними транспортними засобами здійснювалось перевезення, в адресу ТОВ «Даталас», збірного вантажу (зокрема, у першому автомобілі: склоблоки, профільовані листи з прокату, теплоізоляційні листи; у другому автомобілі: папір, плівка, сталеві труби; насоси та автозапчастини бувші у користуванні - у третьому автомобілі).

Встановлено, що відправником вищевказаних товарно-матеріальних цінностей є компанія «AUTO EXPORT EAST LTD» (ОСОБА_5).

В результаті проведеного переогляду транспортного засобу марки «Mersedes Benz» р.н.з. НОМЕР_2, причіп р.н.з. НОМЕР_3 встановлено наявність незадекларованого у товаросупровідних документах товару (зокрема, порошок активованого вугілля торгової марки ACES Sorbotech, фільтруючий матеріал широкого спектру дії торгової марки Turbidex, кріплення для скла та фурнітура торгової марки Hitech, тактичний одяг, ножі, акумуляторні батарейки, телефонні шнури для зарядки, комп'ютерні кабелі, фарфоровий посуд та інші товари).

Декларантом виступало ТОВ «Євро Континент» (код ЄДРПОУ 37968542, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. В. Лази, Мікрорайон «Новий», вул. Східна, 5) в особі гр. ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає: АДРЕСА_1, рнокпп НОМЕР_1).

З врахуванням викладеного, встановлено, що задекларований до митного оформлення товар, був практично відсутній, натомість в графу 31 ВМД внесено товар, який можна віднести до групи прикриття.

Таким чином, ТОВ «Даталас» незаконно ввозились товарно-матеріальні цінності способом недекларування товарів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 212 КК України.

08.11.2016 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області надійшов лист вх. № 2161 від 08.11.2016, яким Закарпатська митниця ДФС надіслала протокол про порушення митних правил №2084/30500/16 від 07.11.2016 складеного відносно громадянки України ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає: АДРЕСА_1, рнокпп НОМЕР_1) за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 та ч.1 ст. 482 МК України.

Так, відповідно до протоколу про порушення митних правил №2084/30500/16 від 07.11.2016, встановлено, що при здійсненні переогляду автомобіля «Mersedes Benz» р.н.з. НОМЕР_2, причіп р.н.з. НОМЕР_3 встановлено наявність у автомобілі незаявленого в товаросупровідних документах вантажу на загальну суму 3 521 116,15 грн.

Також встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил № 2084/30500/16 від 07.11.2016 службові особи Закарпатської митниці ДФС вилучили незаявлений в товаросупровідних документах вантаж.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» визначений порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Слідчий вказує, що зазначені речі та документи дають важливе значення для встановлення об'єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, є доказами, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення (підписи службових осіб, посадових осіб), які підлягають ідентифікації шляхом експертного дослідження, у зв'язку з чим, після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити в оригіналах.

Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них.

Зазначає, що за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертиз, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме: встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

На підставі вищенаведеного, слідчий просить суд надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які вилучено Закарпатською митницею ДФС протоколом про порушення митних правил №2084/30500/16 від 07.11.2016, а саме: 3D окуляри у кількості 975 шт., роз'єми для монітора 8Port VGA Splitter. Model VGA-2508A у кількості 20 шт., Mobile Phone Signale Repeater у кількості 100 шт., протитуманні лампи Original professional auto fog (AES) у кількості 10 шт., активоване вугілля SORBOTECH ACES у кількості 30 шт., ULTRAVIOLET WATER STERILIZER W-720 у кількості 10 шт., USB подовжувач RJ45 у кількості 492 шт., WS1 FITTING1" PLAS MALE BSPT у кількості 56 шт., Акумуляторна батарея, 3,7V у кількості 472 шт., Амортизатор HIGH PRESSURE у кількості 202 шт., Амперметр HUA62 у кількості 2 шт., Антена з кабелем у кількості 100 шт., Берци чорного кольору 42,44 розмірів у кількості 2 шт., Блок електронний XY-L-1240 у кількості 100 шт., Блок живлення ZEPTER AC12V/50mA P6VA у кількості 112 шт., Блок керування CLACK для пом'якшування води з водолічильником у кількості 52 шт., Блюдо прямокутне у кількості 6 шт., Вентилі пластмасові подвійні багатоходові 20 шт., Вентилятор (RH31C.1R/SM12-019) FRAPOL з електричним двигуном у кількості 3шт., Високочастотний зварювальний апарат CH-T6 у кількості 1 шт., Водяний клапан V250 PENTAIR у кількості 2 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W23C-1 у кількості 2 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W33C-1 у кількості 6 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W43C-1 у кількості 2 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W53C-1 у кількості 2 шт., Водяний насос DB-100 у кількості 1 шт., Водяний насос DB-100 250W у кількості 1 шт., Войлочний круг 200х40х22 у кількості 9 шт., Втулка металева хромована діам.25х35 у кількості 120 шт., Головки (тримачі) діамантових різців у кількості 2 шт., Дата-кабель micro USB у кількості 3987 шт., Дата-кабель micro USB HTP/PG-5PVC у кількості 389 шт., Дверний замок для скляної двері у кількості 30 шт., Дверні ручки HI-TECH HI-824A у кількості 60 шт., Двигун YD-100L1-4/2F2L 2/2,4kW 380V с трансмісією JWB-X2/2.4 у кількості 1 шт., Двохярусна етажерка для солодощів MADE1272 у кількості 6 шт., Двохярусна етажерка для солодощів R1352BLOB у кількості 4 шт., Двохярусна етажерка для солодощів R1352BLOC у кількості 8 шт., Десертна тарілка R1358 BLOB у кількості 24 шт., Десертна тарілка R1358 BLOC у кількості 24 шт., Десертні тарілки по 4 шт. в наборі у кількості 6 шт., Драйвер крокового двигуна ТВ6560V2 у кількості 297 шт., Душові ручки HI-TECH у кількості 27 шт., Душові шарніри HI-TECH у кількості 109 шт., Електрична дрель (Electric Drill) Power Tools у кількості 5 шт., Елементи живлення "ALKALINE" 4LR44 6V в коробках по 50 шт. у кількості 2000 шт., Ємність для мембранного фільтру високого тиску у кількості 10 шт., Ємність пластикова 10x54B TOP BLUE 2.5" W/BASE у кількості 16 шт., Ємність пластикова 13x54B BLUE 2.5" TOP W/BASE у кількості 20 шт., Ємність пластикова PRESSURE VEESSEL10x54 WITH BASE/ BLUE 2.5" у кількості 11 шт., Ємність пластикова PRESSURE VEESSEL12x48 WITH BASE/ BLUE 2.5" у кількості 25 шт., Ємність пластикова PWG 21X62 EU BLUE 4" ТОР W/BASE у кількості 6 шт., Ємність пластикова WCY 0844 10BAR BLUE 2.5" ТОР W/BASE у кількості 30 шт., Замок скляних дверей у кількості 60 шт., З'єднувач для скла HI-TECH HI-197 у кількості 250 шт., З'єднувач для скла HI-TECH HI-195 у кількості 250 шт., З'єднувач металевий у кількості 50 шт., З'єднувач шарнірний у кількості 80 шт., Іонообміні смоли ( X_LEWATIT) у кількості 100 шт., Іонообміні смоли по 25л. ( DOWEX) у кількості 120 шт., Іонообміні смоли по 25л. INDION (ION EXCHANGE RESIN ) у кількості 11 шт., Кашкети різних кольорів у кількості 20 шт., Кашкети світлого кольору "Піксель" у кількості 3 шт., Кепки різних кольорів у кількості 4 шт., Клей акриловий для скла LOXEAL у кількості 10 шт., Кліпси для скляних дверей у кількості 330 шт., Кліпси для скляних дверей HI-197 у кількості 20 шт., Ковзаючи ручки HI-TECH у кількості 20 шт., Комплект ножів з 3-х шт. у кількості 1 шт., Компресор ВМ-1 у кількості 5 шт., Комп'ютерний кабель HD/MINI-C 1.5m. у кількості 92 шт., Комп'ютерний кабель USB кабель 2725 у кількості 100 шт., Костюми камуфляжні різних розмірів у кількості 12 шт., Кріплення скла у кількості 5 шт., Кругла трубка 42,5ммх(24х24)х6м. по 4 шт. у кількості у кількості 24 шт., Кругла трубка 51ммх(24х24)х6м. по 4 шт. у кількості 16 шт., Кружка чайна R1355 BLOC у кількості 36 шт., Кружка чайна R1355 BLOB у кількості 24 шт., Кружка чайна по 2 шт. у кількості 12 шт., Ксенонова лінза (Projector Lens) 50R-001724 по 2 шт. з кріпленням, діам70мм у кількості 10 шт., Ксенонові лінзи в комплекті, діам.50мм. у кількості 57 шт., Ксенонові лінзи в комплекті, діам.80мм.(IPHCAR) в компл. по 2 шт. у кількості 40 шт., Куртки флісові різнокольорові у кількості 6 шт., Кутові тримачі для скла у кількості 740 шт., Лінза біксенонова GALAXY по 1 шт. в упаковці у кількості 23 шт., Макіяж для волосся різнокольоровий (6 кольорів) у кількості 480 шт., Мембранні фільтри низького тиску (VONTRON) у кількості 30 шт., Металева сітка у кількості 9 шт., Металева фурнітура J-04 у кількості 500 шт., Металева фурнітура J-03 у кількості 5 шт., Металевий зєднювач S-921 у кількості 12 шт., Металевий зєднювач S-924 у кількості 25 шт., Металевий ланцюг у кількості 2 шт., Металеві ручки до дверей у кількості 38 шт., Міні цифрові ваги ( Mini digital scale) у кількості 100 шт., Мобільна квадратна колонка з мікрофоном та адаптером у кількості 1 шт., Мультірозподілювач AQUA IONIC PENTAIR в комплекті у кількості 1 шт., Набір з пластиковою накладкою для захисту колін та ліктів з 4-х шт. у кількості 21 шт., Набір з пластиковою накладкою для захисту ліктів у кількості 30 шт., Набір мультінструментів (латерман) у кількості 37 шт., Набір ножів з 4-х шт. у чохлі у кількості 1 шт., Накладки на біксенонові лінзи у кількості 119 шт., Накладки на ксенонові лінзи у кількості 295 шт., Накладки на лінзи у кількості 140 шт., Накладні кольца у кількості 135 шт., Напівчеревики чорного кольору у кількості 3 шт., Натуральний Кальцій-карбонат у кількості 40 шт., Ножі розкладні у кількості 10 шт., Ножі у пластиковій кобурі у кількості 3 шт., Обігрівач з вентилятором FRAPOL HW-520/561-2-W6-P32 у кількості 3 шт., Подарунковий набір Сніговик з 4-х чайних чашок у наборі у кількості 48 шт., Панами різних кольорів у кількості 12 шт., Петлі для душової кабінки HI-TECH у кількості 60 шт., Петлі для душової кабінки К-830 у кількості 60 шт., Піднос у кількості 6 шт., Підсумок різнокольоровий на ремінь у кількості 49 шт., Пластикові ковпачки у кількості 60 шт., Пластикові трубки з ковпачками у кількості 45 шт., Полірувальні кола DUOLIDA у кількості 35 шт., Полірувальні кола Glaston у кількості 5 шт., Прапор України у кількості 20 шт., Приналежності до замка дверей у кількості 80 шт., Пристрій для обрізування SIM карток (Dual SIM Cutter) у кількості 480 шт., Регулююча ручка для скла по 10 шт. у кількості 100 шт., Ремені тактичні чорні у кількості 2 шт., Ремені різних кольорів у кількості 80 шт., Ремкомплекти системи зчеплення (коробок передач) у кількості 30 шт., Різець діамантовий K*STAR у кількості 15 шт., Ролик системи ковзання у кількості 45 шт., Ручка металева для скляних дверей у кількості 99 шт., Ручка металева для скляних дверей HI-826A у кількості 10 шт., Ручка металева для скляних дверей HI-614 у кількості 10 шт., Ручки для душової HI-TECH у кількості 30 шт., Рюкзаки різних кольорів у кількості 75 шт., Салатниця у кількості 48 шт., Свердла алмазні у кількості 70 шт., Світлодійдний ліхтар (з 9 світлодіодів) у кількості 498 шт., Світлодіодний шар LED Magic Ball Light у кількості 20 шт., Світлодіодні лампи для автомобілів Crystal DRL light-A2 у кількості 20 шт., Системи ковзання HI-TECH у кількості 10 шт., Сканер скритих камер та мікрофонів в наборі у кількості 98 шт., Скоби до степлера 604С у кількості 400 шт., Соляні баки для зберігання регенеруючого розчину BTR-25L у кількості 16 шт., Соляні баки для зберігання регенеруючого розчину BTS-70L у кількості 19 шт., Стабілізатор для душу HI-TECH у кількості 30 шт., Сталевий генератор СО2 у кількості 6 шт., Тактична кобура з кріпленням на бедрі та поясі у кількості 32 шт., Тактичні рукавички різних кольорів у кількості 141 шт., Тепловий насос Bridge BP-130HS-A(тепло/холод) у кількості 6 шт., Тепловий насос Bridge BP-160HS-A(тепло/холод) у кількості 2 шт., Тепловий насос Bridge BP-210HS-A(тепло/холод) у кількості 2 шт., Тепловий насос Bridge BP-250HS-A(тепло/холод) у кількості 1 шт., Тепловий насос Bridge BP-300HS-A(тепло/холод) у кількості 1 шт., Тепловий насос Bridge BP-85HS-A(тепло/холод) у кількості 6 шт., Теплообмінник с поперечним потоком Klingenburg у кількості 3 шт., Термальна змазка в шприцах GD-900(по 6шт.) у кількості 30 шт., Термопаста GD-007 (по 4шт.) у кількості 1 шт., Термопаста в тубах GD9980 у кількості 30 шт., Термопаста GD-900 в скляних банках по 30g. у кількості 30 шт., Тортовниця з лопаткою у кількості 6 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-633 у кількості 2 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883B у кількості 100 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-663 у кількості 4 шт., Тримач для скла HI-TECH (гідравлічний) у кількості 24 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883A у кількості 2400 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883B у кількості 2200 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883A/HI-883B у кількості 200 шт., Тримачі HI-TECH HI-30 у кількості 10 шт., Тримачі HI-TECH HI-30 у кількості 40 шт., Тримачі для скла у кількості 500 шт., Тримачі для скла HI-01D у кількості 20 шт., Тримачі для скла у кількості 220 шт., Тримачі для скла у кількості 20 шт., Тримачі для скла HI-914 у кількості 14 шт., Тримачі для скла (ручки) HI-698 у кількості 5 шт., Тримачі для скла (стабілізатор)HI-914A у кількості 120 шт., Тримачі для скла HI-921 у кількості 3 шт., Тримачі для скла (стабілізатор)HI-925 у кількості 80 шт., Тримачі для скла HI-925 у кількості 1 шт., Тримачі для скла HI-TECH у кількості 10 шт., Тримачі для скла HI-TECH у кількості 10 шт., Тримачі для скла HI-TECH у кількості 100 шт., Тримачі скляних дверей кутовий Т-образний (стабілізатор) у кількості 10 шт., Тримач для скла НІ301V у кількості 60 шт., Тримач для скляних дверей HI-305C у кількості 40 шт., Тримач металевий для скляних дверей у кількості 9 шт., Указка лазерна безпровідна у кількості 193 шт., Універсальний односторонній регулятор температури WILLHI у кількості 100 шт., Ущільнювач з гуми для 10 мм скла 24х24мм HI-TECH у кількості 4 шт., Ущільнювач з гуми для 10 мм скла 20х20мм HI-TECH у кількості 4 шт., Ущільнювач з гуми для скла 20х20мм HI-TECH у кількості 4 шт., Ущільнююча прокладка у кількості 120 шт., Ущільнююча прокладка 253х20х17 см у кількості 200 шт., Ущільнююча прокладка HI-TECH 223х18х10 см у кількості 250 шт., Ущільнююча прокладка HI-TECH 223х18х11 см у кількості 50 шт., Ущільнююча прокладка HI-TECH 223х18х14 см у кількості 100 шт., Ущільнююча прокладка по 2.2м. HI-TECH 223х18х10 см у кількості 100 шт., Ущільнююча прокладка по 2.2м. HI-TECH 223х18х14 см у кількості 50 шт., Ущільнююча прокладка по 2.2м. HI-TECH 223х21х14 см у кількості 50 шт., Фіксатор HI-TECH у кількості 100 шт., Фіксатор HI-TECH у кількості 200 шт., Фіксатор HI-TECH по 10 шт. в коробці у кількості 20 шт., Фільтр FRAPOL клас G4 у кількості 5 шт., Фільтр FRAPOL, F7 у кількості 2 шт., Фільтр FRAPOL, F7 /G4 у кількості 2 шт., Фільтр ( Filtr kieszeniowy) 592х592х600мм у кількості 3 шт., Фільтруючий матеріал PYROLOX ADVANTAGE по 20 кг. у кількості 100 шт., Фільтруючий матеріал для видалення осаду TURBIDEX у кількості 99 шт., Фільтруючий матеріал для обеззалізування води BIRM у кількості 50 шт., Флісові шапки різних кольорів та розмірів у кількості 26 шт., Флянці фігурні чавунні у кількості 4 шт., Чайний набір з 4 чашок у кількості 40 шт., Чайник-заварник OPTI1385 у кількості 6 шт., Чайник-заварник MADE1274 у кількості 6 шт., Чайник-заварник R1350 BLOC у кількості 4 шт., Чайник-заварник R1350 BLOB у кількості 4 шт., Частина металевого з'єднання для антен по 100 шт. в уп. у кількості 198 шт., Частина системи ковзання НІ830В у кількості 100 шт., Чашка кофейна з блюдцем у кількості 12 шт., Чашка чайна з блюдцем R1354 BLOB у кількості 12 шт., Чашка чайна з блюдцем R1354BLOC 12 шт., Чашка чайна з блюдцем R1357BLOВ у кількості 24 шт., Чашка чайна з блюдцем R1357BLOС у кількості 30 шт., Чашка чайна Сніговик у металевий коробці у кількості 120 шт., Чашки кофейні по 2 шт.в наборі у кількості 12 шт., Чашки чайні по 2 шт. в наборі MATE1267 у кількості 12 шт., Чашки чайні по 2 шт. в наборі R1356 BLOC у кількості 12 шт., Чековий принтер Xprinter XP-58IIH у кількості 108 шт., Чековий принтер Xprinter XP-Q200II у кількості 24 шт., Чіллер ( Реверсивний тепловий насос CLINT CHA/CLK/WP51) у кількості 1 шт., Шапка (балаклава) у кількості 31 шт., Шарф ( бафф у кількості 19 шт., Шланг у кількості 2 шт., Шліфувальні диски DUOLIDA 4мм-19мм. Діам100мм у кількості 29 шт., Шліфувальні диски DUOLIDA 4мм -6мм. у кількості 19 шт., Шліфувальні диски DUOLIDA Х098 у кількості 9 шт., Штекера для проводки автомобілів у кількості 206 шт., Електронна роздруківка ВМД ІМ40 АА від 23.04.15 №305060903/2016/003291 на 7-ми арк., карнет TIR XC 77377495 на 1-му арк., CMR № 561437 від 07.10.16 на 1-му арк., інвойс №07/10-2016 від 07.10.16 на 2-х арк., Електронна роздруківка Акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 305060903/2016/003291 від 13.10.16 на 2-х арк., Електронна роздруківка Акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 305060903/2016/003291 від 13.10.16 на 2-х арк., Контрольний талон для проходження по червоному коридору UZH121924 на 1-му арк.., Результат зважування НОМЕР_2/НОМЕР_3 на 1-му арк.

В судовому засіданні слідчий Гавриш І.С. клопотання підтримав та просив його задовольнити, уточнивши щодо необхідності вилучення і оригіналу протоколу про порушення митних правил №2084/30500/16.

Представник Закарпатської митниці ДФС Зубенко І.І. у судовому засіданні зауважив на наявності справи про порушення митних правил, зазначивши, що слідчий просить надати доступ саме до вилученого згідно з протоколом товару та документів.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, пояснення представника Закарпатської митниці ДФС, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а також для проведення експертиз, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме: встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виникла необхідність в отриманні речей та документів зазначених в клопотанні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати особі кримінального провадження - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які вилучено Закарпатською митницею ДФС протоколом про порушення митних правил №2084/30500/16 від 07.11.2016, а саме: оригінал протоколу про порушення митних правил №2084/30500/16, 3D окуляри у кількості 975 шт., розєми для монітора 8Port VGA Splitter. Model VGA-2508A у кількості 20 шт., Mobile Phone Signale Repeater у кількості 100 шт., протитуманні лампи Original professional auto fog (AES) у кількості 10 шт., активоване вугілля SORBOTECH ACES у кількості 30 шт., ULTRAVIOLET WATER STERILIZER W-720 у кількості 10 шт., USB подовжувач RJ45 у кількості 492 шт., WS1 FITTING1" PLAS MALE BSPT у кількості 56 шт, Акумуляторна батарея, 3,7V у кількості 472 шт., Амортизатор HIGH PRESSURE у кількості 202 шт., Амперметр HUA62 у кількості 2 шт., Антена з кабелем у кількості 100 шт., Берци чорного кольору 42,44 розмірів у кількості 2 шт., Блок електронний XY-L-1240 у кількості 100 шт., Блок живлення ZEPTER AC12V/50mA P6VA у кількості 112 шт., Блок керування CLACK для помякшування води з водолічильником у кількості 52 шт., Блюдо прямокутне у кількості 6 шт., Вентилі пластмасові подвійні багатоходові 20 шт., Вентилятор (RH31C.1R/SM12-019) FRAPOL з електричним двигуном у кількості 3шт., Високочастотний зварювальний апарат CH-T6 у кількості 1 шт., Водяний клапан V250 PENTAIR у кількості 2 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W23C-1 у кількості 2 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W33C-1 у кількості 6 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W43C-1 у кількості 2 шт., Водяний модуль нагрівача серії W CMT CLIMA 4W53C-1 у кількості 2 шт., Водяний насос DB-100 у кількості 1 шт., Водяний насос DB-100 250W у кількості 1 шт., Войлочний круг 200х40х22 у кількості 9 шт., Втулка металева хромована діам.25х35 у кількості 120 шт., Головки (тримачі) діамантових різців у кількості 2 шт., Дата-кабель micro USB у кількості 3987 шт., Дата-кабель micro USB HTP/PG-5PVC у кількості 389 шт., Дверний замок для скляної двері у кількості 30 шт., Дверні ручки HI-TECH HI-824A у кількості 60 шт., Двигун YD-100L1-4/2F2L 2/2,4kW 380V с трансмісією JWB-X2/2.4 у кількості 1 шт., Двохярусна етажерка для солодощів MADE1272 у кількості 6 шт., Двохярусна етажерка для солодощів R1352BLOB у кількості 4 шт., Двохярусна етажерка для солодощів R1352BLOC у кількості 8 шт., Десертна тарілка R1358 BLOB у кількості 24 шт., Десертна тарілка R1358 BLOC у кількості 24 шт., Десертні тарілки по 4 шт. в наборі у кількості 6 шт., Драйвер крокового двигуна ТВ6560V2 у кількості 297 шт., Душові ручки HI-TECH у кількості 27 шт., Душові шарніри HI-TECH у кількості 109 шт., Електрична дрель (Electric Drill) Power Tools у кількості 5 шт., Елементи живлення "ALKALINE" 4LR44 6V в коробках по 50 шт. у кількості 2000 шт., Ємність для мембранного фільтру високого тиску у кількості 10 шт., Ємність пластикова 10x54B TOP BLUE 2.5" W/BASE у кількості 16 шт., Ємність пластикова 13x54B BLUE 2.5" TOP W/BASE у кількості 20 шт., Ємність пластикова PRESSURE VEESSEL10x54 WITH BASE/ BLUE 2.5" у кількості 11 шт., Ємність пластикова PRESSURE VEESSEL12x48 WITH BASE/ BLUE 2.5" у кількості 25 шт., Ємність пластикова PWG 21X62 EU BLUE 4" ТОР W/BASE у кількості 6 шт., Ємність пластикова WCY 0844 10BAR BLUE 2.5" ТОР W/BASE у кількості 30 шт., Замок скляних дверей у кількості 60 шт., З'єднувач для скла HI-TECH HI-197 у кількості 250 шт., З'єднувач для скла HI-TECH HI-195 у кількості 250 шт., З'єднувач металевий у кількості 50 шт., З'єднувач шарнірний у кількості 80 шт., Іонообміні смоли (X_LEWATIT) у кількості 100 шт., Іонообміні смоли по 25л. ( DOWEX) у кількості 120 шт., Іонообміні смоли по 25л. INDION (ION EXCHANGE RESIN ) у кількості 11 шт., Кашкети різних кольорів у кількості 20 шт., Кашкети світлого кольору "Піксель" у кількості 3 шт., Кепки різних кольорів у кількості 4 шт., Клей акриловий для скла LOXEAL у кількості 10 шт., Кліпси для скляних дверей у кількості 330 шт., Кліпси для скляних дверей HI-197 у кількості 20 шт., Ковзаючи ручки HI-TECH у кількості 20 шт., Комплект ножів з 3-х шт. у кількості 1 шт., Компресор ВМ-1 у кількості 5 шт., Комп'ютерний кабель HD/MINI-C 1.5m. у кількості 92 шт., Комп'ютерний кабель USB кабель 2725 у кількості 100 шт., Костюми камуфляжні різних розмірів у кількості 12 шт., Кріплення скла у кількості 5 шт., Кругла трубка 42,5ммх(24х24)х6м. по 4 шт. у кількості у кількості 24 шт., Кругла трубка 51ммх(24х24)х6м. по 4 шт. у кількості 16 шт., Кружка чайна R1355 BLOC у кількості 36 шт., Кружка чайна R1355 BLOB у кількості 24 шт., Кружка чайна по 2 шт. у кількості 12 шт., Ксенонова лінза (Projector Lens) 50R-001724 по 2 шт. з кріпленням, діам70мм у кількості 10 шт., Ксенонові лінзи в комплекті, діам.50мм. у кількості 57 шт., Ксенонові лінзи в комплекті, діам.80мм.(IPHCAR) в компл. по 2 шт. у кількості 40 шт., Куртки флісові різнокольорові у кількості 6 шт., Кутові тримачі для скла у кількості 740 шт., Лінза біксенонова GALAXY по 1 шт. в упаковці у кількості 23 шт., Макіяж для волосся різнокольоровий (6 кольорів) у кількості 480 шт., Мембранні фільтри низького тиску (VONTRON) у кількості 30 шт., Металева сітка у кількості 9 шт., Металева фурнітура J-04 у кількості 500 шт., Металева фурнітура J-03 у кількості 5 шт., Металевий зєднювач S-921 у кількості 12 шт., Металевий зєднювач S-924 у кількості 25 шт., Металевий ланцюг у кількості 2 шт., Металеві ручки до дверей у кількості 38 шт., Міні цифрові ваги ( Mini digital scale) у кількості 100 шт., Мобільна квадратна колонка з мікрофоном та адаптером у кількості 1 шт., Мультірозподілювач AQUA IONIC PENTAIR в комплекті у кількості 1 шт., Набір з пластиковою накладкою для захисту колін та ліктів з 4-х шт. у кількості 21 шт., Набір з пластиковою накладкою для захисту ліктів у кількості 30 шт., Набір мультінструментів (латерман) у кількості 37 шт., Набір ножів з 4-х шт. у чохлі у кількості 1 шт., Накладки на біксенонові лінзи у кількості 119 шт., Накладки на ксенонові лінзи у кількості 295 шт., Накладки на лінзи у кількості 140 шт., Накладні кольца у кількості 135 шт., Напівчеревики чорного кольору у кількості 3 шт., Натуральний Кальцій-карбонат у кількості 40 шт., Ножі розкладні у кількості 10 шт., Ножі у пластиковій кобурі у кількості 3 шт., Обігрівач з вентилятором FRAPOL HW-520/561-2-W6-P32 у кількості 3 шт., Подарунковий набір Сніговик з 4-х чайних чашок у наборі у кількості 48 шт., Панами різних кольорів у кількості 12 шт., Петлі для душової кабінки HI-TECH у кількості 60 шт., Петлі для душової кабінки К-830 у кількості 60 шт., Піднос у кількості 6 шт., Підсумок різнокольоровий на ремінь у кількості 49 шт., Пластикові ковпачки у кількості 60 шт., Пластикові трубки з ковпачками у кількості 45 шт., Полірувальні кола DUOLIDA у кількості 35 шт., Полірувальні кола Glaston у кількості 5 шт., Прапор України у кількості 20 шт., Приналежності до замка дверей у кількості 80 шт., Пристрій для обрізування SIM карток (Dual SIM Cutter) у кількості 480 шт., Регулююча ручка для скла по 10 шт. у кількості 100 шт., Ремені тактичні чорні у кількості 2 шт., Ремені різних кольорів у кількості 80 шт., Ремкомплекти системи зчеплення (коробок передач) у кількості 30 шт., Різець діамантовий K*STAR у кількості 15 шт., Ролик системи ковзання у кількості 45 шт., Ручка металева для скляних дверей у кількості 99 шт., Ручка металева для скляних дверей HI-826A у кількості 10 шт., Ручка металева для скляних дверей HI-614 у кількості 10 шт., Ручки для душової HI-TECH у кількості 30 шт., Рюкзаки різних кольорів у кількості 75 шт., Салатниця у кількості 48 шт., Свердла алмазні у кількості 70 шт., Світлодійдний ліхтар (з 9 світлодіодів) у кількості 498 шт., Світлодіодний шар LED Magic Ball Light у кількості 20 шт., Світлодіодні лампи для автомобілів Crystal DRL light-A2 у кількості 20 шт., Системи ковзання HI-TECH у кількості 10 шт., Сканер скритих камер та мікрофонів в наборі у кількості 98 шт., Скоби до степлера 604С у кількості 400 шт., Соляні баки для зберігання регенеруючого розчину BTR-25L у кількості 16 шт., Соляні баки для зберігання регенеруючого розчину BTS-70L у кількості 19 шт., Стабілізатор для душу HI-TECH у кількості 30 шт., Сталевий генератор СО2 у кількості 6 шт., Тактична кобура з кріпленням на бедрі та поясі у кількості 32 шт., Тактичні рукавички різних кольорів у кількості 141 шт., Тепловий насос Bridge BP-130HS-A(тепло/холод) у кількості 6 шт., Тепловий насос Bridge BP-160HS-A(тепло/холод) у кількості 2 шт., Тепловий насос Bridge BP-210HS-A(тепло/холод) у кількості 2 шт., Тепловий насос Bridge BP-250HS-A(тепло/холод) у кількості 1 шт., Тепловий насос Bridge BP-300HS-A(тепло/холод) у кількості 1 шт., Тепловий насос Bridge BP-85HS-A(тепло/холод) у кількості 6 шт., Теплообмінник с поперечним потоком Klingenburg у кількості 3 шт., Термальна змазка в шприцах GD-900(по 6шт.) у кількості 30 шт., Термопаста GD-007 (по 4шт.) у кількості 1 шт., Термопаста в тубах GD9980 у кількості 30 шт., Термопаста GD-900 в скляних банках по 30g. у кількості 30 шт., Тортовниця з лопаткою у кількості 6 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-633 у кількості 2 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883B у кількості 100 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-663 у кількості 4 шт., Тримач для скла HI-TECH (гідравлічний) у кількості 24 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883A у кількості 2400 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883B у кількості 2200 шт., Тримач для скла HI-TECH HI-883A/HI-883B у кількості 200 шт., Тримачі HI-TECH HI-30 у кількості 10 шт., Тримачі HI-TECH HI-30 у кількості 40 шт., Тримачі для скла у кількості 500 шт., Тримачі для скла HI-01D у кількості 20 шт., Тримачі для скла у кількості 220 шт., Тримачі для скла у кількості 20 шт., Тримачі для скла HI-914 у кількості 14 шт., Тримачі для скла (ручки) HI-698 у кількості 5 шт., Тримачі для скла (стабілізатор)HI-914A у кількості 120 шт., Тримачі для скла HI-921 у кількості 3 шт., Тримачі для скла (стабілізатор)HI-925 у кількості 80 шт., Тримачі для скла HI-925 у кількості 1 шт., Тримачі для скла HI-TECH у кількості 10 шт., Тримачі для скла HI-TECH у кількості 10 шт., Тримачі для скла HI-TECH у кількості 100 шт., Тримачі скляних дверей кутовий Т-образний (стабілізатор) у кількості 10 шт., Тримач для скла НІ301V у кількості 60 шт., Тримач для скляних дверей HI-305C у кількості 40 шт., Тримач металевий для скляних дверей у кількості 9 шт., Указка лазерна безпровідна у кількості 193 шт., Універсальний односторонній регулятор температури WILLHI у кількості 100 шт., Ущільнювач з гуми для 10 мм скла 24х24мм HI-TECH у кількості 4 шт., Ущільнювач з гуми для 10 мм скла 20х20мм HI-TECH у кількості 4 шт., Ущільнювач з гуми для скла 20х20мм HI-TECH у кількості 4 шт., Ущільнююча прокладка у кількості 120 шт., Ущільнююча прокладка 253х20х17 см у кількості 200 шт., Ущільнююча прокладка HI-TECH 223х18х10 см у кількості 250 шт., Ущільнююча прокладка HI-TECH 223х18х11 см у кількості 50 шт., Ущільнююча прокладка HI-TECH 223х18х14 см у кількості 100 шт., Ущільнююча прокладка по 2.2м. HI-TECH 223х18х10 см у кількості 100 шт., Ущільнююча прокладка по 2.2м. HI-TECH 223х18х14 см у кількості 50 шт., Ущільнююча прокладка по 2.2м. HI-TECH 223х21х14 см у кількості 50 шт., Фіксатор HI-TECH у кількості 100 шт., Фіксатор HI-TECH у кількості 200 шт., Фіксатор HI-TECH по 10 шт. в коробці у кількості 20 шт., Фільтр FRAPOL клас G4 у кількості 5 шт., Фільтр FRAPOL, F7 у кількості 2 шт., Фільтр FRAPOL, F7 /G4 у кількості 2 шт., Фільтр ( Filtr kieszeniowy) 592х592х600мм у кількості 3 шт., Фільтруючий матеріал PYROLOX ADVANTAGE по 20 кг. у кількості 100 шт., Фільтруючий матеріал для видалення осаду TURBIDEX у кількості 99 шт., Фільтруючий матеріал для обеззалізування води BIRM у кількості 50 шт., Флісові шапки різних кольорів та розмірів у кількості 26 шт., Флянці фігурні чавунні у кількості 4 шт., Чайний набір з 4 чашок у кількості 40 шт., Чайник-заварник OPTI1385 у кількості 6 шт., Чайник-заварник MADE1274 у кількості 6 шт., Чайник-заварник R1350 BLOC у кількості 4 шт., Чайник-заварник R1350 BLOB у кількості 4 шт., Частина металевого з'єднання для антен по 100 шт. в уп. у кількості 198 шт., Частина системи ковзання НІ830В у кількості 100 шт., Чашка кофейна з блюдцем у кількості 12 шт., Чашка чайна з блюдцем R1354 BLOB у кількості 12 шт., Чашка чайна з блюдцем R1354BLOC 12 шт., Чашка чайна з блюдцем R1357BLOВ у кількості 24 шт., Чашка чайна з блюдцем R1357BLOС у кількості 30 шт., Чашка чайна Сніговик у металевий коробці у кількості 120 шт., Чашки кофейні по 2 шт.в наборі у кількості 12 шт., Чашки чайні по 2 шт. в наборі MATE1267 у кількості 12 шт., Чашки чайні по 2 шт. в наборі R1356 BLOC у кількості 12 шт., Чековий принтер Xprinter XP-58IIH у кількості 108 шт., Чековий принтер Xprinter XP-Q200II у кількості 24 шт., Чіллер ( Реверсивний тепловий насос CLINT CHA/CLK/WP51) у кількості 1 шт., Шапка (балаклава) у кількості 31 шт., Шарф ( бафф у кількості 19 шт., Шланг у кількості 2 шт., Шліфувальні диски DUOLIDA 4мм-19мм. Діам100мм у кількості 29 шт., Шліфувальні диски DUOLIDA 4мм -6мм. у кількості 19 шт., Шліфувальні диски DUOLIDA Х098 у кількості 9 шт., Штекера для проводки автомобілів у кількості 206 шт., Електронна роздруківка ВМД ІМ40 АА від 23.04.15 №305060903/2016/003291 на 7-ми арк., карнет TIR XC 77377495 на 1-му арк., CMR № 561437 від 07.10.16 на 1-му арк., інвойс №07/10-2016 від 07.10.16 на 2-х арк., Електронна роздруківка Акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 305060903/2016/003291 від 13.10.16 на 2-х арк., Електронна роздруківка Акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 305060903/2016/003291 від 13.10.16 на 2-х арк., Контрольний талон для проходження по червоному коридору UZH121924 на 1-му арк., Результат зважування НОМЕР_2/НОМЕР_3 на 1-му арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.М. Світлик