Ухвала суду № 62580426, 31.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53025/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Солопій А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000461 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, та фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_20) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_20),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_20),за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу):

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_20),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.5.довідку про залишок коштів на зазначених рахунках на момент проведення тимчасового доступу:

№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_20), за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53025/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Солопій А.В.