Ухвала суду № 62580428, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53006/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Дедуся М.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32015100060000263 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000263, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно висновків дослідження № 229/16-00/39373129 від 07 грудня 2015 року «Про проведені фінансово-господарські операції ТОВ «Геус Груп» (код ЄДРПОУ 39373129) у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2015 року із ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 3897511), ТОВ «Коптос» (код ЄДРПОУ 39167923) та ТОВ «Альфацентавр альянс» (код ЄДРПОУ 39737030) встановлено, що службові особи ТОВ «Геус Груп» (код ЄДРПОУ 39373129), яке являється переможцем конкурсних торгів по постачанню продуктів харчування до військових частин, проведених Міністерством оборони України, протягом 2015 року шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства нібито проведених господарських операцій з купівлі продуктів харчування у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 3897511), ТОВ «Коптос» (код ЄДРПОУ 39167923) та ТОВ «Альфацентавр альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), безпідставно завищили суму податкового кредиту на загальну суму 5 876 261 гривень, що призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в державний бюджет у сумі 5 876 261 гривень, що є особливо великим розміром.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Дедусь Максиму Миколайовичу або слідчому якому доручено виконати відповідну постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункових рахунків ТОВ «Геус Груп» (код ЄДРПОУ 39373129) за №26005010046814, №26041030046814, №26049010046814, №26009310912501, №26000010936899, відкритих у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме:

-справ по юридичному оформленню розрахункових рахунків №26005010046814, №26041030046814, №26049010046814, №26009310912501, №26000010936899, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

-документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам №26005010046814, №26041030046814, №26049010046814, №26009310912501, №26000010936899 у період з 01 січня 2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб вказаного підприємства, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень ТОВ «Геус Груп» (код ЄДРПОУ 39373129) на списання грошових коштів з рахунків №26005010046814, №26041030046814, №26049010046814, №26009310912501, №26000010936899 у період з 01 січня 2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01 січня 2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів із усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53006/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Дедусю М.М.